深圳奥尼电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥尼 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 公司及其他相关信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证 券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行 为。 第五条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不 得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以 定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第六条公司依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规 定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及其 他规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司的内部控制， 对公司内部审计工作结果进行审查和监督，对外部审计工作进行监督及评估，提 议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任且应 当为会计 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司部分募投项目增加实施主 体及变更实施主体和实施地点的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对奥尼电子部分 募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深 圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/股，募集资金 总额 1,985,400,000. ...

深圳奥尼电子股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一条 为了规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券 等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会批准设立 的专项账户（下称"专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用 作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 之 董事会议事规则 二○二三年十二月 | 第二章 | 独立董事 2 | | --- | --- | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 10 | | 第六章 | 董事会决议及执行 12 | | 第七章 | 董事会会议记录 12 | | 第八章 | 董事会其它工作程序 13 | | 第九章 | 附则 13 | 深圳奥尼电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行 政法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 本规则 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-030 深圳奥尼电子股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的议案》，同意 公司增加全资子公司中山科美视通科技有限公司（以下简称"科美视通"）、中山 市恒泰塑胶科技有限公司（以下简称"恒泰塑胶"）作为募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"智能视频产品生产线建设项目"的共同实施主体，同意将 已结项的"PCBA 生产车间智能化改造项目"的实施主体由奥尼电子变更为公司 全资子公司奥尼视讯科技（中山）有限公司（以下简称"奥尼视讯"），并将项目 整体迁移至中山奥尼科技园，将其节余资金投入"智能视频产品生产线建设项目"。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件或载体 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要 程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信息知情人登记工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 1 第五条 公司由董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《深圳奥尼 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规、证券交易所有关规则及公司章程对公司高级管理人员 所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副经理、财务负责人担任或公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复， 并提供相关资料。 第五条 董事 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-029 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 公司监事会一致同意《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实 施地点的议案》。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《监事会议事规则》全文。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列 ...