证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-28 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币60.00元/股（含本数）调整至不超过人民币59.33元/股（含本数）。调整回购价 格上 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-27 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：60.00 元/股。 一、回购方案概述 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利和除权除息参考价计 算如下：按总股本 131,521,740（含回购股份）折算每 10 股现金分红的金额=现 金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10=88,697,691.16 元/131,521,740 股 *10=6.743956 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）； 权益分派实施后除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按总股本折算的 每股现金红利=股权登记日收盘价-0.6743956 元/股。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-26）。 三、回购股份价格上限和数量调整情况 公司本次 ...

权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年5月8日获股东大会通过[2] - 以130,399,390股为基数，每10股派6.802002元，派现88,697,691.16元[3] - 按总股本折算每10股现金分红6.743956元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[8] 税收政策 - 深股通等部分股东每10股派6.121802元，个人股息红利税差别化征收[6] 后续调整 - 权益分派实施后，调整最低减持等价格和数量[13] 相关文件 - 备查文件为2023年度股东大会会议决议等[15][16]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-25 南京北路智控科技股份有限公司 关于公司购买房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述及进展情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月8日召开 第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司购买房产的议案》，同意公 司购买位于南京市雨花台区安德门大街55号5号楼10-11层的房产（以下简称"标 的房产"），用于办公及日常经营。2022年11月30日，公司与南京软件谷洁源云 计算发展有限公司（以下简称"洁源云计算"）签署《招商投资协议》。根据实 测报告，标的房产实测总建筑面积为4,787.69平方米，总金额为人民币77,560,578 元。 2024年5月9日，公司按照协议约定和实测面积向洁源云计算支付尾款 7,444,483.20元，不动产权证书尚在办理中。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易对方与本公司无关联关系，未构成关联交易。 二、交易对方的基本情况 名称：南京软件谷洁源云计算发展有 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-24 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会通知于 2024 年 4 月 16 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号： 2024-09）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月8日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2023年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月14日，公司召开了第二届董事会第 八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。2024年 4月16日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-23 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入实现快速增长，同比增长33.37%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长606.14%[1] - 公司2022-2026年的营业收入、净利润、每股收益等数据预测[5] - 2026年预计营业收入将达到2188.13百万元，较2022年增长了189.2%[6] - 2026年预计净利润为450.72百万元，较2022年增长了127.3%[6] - 2026年预计每股收益为3.43元，较2022年增长了139.3%[6] - 2026年预计ROE为14.58%，较2022年增长了56.9%[6] - 2026年预计ROIC为31.98%，较2022年增长了100.3%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入同比增长47.74%，新增核心技术[2] - 公司已初步开拓智能化工业务，拥有智能矿山通信、监控、集控等产品[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长[2] 风险提示 - 公司面临的风险包括行业政策变动、经济环境波动、技术创新等[3]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为13次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年1月5日[4] - 公司及股东的13项承诺事项均已履行[6][7] 风险核查 - 保荐机构核查公司重大合同不存在无法履行的重大风险[8] 监管情况 - 报告期内保荐人及公司未被中国证监会和深交所采取监管措施[9] 报告保荐人 - 2023年年度跟踪报告的保荐代表人为陈晓锋和钟超[2]

南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事8人，董事于 胜利先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马 轶群先生及吴楚宇先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-17 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...