公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 资质与税收 - 公司于2024年11月6日获《高新技术企业证书》，有效期三年[3] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此申报预缴[3] 业绩影响 - 高新技术企业资格重新认定对2024年度经营业绩无重大影响[3]

股权变动 - 控股股东冯建军及其一致行动人冯峰持股比例由63.58%降至62.92%[3][6] - 冯建军持股比例从57.23%降至56.63%[7] - 冯峰持股比例从6.36%降至6.29%[7] 股本变化 - 2025年1月15日至2月7日，263,900张“超达转债”转股，转股数量829,487股[5] - 公司总股本由78,635,437股增加为79,464,924股[5] 资金募集 - 2023年4月公司发行可转债469.00万张，募集资金46,900.00万元[4] 股份占比 - 无限售条件股份占比从58.82%降至58.20%[7] - 有限售条件股份占比从4.77%降至4.72%[7]

融资与分红 - 2023年4月发行469.00万张可转债，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[1] - 2023年半年度派现29,103,528.80元，2023年度派现41,024,043.20元[6][7] 股本变动 - 2024年9月授予105.50万股限制性股票，总股本增至74,316,544股[9] 可转债情况 - 2023年4月25日“超达转债”深交所挂牌交易[2] - 转股期限2023年10月11日至2029年4月3日，初始转股价33.00元/股，现31.81元/股[4][5][10] - 2024年12月20日至2025年2月7日触发赎回条款，2月7日决定不提前赎回[13][14]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年2月7日通讯召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》9票同意通过[4] - 《关于不提前赎回“超达转债”的议案》9票同意通过[7] 转债相关 - 2024年12月20日至2025年2月7日，公司股票满足有条件赎回条款，转股价格31.81元/股[6] - 公司决定本次不行使“超达转债”提前赎回权利，未来三个月再次触发也不行使[6]

融资与分红 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[4][5] - 2023年半年度派现29,103,528.80元，2023年度派现41,024,043.20元[9][10] 股本变动 - 2024年9月完成105.50万股限制性股票授予登记，总股本增至74,316,544股[11] 可转债情况 - 可转债2023年4月25日深交所挂牌，转股期2023年10月11日至2029年4月3日[6][7] - 初始转股价格33.00元/股，现31.81元/股[8][11] - 2024年12月20日至2025年2月7日触发赎回条款，2月7日决定不提前赎回[14][15] 股价信息 - 2025年2月7日收盘公司股票价格为48.04元/股[18]

培训安排 - 华泰联合证券为超达装备持续督导机构[2] - 2025年1月9日完成对超达装备相关人员持续培训工作[2] - 培训人员为姜磊、王睿，参加人员为超达装备董监等相关人员[5] 培训内容 - 培训重点介绍新“国九条”及上市公司规范运作等内容[3] 培训效果 - 加深人员对法规规则了解，掌握市值管理概念工具[6] - 提升人员专业知识、管理技能、法制观念和诚信意识[6] - 有助于提升公司市场价值和竞争力[6]

股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由64.40%降至63.58%[3][6] - 冯建军持股比例由57.96%降至57.23%[7] - 冯峰持股比例由6.44%降至6.36%[7] 资本运作 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元[4] - 2024年12月13日至2025年1月14日，317,181张“超达转债”转股，转股996,931股[5] 股本变化 - 公司总股本由77,638,506股增至78,635,437股[5] 限售情况 - 2024年12月23日控股股东及其一致行动人解除限售50,000,000股[8]

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0102 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.81 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 1,146,422 张"超达转债"完成转股（票面金额共 计 114,642,200 元人民币），合计转成 3,603,332 股"超达装备"股票（股票代码： 301186）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,379,626 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 337,962,600 元人民币。 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超 达装备股份有限公司向不特 ...