股份信息 - 公司有表决权股份总数为595,000,033股[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东125人，代表股份485,484,414股，占比81.5940％[6] - 通过现场投票的股东5人，代表股份459,026,150股，占比77.1472％[6] - 通过网络投票的股东120人，代表股份26,458,264股，占比4.4468％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份26,484,414股，占比4.4512％[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99.88%[8][10][12][14] - 《关于2024年度利润分配的议案》总表决同意率99.9656％[17] - 中小股东对相关事项表决，同意占比超97%[24] - 提案9、10总表决同意率超99.86%[25][27] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[29] 备查文件 - 包括公司2024年度股东大会决议和法律意见书[30]

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年4月25日13:00召开[5] - 出席会议股东及代表125人，代表股份485,484,414股，占比81.5940%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意484,948,614股，占比99.8896％[10] - 《关于2024年度利润分配的议案》总表决同意485,317,614股，占比99.9656％[19] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》总表决同意485,327,414股，占比99.9677％[22] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》总表决同意484,743,964股，占99.8475％[24] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意484,949,114股，占99.8897％[26] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》总表决同意484,809,364股，占99.8610％[27] - 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》总表决同意484,936,614股，占99.8872％[30] 结果情况 - 本次股东大会表决结果与决议一致，审议议案均获有效表决权通过[31] - 律师认为公司本次股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[32]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集，召开符合法律法规及公司章程规定 [1][7] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需选择其中一种表决方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2][8] - 现场会议时间为2025年4月25日，网络投票分交易所系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [3][20][23] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月18日，登记在册股东可现场或委托代理人出席，或参与网络投票 [4][7] - 登记时间为2025年4月21日至22日8:30-17:00，需提供营业执照复印件（法人）、身份证（个人）等材料 [10][12][13] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真登记，需在4月22日17:00前发送至hlym@hualan.com并电话确认 [13] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第二届董事会第十三次会议及监事会第十一次会议审议，内容详见2025年3月29日披露的公告 [7] - 议案需获出席股东所持表决权1/2以上通过，独立董事将进行述职，中小投资者投票结果单独统计披露 [8][9] - 网络投票代码为351207（简称"华兰投票"），股东需取得深交所数字证书或服务密码通过互联网系统投票 [22][23] 其他安排 - 会议地点为河南省新乡市华兰大道公司办公楼会议室，联系方式包括电话0373-3559909及传真0373-3559991 [7][14][15] - 现场参会股东需提前登记，食宿交通自理，建议优先选择网络投票 [15] - 独立董事候选人张守涛已取得深交所《上市公司独立董事培训证明》，符合任职资格 [25]

人事变动 - 2025年3月28日提名张守涛为第二届董事会独立董事候选人[1] - 张守涛需参加培训并取得深交所认可证明[1] - 2025年4月23日公告其已取得《上市公司独立董事培训证明》[2][3]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年4月25日召开[3] - 股权登记日为2025年4月18日[5] - 会议登记时间为2025年4月21 - 22日[9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[4][16] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[4][17] - 投票代码为351207，投票简称为华兰投票[15] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项提案[6][20] - 有《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》提案[20] - 包含使用自有资金委托理财等议案[20] 其他信息 - 登记地点为河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部[9] - 议案需出席股东所持表决权1/2以上表决通过[8] - 委托人授权指示以打“√”为准[21]

监管相关 - 2024年1月24日公司收到河南监管局警示函，1月26日收到深交所监管函[8] 业务操作 - 2022年部分时段公司现金管理最高额超董事会审议额度2.5亿且未及时披露[8] - 2022年7月赎回超额度使用闲置募集资金进行现金管理部分[9] - 2022年8月22日审议通过补充确认使用闲置募集资金进行现金管理议案[9] 其他事项 - 现场检查1次，发表专项意见9次，查询募集资金专户每月1次[3] - 2024年3月19日培训1次[4] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 持续督导期内重大合同无履行风险[7]

公司业绩表现 - 华兰疫苗2024年营业收入11.28亿元，同比下降53.21%，净利润2.06亿元，同比下降76.10%，创五年内新低 [1] - 公司流感疫苗毛利率为81.84%，同比下降6.45%，经营活动现金流量净额4.68亿元，同比下滑47.29% [2] - 三价流感疫苗批签发数量从6批次增至11批次，同比增长83.33%，但四价流感疫苗批签发数量从88批次降至67批次，同比下降23.86% [3] - 疫苗销售量1424.19万人份，同比下滑26.58%，生产量2111.31万人份，同比下滑16.74% [3] 行业竞争与价格战 - 流感疫苗市场陷入激烈价格竞争，华兰疫苗主要产品价格下调约30% [1] - HPV疫苗供需格局改变，默沙东九价HPV疫苗从供不应求到供需缓解，国产二价HPV疫苗政府采购价格降至27.5元/支 [3][4] - 沃森生物子公司泽润生物以2794.65万元中标101.62万支二价HPV疫苗，单价接近奶茶价格 [4] 市场接种率与需求波动 - 国内流感疫苗接种率维持在3%，远低于世界水平，每年实际接种量仅为批签发总量的60% [2] - 2024年流感疫苗报废率升至约40%，较2018年的20%翻倍，反映市场需求波动加剧 [2] - 流感疫苗市场具有周期性波动，2023年甲流疫情推动销量增长，2024年疫情平稳导致需求减少 [2] 公司战略与行业展望 - 华兰疫苗认为国内流感疫苗市场仍有增长空间，但需应对价格战和低接种率的双重压力 [4] - 行业面临公众接种意愿低、疫苗教育普及不足等障碍，提升接种率是当务之急 [1][2]

财报与说明会安排 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] - 公司将于2025年4月16日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 参会人员 - 董事兼总经理安文珏等出席业绩说明会[1] 参与方式 - 投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与说明会[2] - 可登录“互动易”平台“业绩说明会提问预征集”界面提前提问[3]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[3] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] 董事履职 - 李德新2024年参加7次董事会、4次审计和1次薪酬会议[3][4] - 李德新督促完善信息披露制度并实地考察[10][11] 决策事项 - 2024年2月同意用闲置募集资金现金管理[5] - 2024年3月同意利润分配和委托理财[6]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占9名董事总数的1/3[3] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] 独立董事履职 - 杨东升应参加7次董事会，亲自出席7次[3] - 杨东升参加4次审计委员会会议，均发表同意意见[4] 决策事项 - 2月28日同意用闲置募集资金现金管理[5] - 3月28日同意利润分配预案和委托理财[7]