公司基本情况 - 唯科科技从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售业务，并拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，是“模塑一体化”规模生产企业，为多行业制造企业提供产品与服务[2]。 - 公司拥有超500项专利（其中已授权发明专利27项），获多项荣誉，是国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一[3]。 - 自2018年起开启全球化经营布局，在多地建设生产基地及营销服务网点[2]。 业绩增长情况 - 公司前三季度销售增长主要来源于新能源、小家电、户外家居三个板块。新能源板块2022年初上市后投入资源切入，2023年销售额从不足3000万元放量到1.6亿元，今年前三季度达2.4亿元。小家电板块去年下半年进入旺季，2022年、2023年和今年前三季度销售额分别为2.1亿元、3.8亿元和4.3亿元。户外家居板块2022年、2023年和今年前三季度销售额分别为1.6亿元、2.8亿元和2.4亿元[3]。 业务结构变化 - 上市前汽车板块模具以“商品模”为主，直接出售模具给汽车一级供应商，模具收入占比较高。上市后以“生产模”为主，客户的模具及其注塑件都由公司生产，延伸产业链并扩大生产规模，汽车板块模具收入占比降低[3]。 公司业务特点 - 业务特点为小批量多品种及多元化业务领域范围，毛利率较高且抗行业周期涨跌，受行业周期影响不太明显[3]。 - 对于单一行业的模具受行业周期影响较大，但公司涉及多行业领域，模具销售额较为稳定[4]。 客户粘性 - 在汽车、医疗等领域，由于体系认证周期长、技术诀窍配合性高，客户重新选择替代供应商成本较高。在时尚小家电领域，公司在品质、全产业链生产周期和性价比上有优势，整体与客户粘性较高[4]。 外销情况 - 今年前三季度公司外销占比接近42%，主要销售地区为北美、欧洲和亚洲，外销份额占比分别为29%、30%和39%[4]。 - 公司已提前布局海外生产基地，与海外客户以FOB贸易模式交易，海运费和关税主要由客户承担，关税上涨目前影响较小，但可能影响未来订单等，公司将关注国际形势变化[4]。 海外建厂目的 - 除应对关税外，海外建厂还可作为对外宣传和生产服务窗口提升影响力开拓国际市场、对接引进国际先进技术提高高端化产品产能、保障产品供应全球化贴近市场配套供应[4]。 未来发展规划 - 未来三年将汽车领域作为战略发展重点，努力从二级供应商向一级供应商迈进，内生拓展同时积极寻找合适并购标的[4]。 - 公司围绕增强核心竞争力积极探索投资标的，地域无明确限制，海外并购虽有优势但难度大且存在不利因素[4]。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合， ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-073 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟聘用会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的 独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》等有关规 定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次 变更无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具备以下情况之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 4 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于2024年11月13日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 9 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-071 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况 满足公司财务报 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-074 （一）修订条款 | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 累计总额不得超过已发行股本总额 | | | | 的10%。董事会作出决议应当经全体 | | | | 董事的三分之二以上通过。 | | | | 违反前两款规定，给公司造成 | | | | 损失的，负有责任的董事、监事、 | | | | 高级管理人员应当承担赔偿责任。 | | | | 第二十条 公司根据经营和发 | | | | 展的需要，依照法律、法规的规定 | | | | ，经股东大会决议，可以采用下列 | | | | 方式增加资本： | | | | （一）公开发行股份； | | | | （二）非公开发行股份； | | | 第二十条 公司根据经营和发 | （三）向现有股东派送红股； | | | 展的需要，依照法律、法规的规定 | （四）以公积金转增股本； | | | ，经股东大会决议，可以采用下列 | （五）法律、行政法规规定的 | | | 方式增加资本： | 其他方式。 | | 第二十 | （一）公开发行股份； | | | 条 | （二）非 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司章程 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | | 第一节 | 监事 | 40 | | | 第二节 | 监事 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-075 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现 ...