会议时间与登记 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月16日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 会议股权登记日为2026年1月8日[6] - 会议登记时间为2026年1月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] 会议相关信息 - 会议审议《关于拟注册和发行短期融资券的议案》，中小投资者单独计票[12] - 网络投票代码为351193，简称家联投票[24][25] - 会议地点为浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号[11]

财务报告披露 - 发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[6] - 会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[10] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[11] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[11] 重大事项披露 - 对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[13] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[13] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%需披露[13] - 新增借款超过上年末净资产的20%需披露[13] 其他事项披露 - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[7] - 出现重大事项2个工作日内履行信息披露义务[15] - 确定接任人员后2个工作日内披露接任信息[16] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露变更后用途[16] - 涉及经审计财务信息差错更正，30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后信息[16] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[16] - 债务融资工具未按期足额支付，公司当日、存续期管理机构次1个工作日披露公告[17] - 债务融资工具违约处置期间支付本息，1个工作日内披露[17] - 进入破产程序，知道特定情形后2个工作日内披露破产进展[18] - 提交破产相关方案等文件后5个工作日内披露主要内容及财产状况报告[18] - 发生重大财产处分行为，2个工作日内进行信息披露[18] - 董事会秘书收到未公开信息审核后，认为需披露应立即组织起草文件初稿[22]

公司人事变动 - 家联科技首席运营官王鸿因个人原因辞去职务 [1] - 王鸿的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞任后王鸿不在公司担任其他职务 [1]

公司高管变动 - 家联科技首席运营官王鸿因个人原因辞去职务，辞任后不在公司担任其他职务 [1] - 王鸿原定任期至2026年8月27日，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 王鸿已完成高管工作交接，且未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 [1]

融资计划 - 公司拟向交易商协会申请注册不超6亿元短期融资券[2] - 发行市场为全国银行间债券市场，属科技创新债券[2] - 单期期限1年，可一次或分期发行[2][3] 资金相关 - 发行对象为银行间市场机构投资者[3] - 还款为兑付日一次性付本息，资金用于企业经营[3] 流程进展 - 事项已过董事会审议，尚需股东会批准和协会注册[7] 融资影响 - 发行利于扩展融资渠道、优化负债结构等[6] - 发行能否获注册具有不确定性[8]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 截止本公告披露日，王鸿先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺，其辞职后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于 股份变动的相关规定。 王鸿先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王鸿先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 宁波家联科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到首席运营官 王鸿先生的书面辞职报告。王鸿先生因个人原因申请辞去公司首席运营官的职务， 辞任后不在公司担任其他职务。王鸿先生 ...

资金募集 - 公司发行750万张可转换公司债券，募资7.5亿元，净额7.4385611321亿元[3] 项目投资 - 年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目拟投74385.61万元，累计投资54595.05万元，进度73.39%[4][5] 项目进度 - 该项目预定可使用状态日期由2025年12月调整至2026年12月[6] 项目审议 - 公司多次会议审议通过部分募投项目延期议案[3][10][11] 保荐意见 - 保荐人对部分募投项目延期无异议[14][15]

公司融资计划 - 家联科技计划注册和发行不超过6亿元人民币的短期融资券 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于偿还有息债务 [1] - 募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司人事变动 - 家联科技首席运营官王鸿因个人原因辞职 辞任后不在公司担任其他职务 [1]

公司融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券 [1] - 拟注册发行规模不超过人民币6亿元 [1] - 发行目的为进一步优化和调整公司负债结构 [1] - 最终发行规模将以注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准 [1]