厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司长期 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴 建宏、李辉出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下: 董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-023 厦门唯科模塑科技股份有限公司 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在 异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本议 案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） | | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审 计委员会工作细则》等相关规定，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 | | | | 限公司转制为特殊普通合伙企业） | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | | 首席合伙人 | 梁春 | | | 2023年末合伙人数量 | 270人 | | 2023年末 执业人员 数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审 | 1471人 1141人 | | | 计报告的注册会计师 | | | 2022年业 | 业务收 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-019 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号)有关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 公司本次根据要求执行准则解释 17 号不涉及对公司以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营结果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东权益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回的会计处理"，该内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-029 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 成员的议案》，同意将审计委员会成员由庄辉阳先生调整为王燕女士。具体情况 公告如下： 审计委员会成员调整前后情况如下： 调整前：戴建宏（召集人）、钟建兵、庄辉阳 调整后：戴建宏（召集人）、钟建兵、王燕 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计 委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理庄辉阳先生不再担任公司第二届 董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为328,208,395.63元，同比增长36.98%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为328,208,395.63元，同比增长37.0%[19] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为37,729,915.99元，同比增长16.37%[5] - 公司2024年第一季度净利润为32,588,988.63元，同比增长36.5%[19] - 2024年第一季度净利润为3908.65万元，同比增长20.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为3772.99万元，同比增长16.4%[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.3023元/股，同比增长16.36%[5] - 基本每股收益为0.3023元，同比增长16.4%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,983,161.36元，同比下降74.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1598.32万元，同比下降74.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7010.60万元，同比增长133.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4161.69万元，同比下降155.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为4528.50万元，同比增长131.0%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33928.13万元，同比增长28.5%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20482.73万元，同比增长53.8%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9628.47万元，同比增长46.3%[23] 资产 - 总资产为3,658,529,045.66元，同比下降1.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,088,003,856.12元，同比增长0.16%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为349,745,807.76元，较期初减少14.5%[16] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为730,231,093.14元，较期初减少13.0%[16] - 公司2024年第一季度应收账款为345,982,373.15元，较期初增长7.6%[16] - 公司2024年第一季度存货为331,923,188.97元，较期初增长12.4%[16] 费用 - 公司2024年第一季度营业成本为230,836,009.41元，同比增长40.2%[19] - 公司2024年第一季度研发费用为16,154,325.26元，同比增长11.9%[19] - 公司2024年第一季度销售费用为9,408,084.71元，同比增长21.9%[19] - 公司2024年第一季度管理费用为37,862,584.89元，同比增长14.2%[19] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,752,147.18元，同比增长127.16%[5] 应收款项 - 应收款项融资为40,430,583.12元，同比下降46.83%[8] - 预付款项为8,812,503.71元，同比增长63.94%[8] - 其他非流动资产为35,832,985.76元，同比增长76.27%[8]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于3名[8] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会至少由3名董事组成[8] 关联交易与重大交易决策 - 与关联自然人30万元以上关联交易（担保除外）提交董事会审议[22] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）提交董事会审议[22] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五类重大交易事项由董事会决定[23][24] 对外担保与会议召开 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意并决议[22] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[32] - 董事会召开临时会议提前3日书面通知，紧急情况除外[32] 会议提议与变更 - 多种情形下董事会应召开临时会议[34] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前二日发出[36] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[36] - 董事委托他人出席，一名董事不得接受超两名董事委托[40] - 董事会临时会议可视频、电话等方式召开[40] - 会议表决一人一票，书面表决，意向分同意、反对和弃权[43] - 董事会审议提案决议须超全体董事半数投赞成票[44] - 董事关联关系回避表决规则[44][45] 其他规定 - 董事会会议档案保存不少于十年[48] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[54] - 董事会会议利润分配决议流程[40] - 提案未通过一个月内一般不再审议[41] - 部分情况会议应暂缓表决[46] - 董事会决议表决方式[44] - 不得担任董事会秘书的情形[52] - 董事会秘书职责[52] - 议事规则生效与修改条件[56]

选聘规则 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决定[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[12] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等[14] - 续聘符合要求的事务所可免招投标程序[15] - 选聘的事务所应具备证券期货相关业务执业资格[17] 议案提出 - 审计委员会、独立董事等可向董事会提选聘议案[17] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[18][19] - 审计费用报价得分按特定公式计算[19] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[20] - 重大资产重组等前后审计服务期限应合并计算，上市后连续执业不超两年[22] 改聘情况 - 出现四种情况公司应改聘事务所[23] - 年报审计期间改聘，审计委员会应提议委任其他事务所，临时选聘需提交下次股东大会审议[23] 解聘通知 - 公司解聘或不再续聘事务所，应在董事会决议后及时通知[24] 选聘时间 - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[25] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所等服务年限和审计费用等信息[26] - 公司每年应披露对事务所履职评估报告等，变更时还需披露相关情况[26] - 审计费用较上一年度下降20%以上，公司应说明金额等[26] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[27] 制度生效 - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，解释权归属公司董事会[31][32]