厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 第二章 人员组成 | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度非董事高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据 《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水 平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案适用对象 本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司职工监事薪酬 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-026 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股 ， 发行价 格为 64.08 元/股 ，募 集资 金总 额为人 民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到 账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华 验字[2022]第 000001 号）。 上述募集资金到账后，公司对募 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[13] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[13] 制度建设 - 公司建立多方面日常管理及财务内部控制制度[18] - 董事会薪酬与考核委员会负责董监高薪酬方案和考核标准[19] - 公司建立一系列人力资源管理制度[19] - 公司建立风险评估体系和突发事件应急机制[22] - 公司针对主要经营活动建立控制制度和程序[23] - 公司采取措施保证财产和记录安全完整[27] - 公司建立信息系统保证信息收集、处理和传递[28] - 公司建立内部控制监督制度规范监督程序和范围[29] - 公司制定多项主要内部控制制度保障规范运作[32][33][34][35][36][37][38] - 公司建立多项主要控制活动制度保障业务管理[39][40][41][42][43][44][45][46][47] 内控评价 - 财务报告内控缺陷定量标准按错报占营收或资产总额比例划分[49] - 高级管理层舞弊等视为重大缺陷[50] - 沟通后重要缺陷未纠正等视为重要缺陷[52] - 非财务报告内部控制缺陷分一般、重要、重大缺陷[54] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量认定参照财务报告标准[54] - 决策失误等迹象表明非财务报告内控可能有重大缺陷[56] - 本次内控评价未发现报告期内非财务报告重要和重大缺陷[57] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[58] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[59] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内控在重大方面有效[60] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[60] - 保荐机构认为公司建立内控体系，重大方面内控有效[61]

激励计划 - 公司监事会审核2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单[3] - 拟归属激励对象230名，主体资格合法有效[3] - 激励对象归属条件已成就，监事会同意办理归属[3][4] - 对应限制性股票归属数量为122.51万股[4] - 事项符合法律规定，不损害公司及股东利益[4]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-030 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情 况，公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议逐项审议通过了《关 于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》 | 新增位置 | 新增条款 | | --- | --- | | | 第一百五十八条 公司如同时采取现金及股票股利分配利润的， | | | 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分 | | | 红政策： | | | （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级 会计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九 网络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公司独立董事， 厦门市思明区四三九九职业技能培训学校有限责任公司董事、上海西井科技股份 有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事，以及本公司独立 董事。 （二）独立性说明 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴建宏） 各位股东、股东代表： 本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章 程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋 予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务 状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面 关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息（如有） | 还累计发生 金额 | 末占用资 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 往来资金余 | 2023年度往来 累计发生金额 | 20 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元 （含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金 融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-025 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-014 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用不超过 13 亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明确同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 ...