公司基本信息 - 公司于2021年9月7日注册，11月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本6685.28万元，股份总数6685.28万股，每股面值1元[8][16][15] 股权结构 - 发起人林明玲持股1044.16万股，占比46.80%[18] - 发起人马学沛持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人张传庆持股160.64万股，占比7.20%[18] - 发起人广州奥邦投资咨询有限公司持股401.60万股，占比18.00%[18] - 发起人汕头市励志投资管理合伙企业持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人西藏思科瑞股权投资中心持股143.4286万股，占比6.43%[18] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] 股东权益与规定 - 持有公司5%以上股份的股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[24] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回收益规定，未执行可向法院诉讼[24] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求十日内反馈[48] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一名、副董事长一名[82] - 董事每届任期三年，可连选连任[77] - 董事会决定单笔贷款额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的贷款[85] - 董事会决定公司资产负债率超75%后的银行授信额度使用[85] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[97] - 总经理决定交易事项标准为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等[97] 监事会相关 - 监事会至少由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[106] - 监事会每六个月至少召开一次会议[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司每年度以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[117] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送并披露季度报告[111] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，债权人三十或四十五日内可要求清偿或担保[133] - 公司分立应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[133] - 公司减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，债权人三十或四十五日内有权要求清偿或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[137] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释[146] - 章程自股东会审议通过之日起生效[147]

会议情况 - 2024年召开5次股东会，独立董事均列席参加[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[4] - 2024年董事会提名委员会未召开会议[9] - 独立董事应参加1次专门会议，实际出席1次[10] 关联交易与授信 - 2024年预计与汕头潮阳融和村镇银行关联交易不超100万元[16] - 公司及子公司拟申请不超50000万元综合授信额度[16] 公司决策 - 审议减少注册资本等议案并披露通知债权人公告[21] - 审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构议案[22] - 计划授权确定审计机构年度审计费用[22] 其他 - 2024年按时编制并披露多份定期报告[18] - 2024年高级管理人员未变动[19] - 2025年独立董事按规定履职[23] - 2024年独立董事加强学习履职[24]

会议情况 - 2024年召开5次股东会，独立董事均列席参加[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事全亲自出席[4] - 报告期内战略委员会召开1次，独立董事出席1次[7] 财务相关 - 2024年与汕头潮阳融和村镇银行关联交易不超100万[13] - 公司及子公司申请综合授信不超50000万元[14] 公司决策 - 2024年审议通过回购注销部分限制性股票议案[18] - 2024年审议通过调整限制性股票激励计划价格议案[18] 审计安排 - 计划续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 计划授权确定2024年度审计费用[20]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股有变化，且不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.74元，较2023年的0.1元减少840% [1] - 2024年每股净资产为11.3元，较2023年的12.37元减少8.65% [1] - 2024年每股公积金为8.92元，较2023年的8.79元增加1.48% [1] - 2024年每股未分配利润为1.79元，较2023年的2.62元减少31.68% [1] - 2024年营业收入为2.24亿元，较2023年的4.1亿元减少45.37% [1] - 2024年净利润为 -0.5亿元，较2023年的0.06亿元减少933.33% [1] - 2024年净资产收益率为 -6.28%，较2023年的0.77%减少915.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有831.48万股，占流通股比19.08%，较上期减少266.88万股 [1] - 南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)持有287.5万股，占比6.59%，持股不变 [2] - 共青城东兴博元投资中心(有限合伙)持有243.84万股，占比5.59%，减少3.54万股 [2] - 南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)持有98.32万股，占比2.26%，减少14.4万股 [2] - 广东天亿马（301178）信息产业股份有限公司 - 2023年员工持股计划持有47.24万股，占比1.08%，持股不变 [2] - 唐旭东、李建华、赵林泓、陈冈、殷慧琳为新进前十大股东 [2] - 徐逸云、许丽群、吕韶生、周佳鑫、上海紫杰私募基金管理有限公司 - 紫杰宏阳1号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

股东分红规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[1] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%[5] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[6] - 成熟期有重大资金支出，占比最低 40%[6] - 成长期有重大资金支出，占比最低 20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产 30%[6] - 累计支出达或超最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超 3000 万元[6] 规划管理 - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[7] - 调整或变更需经董事会论证并考虑相关意见[8] 实施条件 - 本规划自公司股东会审议通过之日起实施[9]

业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失共25,109,954.78元[1] - 2024年多项减值损失有本期和上期发生额数据[2][3] - 计提减值准备减少2024年利润总额25,109,954.78元[4]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各月会议审议报告、回购、担保等议案[2][3] 监事会评价 - 公司决策程序合法，董高勤勉无违规[5] - 财务会计内控健全，无违法违规[5] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营履职并加强建设[10]

关联交易额度 - 公司预计2025年度与融和村镇银行日常性关联交易总金额不超100万元[2] - 预计2025年出售商品/提供劳务金额50万元，已发生0万元，上年20.32万元[4] - 预计2025年其他（利息收入）金额50万元，已发生9.18万元，上年22.91万元[4] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会分别审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[2] 银行信息 - 融和村镇银行成立于2015年11月05日，注册资本10000万元[5] - 董事长林明玲持有融和村镇银行5%股权[6] 各方意见 - 独立董事认为2025年日常关联交易预计额度遵守公平原则[10] - 监事会认为2025年度拟发生日常性关联交易符合经营需要，定价公允[12]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[1] 津贴标准 - 独立董事津贴为每人税前9.6万元/年[3] - 外部董事津贴为每人税前9.6万元/年[4] 会议审议情况 - 2025年4月16日薪酬与考核委员会同意将董事及高管薪酬方案提交董事会审议[9] - 2025年4月18日董事会将董事及高管薪酬方案提交股东会审议[10] - 2025年4月18日监事会将监事薪酬方案提交股东会审议[11]