公司投资设立全资子公司 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》[1] - 公司拟使用自有资金3000万元投资设立全资子公司江西凯旺技术精密有限公司，注册资本3000万元人民币，公司认缴100%出资额[1] - 设立全资子公司是基于公司多元化发展战略，旨在拓展现有产品领域[1] 子公司工商登记情况 - 公司已完成工商登记手续，取得吉安高新技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》[1] - 子公司经营范围包括：电子元器件制造与销售、通信设备制造与销售、物联网设备制造与销售、智能车载设备制造与销售等多项业务[1] - 具体业务范围涵盖制造、销售、进出口等多个领域[1]

公司投资设立全资子公司 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》[1] - 公司拟使用自有资金3000万元，对外投资设立全资子公司江西凯旺技术精密有限公司，注册资本3000万元人民币，公司认缴100%出资额[1] - 公司已完成工商登记手续，并取得由吉安高新技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》[1] - 新设立公司名称为吉安市凯旺精密工业有限公司，统一社会信用代码为91360821MAEN8AR65K，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)[1]

市场扩张和并购 - 公司2025年4月22日通过投资设立全资子公司议案[1] - 拟用3000万元自有资金设立子公司[1] - 子公司吉安市凯旺精密工业有限公司6月11日成立[1] - 子公司注册资本3000万元，经营范围多项业务[1][2] - 公告日期为2025年6月13日[3]

资金安排 - 公司可使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度2025年1月10日起一年内有效[3] - 本次到期赎回平安银行对公结构性存款5400万元，收益25.17万元[5] - 本次用5500万元募集资金买平安银行对公结构性存款[5] - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额9000万元[13] 风险管控 - 投资风险有市场波动和操作监控风险[8][9] - 财务部核对余额、跟踪投向，内审部门开展审计[10] - 监事会、独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[10]

业绩情况 - 2024 年营业收入同比增长 9.12%，归母净利润亏损 9345.29 万元，同比扩大 64.47% [1] - 2025 年第一季度营业收入同比增长 6.77%，归母净利润亏损扩大至 3846 万元 [1][2] - 2024 年资产减值损失同比增加 80.99%，主要是存货跌价及固定资产减值损失增加 [3] - 2025 年第一季度存货周转率同比下降 62.94% [4] - 2024 年财务费用同比增长 1080.22%，达到 643.22 万元 [5] - 2024 年应收账款余额较多，信用减值损失同比增加 230.18% [7] - 2025 年第一季度毛利率为 -14.13%，同比大幅下降 [7] - 2025 年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增长 230.25%，货币资金同比减少 27.13% [10] - 2024 年研发费用同比下降 4.74% [11] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为负 [11] - 2025 年第一季度有息负债同比增长 25.80%，截止 2025 年 3 月 31 日短期借款金额为 1.55 亿元 [13] 亏损及指标变化原因 - 2024 年及 2025 年第一季度亏损扩大主要因新业务研发、设备及团队搭建投入大，设备折旧金额大，五金零件等业务及越南子公司未盈利，同时计提坏账、跌价或减值 [1][2] - 2025 年第一季度亏损扩大还因期末应收账款余额增加，坏账准备计提金额增加 [2] - 财务费用增加系新增银行借款及银行承兑贴现所致 [5] - 货币资金减少主要是投资活动方面支出增加 [10] 应对策略 资产与库存管理 - 未来积极提升存货周转率，降低库存金额，提升设备稼动率，减少固定资产投资，杜绝非必要固定投资，优化资产结构 [3] - 未来从采购、生产、库存及客户端备货等方面积极改善，优化库存管理 [4] 财务结构优化 - 未来积极优化财务结构，降低资金使用成本，提升资金使用效率 [5] - 未来合理规范资金使用，保持合理资金储备，维护经营稳定 [10] - 未来提升资金流动性及使用计划性，对新增投资做好可行性分析，提升存货和应收账款周转率 [12] - 未来严禁使用资金，制定严格资金使用计划，降低偿债风险 [13] 市场与业务拓展 - 稳定核心资源，开拓新市场新业务，深耕现有市场，拓展新应用领域，加强产业链垂直整合，提升五金零件研发和生产能力 [6][7] - 持续加强和巩固现有客户合作，积极拓展国内外客户，深化客户需求，延展业务链条 [7] 研发与创新 - 未来在精密连接组件等领域保持研发投入，满足客户需求，保持客户粘性 [11] - 未来在现有产品领域持续加大研发投入，加强与头部客户技术合作，提升客户粘性 [9] 产品毛利率提升 - 未来聚焦主业，专注高附加值产品技术实现，实现自动化工艺，优化供应链 [8] 应收账款管理 - 未来继续严格执行应收账款策略，防范和降低坏账风险 [7] 行业挑战应对 - 应对中美脱钩断链、关税博弈、国内需求疲弱、行业内卷等挑战，稳定核心资源、加大研发投入、紧抓产品质量、实施人力资源发展计划、优化全流程制造管理能力 [6][7] 市场拓展成果 - 在维护现有精密线缆组件等客户基础上，开拓老客户新订单，在五金零件、注塑件方面与原有客户实现产品范围拓展 [7] - 成为立讯技术、TTI、三一锂能等知名客户合格供应商 [7] 科技创新成果 - 可查阅公司知识产权信息，在精密五金零件等方面实现客户端认证突破，满足头部客户技术要求，实现批量生产和交付 [9] 核心竞争力 - 在精密线缆连接组件领域核心竞争力体现在技术研发与创新、生产制造与工艺、客户资源与合作深度、人才与管理、质量与成本控制等方面 [14]

行业挑战 - 行业面临中美脱钩断链和中美关税博弈带来的市场不确定性 [1] - 国内需求疲弱，行业内卷加剧，竞争压力增加 [1] - 行业整体利润率下滑，人力成本和管理成本日益上升 [1] 公司应对策略 - 稳定核心资源，开拓新市场新业务，抓住安防市场发展契机 [1] - 深耕现有市场，拓展新的应用领域，深化客户需求，延展业务链条 [1] - 加强产业链垂直整合，提升五金零件研发和生产能力 [1] - 加大研发投入，提升技术创新能力 [1] - 紧抓产品质量，优化生产管理 [1] - 实施人力资源发展计划 [1] - 夯实优势基础，优化全流程制造管理能力 [1] 市场拓展 - 加强和巩固现有客户合作，积极拓展国内与国际客户 [1] - 坚持客户需求为中心，加强市场拓展能力建设 [1]

活动信息 - 公司将于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式在全景网举办，投资者可登陆“全景•路演天下”交流[2] 出席人员 - 出席人员有副总经理等，特殊情况可能调整[2] 公告时间 - 公告发布于2025年5月15日[4]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-031 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （ ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月22日决定5月15日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月24日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 现场会议于2025年5月15日下午14:30召开，网络投票时间为该日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份59,850,000股，占比62.4598%[9] - 参与网络投票股东共53名，代表有表决权股份113,500股，占比0.1184%[9] - 中小股东共54人，代表有表决权股份2,393,500股，占比2.4979%[10] - 出席股东大会股东人数共计58人，代表有表决权股份59,963,500股，占比62.5782%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意59,923,500股，占比99.9333％[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意59,923,500股，占比99.9333％，中小股东同意2,353,500股，占比98.3288％[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意59,923,500股，占比99.9333％，中小股东同意2,353,500股，占比98.3288％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意59,923,500股，占比99.9333％，中小股东同意2,353,500股，占比98.3288％[18] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意59,923,500股，占比99.9333％，中小股东同意2,353,500股，占比98.3288％[19] - 《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》同意59,923,500股，占比99.9333％，中小股东同意2,353,500股，占比98.3288％[20] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》同意2,353,400股，占比98.3246％，中小股东同意2,353,400股，占比98.3246％[22] - 《关于公司预计2025年度担保额度的议案》同意59,920,800股，占比99.9288％，中小股东同意2,350,800股，占比98.2160％[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意2,353,400股，占比98.3246％，中小股东同意2,353,400股，占比98.3246％[24] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意59,923,400股，占比99.9331％，中小股东同意2,353,400股，占比98.3246％[26] - 《关于公司开展票据池业务的议案》同意59,923,500股，占比99.9333％，中小股东同意2,353,500股，占比98.3288％[27] - 《关于确认监事薪酬的议案》同意59,920,800股，占比99.9288％，中小股东同意2,350,800股，占比98.2160％[30] - 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》同意59,923,500股，占比99.9333％，中小股东同意2,353,500股，占比98.3288％[31] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意59,920,800股，占比99.9288％，中小股东同意2,350,800股，占比98.2160％[31][32] 反对弃权情况 - 各议案反对占比在0.0265％ - 0.0310％，弃权占比0.0402％[30][31] - 各议案中小股东反对占比在0.6643％ - 0.7771％，弃权占比1.0069％[30][31][32] 其他 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[32][33] - 法律意见书一式三份[33]

研发投入与规划 - 公司研发费用占销售收入比为6.13% [2] - 主要客户为行业头部客户，重视产品迭代升级和技术更新 [2] - 未来将持续在精密连接组件、精密五金零件、模具、注塑件、连接器等领域保持研发投入 [2] 投资收益情况 - 2024年投资收益为1,849,541.51元，较上期有所下降 [2] - 投资收益下降主要由于闲置募集资金金额降低 [2] - 未来将积极提升闲置募资资金的投资收益率 [2] 股票解禁与减持 - 6月份将有5000多万股解禁 [3] - 公司表示解禁不等于股东减持 [3] - 若有减持需求将严格按照交易所规定履行披露义务 [3] 原材料供应管理 - 主要原材料(铜材、胶料)采购渠道稳定 [3] - 与大部分供应商已合作多年，形成长期稳定关系 [3] - 通过预付款锁定价格、采用月度均价等策略应对价格波动 [3] 客户合作情况 - 直接与华为合作多年，主要供应防水组件产品 [4] - 通过立讯技术间接供应华为注塑件，合计占比不足1% [4] - 与宇树科技合作两年以上，主要供应线缆及精密线缆组件，占比不超过1% [4] - 正在积极开拓与宇树科技的更多产品合作空间 [4]