提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责董事和经理人员人选等工作[2] 人员构成 - 成员由3名董事组成，至少二分之一以上为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事会选举产生[5] 职责与任期 - 负责拟定选择标准和程序，向董事会提建议[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限不少于10年[11]

会议召开规则 - 不定期召开，提前三天通知，一致同意可不受限[4] - 半数以上可提议临时会议，三分之二以上出席可举行[4] - 过半数推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 审议决策事项 - 特定事项经审议且过半数同意后提交董事会[7] - 行使特别职权需经会议过半数同意[7] 会议其他要求 - 发表独立意见，制作记录并签字保存[8][9] - 公司提供便利支持，承担费用[9] - 有保密义务，述职报告含会议情况[9] 制度相关 - 修改需董事会批准，通过生效并负责解释[11]

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名[4] 人员职责与义务 - 经理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[5] - 总经理拟订职工工资等制度应事先听取职工代表意见[11] 会议相关规定 - 总经理办公会议记录保管期限为10年[16] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席[16] - 工作例会需提前3天通知与会人员并送达相关资料[25] - 公司业务主管部门制作工作例会会议纪要[25] 公司办公会职能 - 公司办公会审议总经理职权内重大事项，如确定实施方案等[18] - 公司办公会拟订公司年度财务预算和决算方案[18] - 公司办公会拟订公司内部管理机构设置方案[18] - 公司办公会拟订公司基本管理制度和审定具体规章制度[18] - 公司办公会拟订副总经理、财务总监聘任及解聘事项[18] 报告与评价 - 遇重大事故等总经理等应半小时内报告董事长[29] - 总经理应定期书面报告董事会多项工作情况[29] - 董事会负责高级管理人员绩效评价并制定方案[31] 其他规定 - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效[36] - 公司办公会实行总经理负责制[24] - 总经理可决定公司日常经营交易事项[26] - 总经理应建立薪酬与绩效关联激励机制[31] - 细则修改由总经理组织经董事会批准生效[33]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[11] - 应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[11] - 应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露季度报告[11] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[11] - 变更定期报告披露时间，应提前5个交易日向交易所书面申请[14] 信息披露要求 - 公司及相关义务人应及时、公平披露重大信息[2] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需提交相关文件[17] - 发生可能影响证券交易价格重大事件应立即披露[22] 财务审计与审核 - 年度报告财务会计报告须经符合规定的会计师事务所审计[15] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[15] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[15] - 当年有募集资金使用，需对其使用情况专项审核并披露[16] 业绩预告与修正 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时进行业绩预告[50] - 披露业绩预告后预计本期业绩与已披露预告差异幅度达20%以上需披露修正公告[53] 交易与担保披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定比例需及时披露或提交股东会审议[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需审议后披露[44] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[49] - 公司新增借款等多项事项超过上年末净资产一定比例应及时报告并披露[64] 股份变动披露 - 投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公司已发行股份的5%，应及时通知公司并公告[68] - 股东或实际控制人持股达已发行股份5%以上，每增减1%需委托公司两日内公告[69] 其他披露事项 - 公司实行股权激励，应按规定履行审议、报告和公告义务[72] - 公司向法院申请重整等，需及时报告并披露相关事项及终止上市风险[74] 信息披露流程 - 定期报告披露需经过编制、送达董事审阅等程序[89] - 临时报告披露需信息报告、会议审议等程序[89] 责任与处罚 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[91] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[115]

子公司设立 - 设立形式包括全资、控股超50%、持股低于50%但能实际控制的子公司[2] 人员管理 - 子公司董监人员年度结束后1个月内提交述职报告，连续两年考核不符将更换[5] 决议送达 - 子公司股东会、董事会结束后1个工作日内将决议送达母公司董事会秘书[8] 财报提交 - 子公司季度、半年度、年度结束10个工作日内提交财报及经营总结[8]

需报告事项 - 持有公司5%以上股份的股东等为内部信息报告义务人[2] - 重大交易部分达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上当日报告[10] - “财务资助”或“提供担保”交易无论金额大小事前申报[11] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易及时报告[14] - 诉讼和仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上报告[15] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化报告[17] - 董事长等或1/3以上监事辞职或变动报告[17] - 预计年度净利润同比升降50%以上会计年度结束一月内报告[19] - 发生重大亏损单次损失100万元或以上报告[21] - 重大债务等金额达100万或以上关注[22] - 可能承担重大违约责任或赔偿责任超100万关注[22] - 营业用主要资产被处置超30%关注[22] - 5%以上股份股东或实控人情况变化告知公司[28] - 任一股东5%以上股份被质押等告知公司[28] - 公司股票交易异常波动董事会秘书当日报告核查[25] - 公司董事等买卖本公司股票变动当日收盘后报告[26] - 内部信息报告义务人知悉重大信息向董事会秘书报告[32] - 公司及其控股子公司发生重大事件当日报告[42] 责任与处理 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接负责人[39] - 5%以上股份股东等是内部信息告知第一责任人[39] - 董事会秘书接到报告当日评估审核处理[34] - 信息报告义务人及相关人员负有保密义务[36] - 信息公开前控制知情者范围，不得泄露内幕信息和交易[37] - 不履行信息报告义务有不报告等情形[44] - 未按规定履行致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[45] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律、法规和章程规定执行[47] - 制度由董事会负责解释和修改[48] - 制度经董事会批准后生效[49]

会议相关 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告发布 - 公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网[1]

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-038 武汉联特科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合 公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制 度，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定， ...

武汉联特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-035 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 1 中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报 审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票1802万股，发行价40.37元/股，募资总额72746.74万元，净额65756.25万元[2] - 超募资金5784.96万元用于建设创新中心项目，已基本使用完毕[13] 募集资金投入 - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目金额55678.10万元，含置换先期投入8587.90万元和直接投入47090.20万元[4] - 本年度投入募集资金总额2774.39万元[21] 项目投资进度 - 高速光模块及通信光5G模块建设项目投资进度81.14%[21] - 联特科技研发中心建设项目投资进度80.79%[21] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[21] - 创新中心项目投资进度100.14%[21] 资金处理 - 2024年变更部分募投项目实施方式，由全资孙公司马来西亚联特实施[8] - 2022年用募集资金置换自筹资金8786.46万元[9] - 2024年将节余募集资金6613.54万元永久补充流动资金[11][12] - 2024年现金管理额度从8000万元增至13000万元，截至2025年6月30日已全部到期赎回[14][15]