业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备[1] - 2024年度计提信用减值损失为 -7,498,965.93元[3] - 2024年度计提资产减值损失为 -39,519,857.85元[3] - 本次计提减少公司2024年度合并报表利润总额47,018,823.78元[8] 细分损失 - 2024年度应收账款坏账损失为 -6,743,023.32元[3] - 2024年度其他应收款坏账损失为 -690,299.79元[3] - 2024年度应收票据坏账损失为 -65,642.82元[3] - 2024年度存货跌价损失为 -20,224,641.45元[3] - 2024年度合同资产坏账损失为 -208,136.69元[3] - 2024年度固定资产减值为 -10,832,081.08元[3]

市场扩张 - 公司拟在江西吉安设全资子公司江西凯旺精密技术有限公司[2] - 子公司注册资本3000万人民币，出资占比100%[4] 未来展望 - 子公司有望提升知名度和竞争力，扩大市场份额[7] 其他信息 - 2025年4月22日通过设立子公司议案[3] - 投资用自筹资金，预计不影响本年度财务和经营[7]

审计机构聘任 - 公司2024年续聘中勤万信为外部审计机构，期限一年[6] - 2024年4月15日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[8] 审计报告情况 - 中勤万信认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见[7] - 审计委员会认为中勤万信2024年年报审计表现良好[9] 审计机构信息 - 中勤万信合伙人72人，注会377人，签过证券审计报告注会130人[5] - 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未变动[5] - 中勤万信有证券期货相关业务审计资格[2] - 中勤万信河南分所2014年3月27日成立，曾从事证券服务业务[3][4]

融资方案 - 公司提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购[4] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行股票6个月内不得转让[5] 其他要点 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[7] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[9] - 授权董事会全权办理融资事宜[10] - 议案经2024年股东大会审议，后报深交所审核、证监会注册[12]

关联资金往来 - 与河南东源冶金材料报告期内往来累计360,000元[1] - 与深圳市凯鑫投资报告期内往来累计32,700元[1] - 所有关联资金往来期初65,147,529.60元，报告期发生124,275,728.65元，偿还104,936,064.36元，期末84,487,193.89元[2] 应收账款 - 东莞弘源技术期初应收账款6,654,071.98元，报告期发生5,666,532.14元，偿还12,320,604.12元[1] 其他应收款 - 深圳市凯旺电子期初54,328,673.62元，报告期发生101,948,000.85元，偿还77,500,000元，期末78,776,674.47元[1] - 周口市凯旺精密报告期其他应收款发生及偿还均为11,415,164.24元[1] - 东莞市立鸿精密期初2,500,000元，报告期发生1,545,735.42元，期末4,045,735.42元[2] 预付账款 - 与河南衡伟环境预付账款报告期发生1,664,784元，期末余额1,664,784元[1] 其他 - 汇总表于2025年04月22日获董事会批准[3]

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合并东莞立鸿形 | | | | | | | 河南凯旺电子科 技股份有限公司 | | 凯旺科技合并东 | | | | | 成的商誉所涉及 | | | | | | | 资产组含商誉账 | | 莞立鸿的可辨认 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | 面值为 945.59 万 | | 经营性长期资产 | 评估有限责任公 | 胡留洋、常林清 | [2025]第 10694 | 可收回金额 | 元，按孰高原 | | 及分摊的商誉组 | 司 | | 号 | | | | 成的资产组 | | | | | 则，以公允价值 | | | | | | | 减处置费用后净 | ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-014 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》 监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审 计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、 电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-013 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结 合自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-015 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如 下： 一、 2024 年度利润分配预案的基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2024 年度实现归归属于上市公司 股东的净利润为-93,452,916.59 元，年末合并报表累计未分配利润为-28,860,560.16 元； 母公司 2024 年度 净利 润 为 -63,972,425.19 元 ， 年 末母 公 司累 计 未 分配 利 润 为 4,995,766.69 元。 公司拟定 2024 年度利润分配预案：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 ...