| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 1、证券代码：301186 证券简称：超达装备 2、债券代码：123187 债券简称：超达转债 3、转股价格：32.60 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日 5、转股股份来源：新增股份 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日） 满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起 至 2029 年 4 月 3 日止。 关于超达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超 达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许 ...

公司概况 - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主营业务以模具为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸 [3][4] - 公司在汽车软饰件和发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，是中国最大的汽车软饰件和发泡件模具供应商之一 [3] - 公司积极拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具以及自动化工装设备/生产线等业务领域，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备的研发制造基地 [4] 经营情况 - 2023年上半年实现营业收入2.94亿元，较上年同期增长30.02% [5] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为4,768.13万元，较上年同期增长100.55% [5] - 公司经营稳健，在手订单充足 [5][10] 未来发展 - 公司正在积极探索新能源汽车产业领域的合作机会，针对新能源汽车车型开发模具、电池结构件、自动化工装产品 [4] - 公司将结合市场和业务发展需求及时推进新技术的提升和应用，如一体化压铸等技术 [11] - 公司将积极响应国家新型工业化发展要求，通过关键设备智能化、生产线自动化、系统柔性化对传统制造业进行提升改造 [12] 其他 - 公司未来分红方案将综合考虑实际经营情况和相关规则 [2] - 公司第三季度业绩情况请关注后续公告 [14] - 公司2023年上半年电池零部件营收为0.87亿元 [15]

编号：2023-005 南通超达装备股份有限公司 2023年半年度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | □现场 □电话会议 网上 | | 参与单位名称及人 | 线上参加公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023年9月26日（星期二） 15:00-17:00 | | 地点 | 全景·路演天下（http://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待人员 | 董事长 冯建军先生 总经理 吴浩先生 | | 姓名 | 财务总监兼董事会秘书 郭巍巍先生 | | | 独立董事 许敏先生 | | | 保荐代表人 姜磊先生 | | 投资者关系活动主 | 1、公司在预计在2023年年报出来后会出高送转方案吗？ | | 要内容介绍 | 答：尊敬的投资者，您好！公司将综合考虑实际经营情况 | | | 和相关规则，综合评估选择合理的 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 全文及其摘要已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会。本 次半年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长冯建军先生，总经理吴浩 先生，董事会秘书、财务总监郭巍巍 ...

南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：超达转债，债券代码：123187； 2、本次调整前的转股价格：33.00 元/股； 3、本次调整后的转股价格：32.60 元/股； | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1 为调整后转股价。 4、转股价格调整生效日期：2023 年 9 月 25 日（除权除息日）； 5、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日； ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度 利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度利润分配方案为：以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元 人民币（含税），共计派发现金股利 29,103,528.80 元（含税）；本报告期不进行资 本公积转增股本，不送红股； 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，若发生变化公司将 按照"现金分红总额固定不变"的原则实施； 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0112-1 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容及前述事项或 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员自愿承诺不减持的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 南通超达装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 一、本次承诺的主要内容 截至本公告披露日，持股情况如下 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 周福亮 | 73,529 | 0.10% | | 郭巍巍 | 490,196 | 0.67% | 二、公司董事会的责任 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行相关信 息披露义务，对于违反承诺的，公司董事会将及时、主动要求违反承诺的股东履 行违约责任。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司董事周福亮先生、高级管理人员郭 巍巍先生承诺，自 ...

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 公司名称为南通超达装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 9 月 12 日 10:00 - 11:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位有中信建投证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司，人员有薛方淇、贺喆 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书郭巍巍 [2] 业绩与业务相关 业绩增长原因 - 今年推出车型多，公司业绩与车型推出量正相关，新订单增加；传统业务舍弃低附加值模具，高附加值高档模具订单增加 [2] 业务客户情况 - 传统内外饰模具、检具业务主要维系全球零部件供应商，与大多数主流汽车内外饰件供应商有良好合作关系 [3] - 主要与延锋汽饰合作，搪塑模具等产品间接供货给特斯拉的 model 3、model Y 等多款车型 [3][4] 业务占比情况 - 作为二级零部件供应商，难以具体拆分新能源车和燃油车模具占比，且两者单价差距不明显 [3] 业务应对措施 - 针对整车市场份额向头部品牌集中可能产生的不利影响，公司对客户尽职调查，注重财务风险防控，且与中大型整车厂合作占比较高 [3] 业务市场趋势 - 整车厂自产模具因商业秘密只能服务自身，难以获得充足订单量，行业市场份额未来会逐步集中 [3] 新业务开拓原因 - 开拓电池箱业务是因公司在铝材加工有经验和优势，与现有客户业务不重合，国内汽车电池箱需求大幅增加 [4] 市场与订单情况 - 今年汽车消费好于市场预期是因政府政策有力支持，提振市场信心 [4] - 上半年订单充足，生产经营正常 [4] 公司特征与计划 - 公司业绩季节性特征不明显 [4] - 关于股权激励在积极考虑，如有计划将及时披露信息 [4]