销售与采购 - 公司前五名客户合计销售金额为466,986,643.97元，占年度销售总额比例为34.82%[43] - 公司前五名供应商合计采购金额为171,858,033.96元，占年度采购总额比例为22.52%[44] 费用支出 - 销售费用在2023年达到37,974,244.09元，同比增长29.70%，主要系本期随公司业务规模增长所致[46] - 管理费用在2023年达到158,042,452.32元，同比增长63.45%，主要系本期计提股份支付费用和新增厂房折旧摊销费所致[46] - 财务费用在2023年为-5,816,639.26元，同比减少60.35%，主要系本期利息收入减少以及受汇率波动导致的汇兑收益减少所致[47] - 研发费用在2023年为69,251,198.07元，同比增长19.31%，无重大变动[48] 研发项目 - 公司进行拉杆箱产品项目研发，定位高端适用于电工工具，已经批量供货并受到客户好评[48] - 公司进行机油控制阀项目研发，已经批量供货并受到客户好评，有助于公司提高业绩[48] - 公司建立模具协同开发平台，构建模具标准化、模块化数据库，为行业企业提供原始个性化定制服务[50] - 公司研发防薄嵌件注塑偏心机构，以解决细长金属片嵌件金属灌包模具嵌件被注塑压力冲偏的问题，提高产品生产效率[51] 公司发展策略 - 公司将持续加大软硬件设备投入，积极进行信息化系统建设，提升生产效率和产品质量[102] - 公司面临原材料价格波动和毛利率下降的风险，将通过与供应商合作、提升效率等措施应对[102] - 公司在海外市场扩张过程中可能面临经营风险，将加强对境外子公司的管理和决策授权[102] - 公司快速扩张带来的管理挑战，将加强人力资源管理和招聘高端技术人才[102] 公司治理与管理 - 公司严格按照相关法律法规和公司治理准则进行治理，完善股东大会、董事会、监事会的分层治理结构[105] - 公司股东大会通过提供网络投票方式，提高中小股东参与便利性，保证股东权利[105] - 公司内部控制体系建设不断加强，独立运作保证公司独立经营和承担责任[105] - 公司董事会和监事会严格依据法律法规召开会议，监督公司财务和管理人员履职[106] 公司高管团队 - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内未有股份增减变动[113] - 公司董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，分工明确[114] - 公司董事长兼总经理庄辉阳拥有多个公司职务，涉及多个行业领域[114] - 公司独立董事钟建兵具备多项资格认证，担任多家公司独立董事[114] 股权激励与股东权益 - 公司2023年度权益分派预案为：每10股派发现金股利人民币9元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[145] - 公司2023年度股权激励计划实施情况良好，已完成首次授予激励对象名单公示和股票授予等程序[147] - 公司高级管理人员持有限制性股票作为激励机制，促进高管团队与公司发展形成风险共担、利益共享的良性激励[151]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或超募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[12] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应对项目可行性等重新论证[18] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[18] 采购审议 - 单项设备、软件采购含税金额100万元以上1000万元以下，应经总经理办公会审议通过[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[20] - 节余募集资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[20] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[20] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[20] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[12] - 协议有效期届满前终止，公司应在1个月内签新协议并报深交所备案公告[14] 超募资金使用 - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议通过[24] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[24] - 补充流动资金后十二个月内，公司不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[28] 核查与审核 - 上市公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[28] - 上市公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[29] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[29] 流动资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超十二个月[21] 办法生效 - 本办法经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[31]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年5月14日举行[23] - 召集人为公司董事会[3] - 召开方式为现场与网络投票结合[5] 时间安排 - 现场会议时间为5月14日下午2:00[4] - 股权登记日为5月7日[7] - 会议登记时间为5月8日[12] 投票信息 - 议案12.01 - 12.03为特别表决议案[10] - 深交所交易系统投票时间为5月14日[31] - 互联网投票系统投票时间为5月14日[32] 审议事项 - 审议《2023年年度报告》等多项议案[8][9][23] 其他 - 登记方式为现场、邮件等，不接受电话登记[11] - 会期预计半天，股东食宿交通自理[19]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李辉） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人亲自出席了 8 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为 各位股东、股东代表： 本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦 门理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研 究中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服 务技术中 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-021 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议决议审 议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，保证投 资者分享公司的发展成果，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益 分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 8 | | 第六章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、行政法规和规范性文件和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 第二 ...

| | | | 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | | | | 《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联 | | | | | 资金往来情况汇总表>的议案》 | | | | | 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于募投项目延期的议案》 | | | | | 《关于<2023年第一季度报告>的议案》 | | 4 | 第二届监事会 | 2023年6 | 《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入 | | | 第四次会议 | 月1日 | 部分超募资金并归还募集资金专户的议案》 《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 | | | | | 《关于<2 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规 范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效 地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压 前行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公 司积极应对，继续以"模塑一体化精密结构件"业务为核心，并加强对汽车和医 疗板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供多 样化、"一站式"产品和服务。2023 年，公司实现营业收入 13.41 亿元，同比 增长 39.97%；实现归属于母公司股东净利润 1.68 亿元，同比增长 2.83%；截至 2023 年 ...

2023年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责范围 | 1 | | 第三章 | 议事规则 | 2 | | 第四章 | 附 则 | 3 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程"》）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）独立聘请中介机 ...