担保事项 - 子公司拟申请综合授信额度不超28000万元，公司提供担保[2] - 董事会和监事会审议通过该事项[3] - 各子公司新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[4] - 公司已审批在有效期的对子公司担保额度合计67572万元，约占2024年度经审计净资产91.32%[21] - 截至公告日，公司对子公司担保余额为10000.07万元，约占2024年度经审计净资产13.19%[21] 子公司数据 - 深圳市互联精英信息技术有限公司持股100%，2024年末资产、负债、营收、净利润情况[4][7] - 天亿马信息技术有限公司持股100%，2024年末资产、负债、营收、净利润情况[4][10] - 广东天亿马信息科技有限公司注册资本1000万元[11] - 广东天亿马数字能源有限公司持股51%，2023 - 2024年末资产、负债情况及股东认缴注册额、持股比例[4][14][16][17] - 广东天亿马新能源产业发展有限公司持股51%，2024年末资产、负债、净资产、利润情况及股东认缴注册额、持股比例[4][17][18] 公司业绩 - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023 - 2024年营收、净利润情况[13] - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023 - 2024年末资产、负债情况[13] - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023年末银行贷款0元，2024年末为10009930.55元[13]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟定于2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长林明玲等，以当天实际参会人员为准[1] - 采用网络远程方式召开，投资者可登录“互动易”平台参与[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[4] - 可于2025年4月29日前通过邮件将问题发送至联系人邮箱[4] 联系人信息 - 联系人是曹维，电话0754 - 8888 0666，邮箱Securities@tym.com.cn[5]

股权结构 - 林明玲直接持股19327824股，占总股本28.80%[3] - 马学沛直接持股4182120股，占总股本6.23%[3] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超50000万元综合授信额度[1][4] - 2025年初至披露日接受实控人无偿担保余额5856.93万元[6] - 授信额度有效期至2025年年度股东会，可循环使用[2] 议案审议 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过授信及担保议案[2] - 2025年4月16日独立董事专门会议3票同意通过议案[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 公司治理 - 董事会8名董事中有3名独立董事，专业事项先由独立董事通过再提交审议[6] 制度建设 - 公司制定人力资源、风险评估等多项制度保障权益、控制风险[7][10][12] 财务报告内控缺陷标准 - 经营成果潜在错报，重大≥营收10%，重要5%-10%，一般＜5%[39] - 财务状况潜在错报，重大≥资产总额10%，重要5%-10%，一般＜5%[39] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[45]

业绩总结 - 中审亚太2024年度经审计收入总额7.04亿元，审计业务收入6.82亿元，证券业务收入3.01亿元[1] 用户数据 - 中审亚太2024年末有合伙人93名，注册会计师482名，签过证券服务审计报告的180名[1] - 中审亚太2024年为40家上市公司提供审计服务[1] 其他新策略 - 公司续聘中审亚太为2024年审计机构[2] - 审计委员会多次沟通2024年度审计事项[5]

独立董事评估 - 公司对第三届董事会三位独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

现金管理计划 - 公司计划用不超3亿元闲置自有资金投资，期限12个月[2][3] - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过议案[5] - 投资品种有收益凭证、结构性存款等[2][3] 风险控制与管理 - 现金管理有市场波动风险，选低风险品种控制[5] - 财务部及时分析和跟踪理财产品投向[6]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月13日下午15:00[2] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年5月7日[6] - 现场登记时间为2025年5月13日14时00分至15时00分[13] 投票相关 - 提案7.00、10.00、11.00属于特别议案，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过[9] - 本次股东会议案10.00相关股东需回避表决[10] - 本次股东会议案将对中小投资者投票结果单独统计及披露[11] - 普通股投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”[18] 会议审议 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年4月18日召开，审议通过召开2024年年度股东会的议案[1] 议案同意情况 - 同意总议案：除累积投票提案外的所有提案[25] - 同意《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》[25] - 同意《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》[25] - 同意《关于<2024年度财务决算报告>的议案》[25] - 同意《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》[25] - 同意《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的议案》[25] - 同意《关于公司监事薪酬待遇方案的议案》[25] - 同意《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》[25] - 同意《关于<公司2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》[25]

会议与议案 - 2025年4月18日召开第三届监事会第二十六次会议[2] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分须提交股东会审议[3][6][7][9][14][16][17] - 公司监事2025年薪酬待遇方案全体监事回避表决，直接提交股东会审议[12] 资金与授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度，实控人夫妇无偿担保[19] - 公司及并表子公司拟申请不超2.8亿元综合授信额度，公司提供担保[23] - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[27] 资产与股票 - 公司对2024年末部分资产进行减值测试并计提减值准备[28] - 因2024年业绩考核未达标，公司拟回购注销2名激励对象25.6万股第一类限制性股票[30] - 因2024年业绩考核未达标，公司作废68.6805万股第二类限制性股票[33] 公告信息 - 《广东天亿马信息产业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 033[19] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司及子公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的的公告》公告编号为2025 - 028[22] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》公告编号为2025 - 029[24] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号为2025 - 034[27]

议案表决 - 多项议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过，包括2024年度总经理、董事会、财务决算等报告议案[3][7][10] - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议[16] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》以5票同意通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议[18] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超50000万元综合授信额度，豁免提交股东会审议[21] - 子公司拟申请不超28000万元综合授信额度，公司提供担保，议案须提交股东会审议[25] - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[44] 股票处理 - 公司拟回购注销2名激励对象256,000股第一类限制性股票[48] - 公司将作废68.6805万股第二类限制性股票[51] 其他事项 - 2024年业绩考核未达标致部分限制性股票回购注销或作废[48][50] - 公司根据限制性股票回购注销结果变更注册资本并修订章程[52] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[55] - 董事会拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东会[59]