股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月13日召开[1] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为3月6日[3] 议案规则 - 议案1.00为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为3月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记可用信函或传真，以公司收到为准[20] 投票信息 - 投票代码351195，简称为北路投票[14] - 深交所交易系统投票时间为3月13日多时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00投票[16] 其他信息 - 会议联系电话025 - 86127716，邮箱ir@njbestway.com[8] - 会期半天，出席人员费用自理[8]

会议安排 - 公司第二届董事会第十五次会议2月24日召开[2] - 2025年第一次临时股东会3月13日在公司会议室召开[5] 议案审议 - 审议通过变更经营范围、修订《公司章程》议案[3] - 拟增加智能车载设备制造等经营范围[3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[5]

会议与登记 - 2024年12月2日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 近日完成工商变更登记手续并换发营业执照[1] 公司信息 - 公司注册资本为13206.984万元[1] - 公司成立日期为2007年8月13日[1]

企业资质与税收 - 北路物联获高新技术企业认定，证书编号GR202432011491[2] - 发证时间为2024年12月16日，有效期三年[2] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[2]

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为南京北路智控科技股份有限公司 （以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，于 2024 年 12 月 27 日对北路智控 2024 年度有关情况进行了现场检查，报 告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北路智控 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：钟超 | 联系电话：025-83388070 | | | | 现场检查人员姓名：钟超、管升宏 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （ ...

会议安排 - 2024年12月2日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[1] - 2024年12月11日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[1] - 2024年12月26日上午9:30在公司会议室召开本次股东大会[7] 参会情况 - 出席股东大会股东等共76名，持表决权股份68,775,405股，占比52.6419%[8] 议案审议 - 本次股东大会审议通过4项议案[12] - 议案1 - 3普通决议过半数通过，议案4特别决议三分之二以上通过[13]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-70 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会通知于 2024 年 12 月 11 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-66）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-69 单位：万元 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召 开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事王永强先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同 意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展规划和正常生产经营的需要，公司预计2025年度与关联方 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性 销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控 科技股份有限公司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商品关联交易发生 额不超过9,000万元。 （二）预计日常关联 ...

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议2024年12月24日召开，通知20日发出[2] - 应出席监事3人，实到3人，1人通讯出席[2] 关联交易 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 2025年与郑煤机及其控制公司销售关联交易不超10000万元[3] - 与郑煤机子公司郑州恒达智控销售关联交易不超9000万元[3] 表决结果 - 议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

关联交易数据 - 2025年与郑煤机及其控制公司预计销售关联交易不超1亿元，与郑州恒达智控不超9000万元[1] - 2024年1 - 11月与郑煤机及其控制公司实际关联交易8828.92万元，与郑州恒达智控8563.73万元[3] - 2024年1 - 11月实际发生金额占同类业务比例8.91%，与预计差异26.43%[7] 关联方情况 - 郑煤机持有公司5.98%股份并派驻董事，构成关联方[8] - 截至2024年6月30日，郑煤机资产494.66亿，净资产225.78亿，1 - 6月营收189.43亿[9] - 郑州恒达智控为郑煤机子公司，截至2024年6月30日资产41.79亿，净资产26.04亿[11] 决策情况 - 2024年12月24日三会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15][17][18] - 保荐机构认为2025年关联交易预计决策合规，符合公司和股东利益[19][20]