内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

激励计划进程 - 2023年8月2日审议通过激励计划草案等议案[5][6][7][8] - 2023年8月18日审议通过激励计划草案修订稿等议案[8][9] - 2023年9月11日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[9] - 2025年4月18日审议通过作废及回购注销相关议案[9] 业绩考核与处理 - 2024年业绩考核要求净利润和营收增长率分别不低于10%和7%[12][14] - 2024年业绩未达标，作废68.6805万股第二类限制性股票[12] - 2024年业绩未达标，回购注销25.6万股第一类限制性股票[16] 回购相关 - 拟回购注销256,000股第一类限制性股票，回购价为15.81元/股加利息[17] - 回购资金来源为公司自有资金[17] 其他 - 公司将公告相关文件并履行信息披露义务[19][21] - 法律意见书于2025年4月18日出具[24]

财务表现 - 2024年营业收入2.24亿元 同比大幅减少45.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4955.28万元 同比急剧下降875.60% [1] - 基本每股收益为-0.74元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

股东股份情况 - 南京优志持有公司股份2875000股，占总股本4.2841%[2] 减持计划 - 2025年4月2日至7月1日减持不超990190股，占总股本1.4755%[2] - 集中竞价减持不超658847股，占总股本0.9818%[2] - 大宗交易减持不超331343股，占总股本0.4937%[2] 减持相关 - 减持因合伙人资金需求，股份源于首发前及转增[3] - 减持价格按当日市场价，除权除息相应调整[7] 其他 - 南京优志曾承诺上市12个月内不转让股份[8] - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[13]

股份质押 - 林明玲本次质押950,000股，占所持4.92%，占总股本1.42%[4] - 林明玲本次解除质押665,000股[3][5] - 截至披露日，林明玲已质押5,180,000股，占所持26.80%，占总股本7.72%[6] 股东持股 - 截至披露日，林明玲持股19,327,824股，比例28.80%[6] - 截至披露日，马学沛持股4,182,120股，比例6.23%[6] - 截至披露日，合计持股23,509,944股，比例35.03%[6] 其他情况 - 林明玲质押为首发前限售股，用于第三方借款反担保[4] - 实际控制人质押股份无业绩补偿义务[2] - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险[7]

会议投票情况 - 2025年3月17日15:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4] - 现场和网络投票股东及代理人101人，代表股份26,727,804股，占比40.5676%[7] - 《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》同意26,673,484股，占比99.7968％[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月17日下午召开，召集通知3月1日公告[6][9] - 采用现场与网络投票结合，现场15:00，网络9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2025年3月12日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人101人，代表股份26,727,804股，占比40.5676％[13] 议案审议 - 审议《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》[15] - 议案总表决同意26,673,484股，占比99.7968％[18] - 中小股东表决同意3,163,540股，占比98.3119％[19] - 议案审议通过[20]

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。现将相关事项再 次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 ...

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期届满，换届选举延期[1] - 董事会各专门委员会及高管任期顺延，换届前继续履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2025年3月7日[2]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[6] 舆情工作组织架构 - 舆情工作组由董事长或总经理任组长，董事会秘书任副组长[8] - 证券部负责日常舆情监测、信息采集及上报[8] 舆情处理原则与方式 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[11] - 一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书灵活处置[13] - 重大舆情时舆情工作组应决策部署，证券部实时监控[12] 重大舆情处置措施 - 重大舆情处置措施包括调查情况、沟通源头等[13] 保密与制度生效 - 公司内部有关人员对舆情信息负有保密义务[15] - 制度由董事会制订并解释，经审议通过后生效[19]