中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的相关规定，对标榜股份 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2022 年 2 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日，公 司 共 募 集 资 金人 民 币 905,625,000.00 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：吴国忠） 本人作为江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥独 立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴国忠，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授。1992 年至 1993 年任中国科学技术大学应用化学系助教，2002 年至今先后任 中国科学院上海应用物理研究所研究员、课题组组长、部门主任、博士生导师， 2008 年至今任嘉兴科瑞生物科技有限公司执行董事兼总经理，2012 年至今任嘉 善申嘉科技有限公司总经理，2013 年至今任安徽申 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主体单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围包括母公司江阴标榜汽车部件股份有限公司及全资子公司 上海瑞澄汽车科技有限公司； 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理管控层面的内控流程和公司 业务管控层面的内控流程，主要如下：财务报告、组织架构、发展战略、人力资 源、内部审计、资金活动、对外投资、合 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事 本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 57,095.16 万元，同比增长 10.26%；归属于上市 公司股东的净利润 14,879.20 万元，同比增长 22.79%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 12,591.03 万元，同比增长 14.45%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开 ...

2023 年度内部控制评价报告 江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东： 江阴标榜汽车部件股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江阴标榜汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈南） 本人作为江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥独 立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈南，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。 1988 年至今先后任东南大学机械工程学院讲师、副教授、教授。2016 年至 2019 年任三江学院机械与电气工程学院副院长。2018 年至今任南京工业大学浦江学 院汽车工程学院院长，2017 年至 2023 年 9 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-028 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日止，本公司共募 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-026 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席朱裕金主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入-A"评级 [1] 报告的核心观点 公司2023年业绩稳健 - 2023年实现营收5.71亿元,同比增长10.26% [1] - 2023年实现扣非归母净利润1.26亿元,同比增长14.45% [1] - 主要由于新项目量产、新能源客户和海外客户业务放量 [1] - 毛利率提升,主要是高毛利产品放量和自制率提升 [1] 未来业绩有望持续高增长 - 行业空间持续扩容,尼龙管路应用于新能源车热管理系统 [2] - 新能源客户拓展,获得多个全车尼龙管路项目定点 [2] - 海外业务放量,成本优势显著 [2] - 零部件自制率提升,盈利能力持续提升 [2] 财务数据预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.8/2.2/2.6亿元 [1] - 对应当前市值,PE分别为15.7/13.0/10.6倍 [1] - 给予公司2024年20倍PE,6个月目标价30.6元/股 [1]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元，价格不超过30元/股[3] - 上限3000万元预计回购100万股，占总股本0.85%；下限1500万元预计回购50万股，占总股本0.43%[8] - 回购期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产152079.04万元，归属上市公司股东净资产137034.11万元[14] - 按上限3000万元测算，回购资金约占总资产1.97%，约占净资产2.19%[14] 时间进程 - 2024年3月4日董事会收到提议回购股份的函[17] - 2024年3月8 - 29日各会议审议通过回购议案[20] - 2024年3月4 - 29日多次披露回购方案相关信息[21][22] - 2024年3月29日披露通知债权人公告并开立专用账户[23] 其他信息 - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金[7][9] - 相关主体在回购期间尚无股份增减持计划[3] - 相关人员在股东大会回购决议公告前六个月内无违规行为[24] - 若股价超上限或发生重大事件，回购方案有无法实施风险[28]