公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[13] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[13] 制度建设 - 公司建立多方面日常管理及财务内部控制制度[18] - 董事会薪酬与考核委员会负责董监高薪酬方案和考核标准[19] - 公司建立一系列人力资源管理制度[19] - 公司建立风险评估体系和突发事件应急机制[22] - 公司针对主要经营活动建立控制制度和程序[23] - 公司采取措施保证财产和记录安全完整[27] - 公司建立信息系统保证信息收集、处理和传递[28] - 公司建立内部控制监督制度规范监督程序和范围[29] - 公司制定多项主要内部控制制度保障规范运作[32][33][34][35][36][37][38] - 公司建立多项主要控制活动制度保障业务管理[39][40][41][42][43][44][45][46][47] 内控评价 - 财务报告内控缺陷定量标准按错报占营收或资产总额比例划分[49] - 高级管理层舞弊等视为重大缺陷[50] - 沟通后重要缺陷未纠正等视为重要缺陷[52] - 非财务报告内部控制缺陷分一般、重要、重大缺陷[54] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量认定参照财务报告标准[54] - 决策失误等迹象表明非财务报告内控可能有重大缺陷[56] - 本次内控评价未发现报告期内非财务报告重要和重大缺陷[57] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[58] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[59] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内控在重大方面有效[60] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[60] - 保荐机构认为公司建立内控体系，重大方面内控有效[61]