投票信息 - 现场会议于2024年5月21日14:30举行，网络投票时间为2024年5月21日多个时段[3] - 现场和网络投票股东12人，代表股份73,992,090股，占总股份64.3989％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意73,979,190股，占出席股东股份99.9826％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意73,968,190股，占出席股东股份99.9677％[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意200股，占中小股东股份0.8299％[13] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》反对15,900股，占出席股东股份0.0215％[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权8,000股，占出席股东股份0.0108％[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由董事会根据2024年4月25日决议召集，4月29日发布通知[2][3] - 2024年5月21日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场出席8人，代表73,968,190股，占比64.3781%[5] - 网络投票4人，代表23,900股，占比0.0208%[6] - 共12人，代表73,992,090股，占比64.3989%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意73,979,190股，占比99.9826%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意73,979,190股，占比99.9826%[11] - 《2023年度财务决算报告》同意73,968,190股，占比99.9677%[12] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意73,968,190股，占比99.9677%[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意200股，占比0.8299%[14]

业绩数据 - 2023年度收入约5.24亿元，同比降21.51%[4] - 2023年归母净利润亏损2257.66万元，同比降135.34%[4] - 2023年扣非归母净利润亏损3601.32万元，同比降195.86%[4] 客户与销售 - 三家高毛利境外客户销售总额从1.22亿降至3412万元，占比从18.23%降至6.51%[5] - 奇虎360等低毛利客户销售占比从15.18%提至23.17%[5] - 电商平台销售额从1311.45万元增至3866.72万元[6] 费用与成本 - 2023年销售费用5590.68万元，较上年涨57.47%[6] - 存货跌价准备从2022年581.60万元增至1057.12万元[5] 其他 - 未执行合同订单额177.50万美元（约1260.57万元）影响收入确认和存货减值[7] - 保荐机构2024年4月25日对公司培训1次[7] - 公司信息披露和内部制度无问题[8] - 保荐人提请公司关注业绩亏损并采取措施[9] - 公司及股东履行公开发行前股份限售等承诺[10] - 报告期内保荐代表人无变更[11] - 报告期内监管未对保荐机构和公司采取措施[11]

公司合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 内部审计部门和审计委员会按规定履职[2] - 公司已披露公告与实际一致且内容完整[2] - 建立防止资金占用制度且无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允且无非关联化情形[4] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化等情形[4] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[5] - 募集资金使用与已披露情况一致，无违规使用情形[5] 业绩总结 - 2023年度收入约5.24亿元，同比下降21.51%[12] - 2023年归属上市公司股东净利润亏损2257.66万元，同比下降135.34%[12] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润亏损3601.32万元，同比下降195.86%[12] - 三家境外客户销售规模总额从2022年度1.22亿元降至3412万元，占比由18.23%降至6.51%[12] - 奇虎360等低毛利率客户销售占比由15.18%提高至23.17%[12] - 公司存货减值跌价准备由2022年581.60万元增至1057.12万元[12] - 未执行完成的合同额177.50万美元，导致无法确认收入约1260.57万元[12] - 销售费用2023年度发生额5590.68万元，较上年同期上涨57.47%[12] 其他公司业绩参考 - 安克创新2023年度归属上市公司股东净利润161487.20万元，比上年同期增长41.22%[13] - 大华股份2023年度归属上市公司股东净利润736189.24万元，同比增加216.73%[13]

立信人员情况 - 2023年末立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计机构聘任 - 2023年4月13日、4月26日、5月19日会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[3][6] 审计工作进展 - 2024年1月3日立信汇报2023年度审计工作计划[6] - 2024年4月10日立信汇报关键审计事项等执行情况及审计进度[7] 审计结果与评价 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为立信2023年年度审计表现良好，按时完成工作[9]

会议情况 - 2023年董事会应参加6次，现场3次、通讯3次，无委托缺席[5] - 2023年召开股东大会2次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] 制度与决策 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，无专门会议审议事项[7] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽职提建议[19]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表营业收入金额为52436.39万元[6] - 2023年末公司合并资产总计25.73亿元，较上年末26.45亿元略有下降[15] - 2023年末公司合并负债合计3.10亿元，较上年末3.39亿元减少[18] - 公司本期营业利润为 -37,853,749.00元，上期为67,571,798.95元[25] - 公司本期净利润为 -23,238,623.28元，上期为63,875,665.73元[25] 财务数据 - 2023年12月31日公司合并财务报表中存货账面余额为14424.12万元[6] - 2023年12月31日公司合并财务报表中存货跌价准备金为1057.12万元[6] - 2023年末公司货币资金为1.47亿元，较上年末4.33亿元大幅减少[15] - 2023年末公司在建工程为4.48亿元，较上年末2.87亿元大幅增加[15] - 公司期末流动负债合计155,653,287.98元，上年年末为187,078,321.81元[23] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 收入确认因存在管理层操纵风险被定为关键审计事项[6] - 存货的存在性和减值因对财务报表影响重大被定为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币为美元[52] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[65] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[66] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%、5%、0%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[158] - 公司及奥尼视讯科技（中山）有限公司2023年所得税减按15%计缴[159] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[161]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名，均含2名独立董事[8] - 战略委员会成员3名，含1名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 公司运营 - 2023年深化能力组织建设，引入外部咨询机构优化体系[10] - 积极履行社会责任，融入战略和日常经营[11] - 注重环保及资源节约，遵循国家环保标准[12] 风险管理 - 面临战略、经营等多种内外部风险[12] 内部控制 - 建立股东会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[13] - 建立独立内部审计机构对董事会负责[15] - 建立不相容职务相互分离控制制度[16] - 交易授权区分性质和金额采用不同审批方式[17] - 建立OA系统提高办公效率和实现岗位牵制监督[18] - 明确各部门信息收集职责并定期开行政例会[19] - 设监事会监督董事等人员履职，审计委员会负责内外部审计沟通[20] - 制定资金相关制度，库存现金逐日盘点，银行账户每月至少核对一次[20] 采购管理 - 实行集中采购制度，计划物控部编制物料采购计划并确定采购量[22] - 建立供应商管理制度，筛选稳定原材料供应商，采购报价变化需重新审批[22] 销售管理 - 每年第四季度初各销售部负责人起草下年度销售计划，每月滚动更新[24] - 执行销售定价等职责分离要求，组建信控管理小组并定期召开信控会议[25] - 采取销售人员和财务人员执行信用限额等措施控制销售回款[25] 资产管理 - 制定固定资产管理制度，实行采购申请与审批制度，定期全面盘点[25] 预算管理 - 建立预算管理制度，对业务部门进行预算管理及绩效考核，定期召开经营分析会[27] 质量与信息化管理 - 制定《生产制程质量管理制度》，开展质量管理体系建设[28] - 信息化管控及配套系统不断完善，建立多项信息系统管理制度[29] 研发管理 - 研发中心负责产品研发和技术创新，制定多项研发管理制度[29] 关联交易与信息披露 - 制定关联交易相关制度，规范与关联方交易行为[30] - 制定多项信息披露制度，严格履行信息披露义务[30] 内部控制评价 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、营业收入、利润总额错报额定量标准[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有资产管理、利润表相关错报额定量标准[35] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[37] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[38] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[39] 未来展望 - 强化内控建设，完善内部控制制度[39] - 强化内部控制监督检查，提升资金管理水平[39] - 加强内控执行力，促进健康可持续发展[39] 其他 - 2023年无对外担保事项[27] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6]

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）定位于"智能视听软硬件方案 商与制造商"。2023年,在公司董事会的领导下,公司管理层坚持管理模式和业务模式 继续深化，积极拓展市场，确保公司持续稳步发展。根据公司2023年度经营情况和财 务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告，现将公司决 算情况报告如下： 一、主要经营业绩 公司2023年财务合并报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准 无保留意见的审计报告。主要经营数据如下 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 52,436.39 | 66,806.08 | -21.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,257.66 | 6,387.57 | -135.34% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576.84 | 7,962.42 | -17.40% | | 基本每股收益（元/股） | -0.20 | 0.5 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润-2257.66万元[1] - 2023年度母公司净利润934.49万元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润3.07亿元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润3.59亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 留存未分配利润用于研发等需求[5] - 利润分配预案待股东大会审议[6] - 监事会认为不分配利于公司发展[7]