证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-67 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事王永强回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司董事会审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限 公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不 超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销 售商品关联交易发生额不超过9,0 ...

股东大会信息 - 2024年12月26日上午9:30召开2024年第四次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月19日[3] - 现场登记时间为2024年12月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 议案表决 - 议案1.00、2.00、3.00普通决议需过半数通过[5] - 议案4.00特别决议需三分之二以上通过[5] 其他信息 - 网络投票代码351195，简称为北路投票[16] - 会议联系电话和传真025 - 86127716，邮箱ir@njbestway.com[9] - 会议地址南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室[9]

南京北路智控科技股份有限公司 监事会关于第一期员工持股计划相关事项的核查意见 2024 年 12 月 4 日 二、公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及全体股东利益的情形，公司第二届董事会第十三次会议已审议通过 本员工持股计划，尚需提交公司股东大会审议通过。 四、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件规定的 持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划遵循"依法合规""自愿参 与""风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工 持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股 ...

南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 证券简称：北路智控 证券代码：301195 南京北路智控科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 南京北路智控科技股份有限公司 二〇二四年十二月 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"本公司" 或"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本员工 持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定 性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资 额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本期员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本期员工持股计划须经公司股东大会批准后 ...

员工持股计划情况 - 公司制定第一期员工持股计划草案[1] - 计划制定程序合法有效，内容合规，决策程序合法[1][2] - 遵循“依法合规、自愿参与、风险自担”原则[2] 员工持股计划优势 - 有利于建立利益共享机制，改善公司治理[3] 相关核实与认定 - 监事会核实持有人主体资格合法有效[2] - 董事会认为计划符合相关规定[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议通知2024年11月29日发出并送达[2] - 会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，1人通讯出席[2] 审议议案 - 审议员工持股计划草案及管理办法议案[3][5] - 两议案因涉及全体监事直接提交股东大会审议[4][5]

南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

员工持股计划人员 - 初始设立时参加员工持股计划员工不超167人（不含受让预留份额对象）[10][25][35] - 董事、监事、高级管理人员为10人[10] - 公司董事、监事及高级管理人员拟获7,744,680份，占29.95%；其他员工拟获15,380,280份，占59.48%[36] 员工持股计划规模 - 员工持股计划规模不超1,422,250股，约占草案公告日公司股本总额1.08%[11][33] - 首次授予1,272,000股，占89.44%；预留150,250股，占10.56%[11][33] - 拟筹集资金总额上限为25,856,505元，合计认购份额上限为25,856,505份[11][27][35] 员工持股计划价格 - 受让公司回购股份价格为18.18元/股，不低于草案公布前不同交易日公司股票交易均价50%中的较高者[12][31][32] 员工持股计划时间 - 存续期为60个月，自相关草案经股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户之日起计算[42] - 锁定期12个月后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[43][46] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2027年，2025年营收或净利润增长率不低于15%，2026年不低于32%，2027年不低于52%[46] 回购股份 - 2023年11月15日公司同意用自有资金回购股份，资金总额3000 - 6000万元，回购价格不超60元/股，实施期限12个月[28] - 2023年年度权益分派实施完毕后，回购股份价格上限调至不超59.33元/股[28] - 调整回购价格上限后，预计回购股份数量为505,646 - 1,011,292股，占公司总股本0.38% - 0.77%[29] - 公司实际回购时间为2023年11月30日至2024年11月14日[30] - 公司累计回购股份1,422,250股，占公司总股本1.08%[30] - 公司回购股份最高成交价42.15元/股，最低成交价25.32元/股[30] - 公司回购股份支付总金额为49,993,454.97元（不含交易费用）[30] 其他要点 - 预留份额150,250股占员工持股计划股票总数10.56%，暂由于胜利代为持有并垫付资金[38] - 预留份额分配完成后，董监高获授份额占总份额比例不超30%[40] - 若代持预留份额，未来权益授出或处置后，应返还代持人垫付资金加上年化5%的利息[40] - 个人业绩考核合格兑现系数为1，不合格为0[50] - 单个员工所持全部在存续期内的员工持股计划份额对应的标的股票总数累计不得超公司股本总额1%[50] - 员工持股计划由公司自行管理，股东大会授权董事会办理相关事宜[52] - 公司融资时，管理委员会决定员工持股计划是否参与及制定方案[54] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[55] - 敏感期包括年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日等[43] - 个人当期解锁份额=目标解锁数量×兑现系数，未解锁份额由管理委员会收回[50] - 员工持股计划存续期届满前未售完股票，经出席持有人会议过半数份额同意并董事会审议通过可展期；因特殊情况无法变现，经2/3以上（含）份额同意并董事会审议通过可延长存续期限[56] - 公司实际控制权变更、合并、分立等情形，董事会需在5个交易日内决定是否终止员工持股计划[57] - 持有人导致公司被处以100万元以上罚款等重大行政处罚、造成公司直接经济损失达100万元以上等情况，取消未变现份额及未分配现金收益[58] - 持有人或其直系亲属接受超过3000元现金或等值财物不正当利益，取消相关份额及收益[58] - 持有人因执行职务外原因丧失劳动能力、死亡，收回剩余份额价格为初始出资额加年化2%利息（按实际天数计算）[60] - 持有人主动或被动与公司解除劳动关系，管理委员会按初始出资额加年化2%利息（按实际天数计算）收回未解锁份额[60] - 员工持股计划存续期满不展期，60个工作日内完成资产清算并按份额分配[64] - 员工持股计划持有人中控股股东等10人与计划存在关联关系，部分人员及其一致行动人放弃提案权、表决权等[65] - 核心员工于胜兵与实际控制人于胜利系兄弟关系，核心员工鲍安雨与监事张素静系夫妻关系并构成一致行动关系[65] - 关联方在董事会、股东大会审议员工持股计划相关提案时应回避表决[65] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[68] - 公司员工持股计划的财务、会计处理及税收等按相关规定执行，员工个税自行承担[68] - 公司与持股计划持有人的争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可向有管辖权法院诉讼[68] - 本次员工持股计划经股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[68] - 若持股计划与最新法律法规冲突，以最新规定为准[68]

公司基本信息 - 2007年8月13日成立，注册资本13152.174万元[9] - 2022年8月1日在深交所上市，证券代码301195[9] 员工持股计划 - 参加对象为公司董监高（不含独董）等[12] - 资金来源为员工合法薪酬等[12] - 持股规模不超1422250股，占比1.08%[14] - 存续期不超60个月[13] - 尚需股东大会审议[20]

第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-63 南京北路智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于2024年11月29日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董 事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、 马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈 ...