会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年1月23日通讯召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等3项议案表决全票通过，前2项需股东大会三分之二以上表决权通过[2][4][6] 激励对象 - 激励对象名单将公示不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[7] 监事补选 - 补选非职工代表监事议案全票通过，需提交股东大会审议[9] - 同意补选陈志祥为非职工代表监事候选人[9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300.00万股，占公司股本总额2.61%[7][32] - 第一类和第二类各拟授予150.00万股，各占公司股本总额1.31%[7][8][32] - 激励对象共31人，占2023年12月31日员工总数3.40%[8][26] - 授予价格均为11.80元/股[9][46][82] - 有效期最长不超过48个月[9][37][73] 业绩考核目标 - 2025年营业收入考核目标不低于9亿元[53][92] - 2026年营业收入考核目标不低于13亿元，净利润不低于5000万元[53][92] - 2027年营业收入考核目标不低于18亿元，净利润不低于1亿元[53][92] 解除限售与归属安排 - 第一类授予日起满12个月后分三期解除限售，比例40%、30%、30%[9][42] - 第二类授予日起满12个月后分三期归属，比例40%、30%、30%[9][79] 费用与成本 - 授予第一类限制性股票预计权益费用总额1,624.50万元[67] - 2025 - 2028年第一类摊销成本分别为879.94万元、514.43万元、203.06万元、27.08万元[68] - 授予第二类限制性股票预计权益费用总额1,674.59万元[112] - 2025 - 2028年第二类摊销成本分别为901.63万元、531.91万元、212.59万元、28.46万元[113] 价格与数量调整 - 资本公积转增股本等情况，第一类数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [59] - 缩股时，第一类数量调整公式Q＝Q0×n [59] - 配股时，第一类数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [59] - 资本公积转增股本等情况，第一类授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [61] - 缩股时，第一类授予价格调整公式P＝P0÷n [61] - 配股时，第一类授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [61] - 派息时，第一类授予价格调整公式P＝P0–V [61] - 资本公积转增股本等情况，第二类数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[97] - 缩股时，第二类数量调整公式Q＝Q0×n[98] - 资本公积转增股本等情况，第二类授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [100] - 缩股情况，第二类授予价格调整公式P＝P0÷n [101] - 配股情况，第二类授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [102] - 派息情况，第二类授予价格调整公式P＝P0–V [103] 其他 - 以2025年1月23日为基准日预测算，标的股价22.63元/股[111] - 有效期1年、2年、3年对应的历史波动率分别为29.56%、23.45%、23.02%[111] - 有效期1年、2年、3年对应的无风险利率分别为1.2850%、1.2554%、1.2810%[111]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[14] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于9亿元[10] - 2026年营业收入不低于13亿元，净利润不低于5000万元[10] - 2027年营业收入不低于18亿元，净利润不低于1亿元[10] 解除限售比例 - 公司层面按营收和净利润分档确定，取两者孰高值[10] - 个人按考核等级分五档确定[12] 考核流程 - 考核结束5个工作日内告知结果，有异议可沟通申诉[16] 其他 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[20] - 激励计划经股东大会审议通过且生效后实施[22] - 公告日期为2025年1月24日[23]

会议情况 - 奥尼电子第三届董事会第十三次会议于2025年1月23日通讯召开，9名董事全出席[1] - 公司定于2025年2月21日现场与网络投票结合召开2025年第一次临时股东大会[15] 激励计划 - 《深圳奥尼电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[5][8][14] - 《深圳奥尼电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等文件同日发布在巨潮资讯网[4][7][15] - 激励计划及考核管理办法议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过[6][9]

人员变动 - 非职工代表监事曾连凤因个人原因辞职，原定任期至2025年12月8日[1][2] - 同意补选陈志祥为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 陈志祥1976年出生，高中学历，现任奥尼电子财务部出纳[7] - 陈志祥未持股，与大股东无关联，任职资格符合规定[7]

激励计划征集 - 独立董事唐安征集2025年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 征集期限为2025年2月17 - 18日特定时段[8] - 征集对象为2025年2月14日登记在册股东[15] 股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月21日召开[18] - 唐安被授权出席并行使表决权[18] - 审议总议案、激励计划及补选监事等议案[18][19]

股东大会信息 - 公司决定于2025年2月21日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月14日[5] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须2/3以上通过[7] - 会议审议总议案及非累积投票提案共4项[23] - 非累积投票提案含2025年限制性股票激励计划等议案[23] 登记信息 - 现场登记2025年2月19日9:00 - 17:00，邮件等17:00前送达[11] - 登记地点为深圳宝安新安街道留仙二路鸿辉工业园5厂房8楼证券部[12] 投票代码及委托 - 网络投票代码为“351189”，投票简称为“奥尼投票”[19] - 委托代表出席，授权有效期至本次股东大会结束[24] - 需填写2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[25]

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象含核心技术/业务人员等[1] - 拟授出两类限制性股票各150万股，占股本2.61%[5] - 叶勇获授第一类5万股，占权益1.67%、股本0.04%[5] - 陈柏儒获授两类各1.5万股，占权益1%、股本0.03%[5] - 29名人员获授两类共292万股，占权益97.33%、股本2.54%[5]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7000万元 - 8800万元，上年同期亏损2257.66万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7700万元 - 9500万元，上年同期亏损3601.32万元[3] 营业收入情况 - 2024年公司营业收入约54500万元至56500万元，同比增长3.94%至7.75%[5] 毛利率情况 - 报告期内低毛利产品销售占比上升，导致公司整体毛利率降低[5] 费用增加情况 - 中山奥尼科技园建设项目结转固定资产，产能搬迁、引进新团队及调整薪资使管理费用增加[6] - 报告期内公司研发费用同比增加[8] 收益减少情况 - 报告期内公司现金管理收益和收到的政府补助同比大幅减少[7] 非经常性损益情况 - 预计2024年非经常性损益对净利润的影响约为700万元，主要是政府补助和现金管理收益[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[9] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与立信会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4]

协议签署 - 公司实际控制人2019年1月1日签《一致行动协议》，2024年12月26日签补充协议[1] - 补充协议有效期至2025年12月27日[2] 协议内容 - 新一致行动期间权利义务以原协议为准，冲突时以补充协议为准[3] 协议影响 - 本次为原协议续签，实际控制人未变，利于控制权稳定[4] - 续签不影响公司日常经营和中小投资者利益[4]