证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-014 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会 议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增为控股子 公司融资提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股 子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称："邯郸庚源"）拟向 金融机构申请综合授信不超过 6,750.00 万元，并由公司为其实际贷 款提供担保。本次担保金额不超过人民币 6,750.00 万元，具体担保 金额将以邯郸庚源实际提款金额为准。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项； 公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次 提供担保事项须提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 | 公司名称 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-015 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 公司拟授权公司董事长或其指定授权对象，代表公司及子公司与 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行签署有关文件。 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行与公司、实际控制 人、持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系。 二、申请授信的目的及对公司的影响 本次申请授信主要为满足公司及及全资子公司天亿马信息科技 日常生产经营的资金需求，用于支付货款等经营周转，符合公司及子 公司生产经营计划，不存在损失上市公司及中小股东利益的情形。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司和全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-013 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。 根据业务发展状况，结合战略发展需要，为进一步提高管理水平 和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层 负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的 组织架构图如下： 股东会 董事会 总经理 监事会 董事会秘书 审计部 董事长 证券部 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委 员会 总经办 研发中心 财务中心 业 务 部 党支部 行政管理部 数字化 研究院 政企一事业部 政企二事业部 政企三事业部 信创事业部 业 务 部 技 术 部 业 务 一 部 项 目 支 持 部 全资、控股子公司及分支机构 技 术 部 信息管理部 技 术 部 业 务 部 人力资源中心 采购部 业 务 二 部 特此公 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为3月17日15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月17日9:15 - 15:00[23] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年3月12日[6] 议案情况 - 《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》属特别议案，需三分之二以上表决通过[9] - 本次议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[10] 登记方式 - 自然人股东亲自出席持本人身份证、证券账户卡办理登记[11] - 委托代理人需出示委托人身证复印件等材料办理登记[11] - 异地股东采用信函或传真登记，3月14日16:00前送达或传真至公司证券部[12] - 现场登记时间为3月17日14:00至15:00[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”[19] 其他事项 - 公司委托代表出席2025年第一次临时股东会并行使表决权[26] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 授权委托书应于2025年3月14日16:00前送达公司[26] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年3月14日16:00前送达公司[28] - 需通过电话对所发信函或传真与公司确认[28] - 授权委托书复印件或自制均有效[26] - 股东参会登记表剪报、复印件或自制均有效[28]

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决方式紧急召开公司第三届监事 会第二十五次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向 全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召 集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-012 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-011 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十九次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向全 体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决 董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、 蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议 ...

回购计划 - 公司计划回购资金1500 - 3000万元，价格不超28.32元/股[1] - 2024年2 - 10月实际回购755,840股，金额15,033,818.65元[4] 股份变动 - 截至公告日，回购专用账户持股1,224,140股，占比1.8241%[4] - 2024年11月27日回购注销128,000股，总股本变更为67,108,800股[7] 其他 - 回购资金为自有资金，对财务经营无重大影响[5][6] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月未用将注销[13]

减持计划 - 东兴博元2024年10月25日至2025年1月24日计划减持不超2,473,801股，占总股本3.6863%[2] - 集中竞价减持不超1,149,201股，占总股本1.7124%；大宗交易减持不超1,324,600股，占总股本1.9738%[2] 实施情况 - 截至2025年1月24日，累计集中竞价减持35,400股，占总股本0.0528%[4] - 减持后持股2,438,401股，占总股本3.6335%[8] - 截至公告日，减持计划实施完毕[10] 其他说明 - 减持股份来源为首发前持股及资本公积金转增股份[4] - 减持符合规定，实施情况与披露一致[7] - 减持不影响公司治理和控制权[9]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超3000万元[1] - 回购价格不超28.32元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月26日，累计回购755,840股，占总股本1.1263%[2] - 成交总金额15,033,818.65元（不含交易费）[3] - 回购专用账户持股1,224,140股，占总股本1.8241%[3] 后续安排 - 公司将依市场情况在期限内实施方案并披露[5]

业绩相关 - 2024年12月6日与中国移动深圳分公司签算力服务合同，金额3.308604亿元含税[2] - 同日签算力维保服务合同，金额5169.7584万元含税[2][3] - 2025年2月1日项目正式计费，将积极影响经营业绩[2][4][5] 项目情况 - 2024年12月9日完成算力服务整体交付[4] - 项目或受多种因素影响，收益可能不及预期[2][6][7] 公司策略 - 项目助公司优化产业布局，实现战略目标[5] - 积极保障合同履行，重大变化及时披露[7]