迪阿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本人作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任职 期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事会会议， 认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟敏，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学历，注册会计师；曾任深圳同人 会计师事务所有限公司高级经理、深圳市鹏城企业管 ...

迪阿股份有限公司 金融衍生品交易管理办法 1. 目的 为规范公司黄金及外汇金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，强化风 险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制订本办法。 2. 适用范围 本办法适用于迪阿股份有限公司及其控股子公司的金融衍生品交易。未经公司同 意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 3. 定义 本办法所称金融衍生品是指期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合， 衍生品的基础资产既可以是汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 本办法中的金融衍生品交易指公司以套期保值为目的，在具有相关经营资格的金 融机构办理的锁定成本、规避和防范汇率等风险的金融衍生品交易业务，包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、黄金期货和黄金期权等。 4. 职责 4.1. 投资管理部 4.3.1. 负责金融衍生品交易业务相关合同及法律文件的审核，评估和提示法 ...

公司战略与渠道升级 - 公司实施渠道升级战略，聚焦高势能门店打造，以上海大丸红金店为代表，验证战略初步成功[1] - 渠道调整分两步走：一二线城市聚焦头部商场打造大店/高端店，关闭低效门店；三线以下城市基于人口/购买力指标校准机会城市[7] - 2024年落地8家红金/黑金原型店，其中5家2024年9月-2025年2月同店销售同比增长77.6%，大丸红金店营收同比增长118.5%[7] - 已完成42家门店焕新（40家红金店+2家黑金店），覆盖大部分一线/新一线城市，并在万象城/SKP/IFS等高端商场开设30家门店[7] 门店模型与经营表现 - 红金店采用全新升级模型：选址一线/新一线核心商圈，定位"高端婚嫁珠宝标杆店"，主打全琢型克拉钻/黄金婚嫁系列/限量款[2] - 门店设计融入婚生态/轻法式浪漫风格，划分"浪漫婚嫁""东方囍嫁"等主题区，增设全球区展示国际流行款式[2] - 改造后大丸红金店月均店效重回百万元级别，进店人数/转化率/客单价显著提升，获"最具影响力品牌首店"称号[3] 品牌理念与用户体验 - 品牌核心为"一生·唯一·真爱"理念，通过"唯一性认证""专属定制""求婚仪式"三重维度绑定情感记忆[5] - 门店打造沉浸式体验：设置爱情水/真爱协议墙/求婚亭等场景，每月见证30-40场求婚仪式[4] - 产品设计强调情感寓意（如真心戒/命运戒），工作人员协助顾客挑选匹配爱情故事的戒指[4] 行业趋势与竞争壁垒 - 行业趋势向"文化体验空间"转型，高端品牌通过文化溢价/差异化定位吸引高净值人群[8] - 公司差异化在于深度融合真爱理念，创始人夫妇个人故事强化品牌基因，避免同质化竞争[5][6] - 高端婚嫁市场购买力稳定，试点门店盈利增长验证模型可行性，支持未来持续投资[8]

文章核心观点 美国加征关税引发全球市场动荡，迪阿股份董事副总裁兼首席财务官黄水荣接受采访，围绕行业趋势、自身优势、关税影响、创始人故事及未来战略全方位解读公司情况 [1] 行业情况 - 2024年中国珠宝行业市场规模约7788亿元，较2023年整体下滑，但绝对值仍处历史高位，反映出庞大消费基础和潜在需求 [2] - 近年来全球经济波动，黄金受追捧，钻石行业受冲击，市场规模下降 [2] 公司现状 - 公司围绕“爱的表达”核心价值主张，依托新媒体平台积极开拓欧美等海外市场，借助新兴渠道实现品牌传播和全域渠道升级 [2] - DR品牌“一生只送一人”价值主张采用区块链加密技术保障唯一性和安全性，具有稀缺性和彰显价值 [3] - 公司在用户运营、产品设计、供应链管理方面具备优势，实现品牌传播效能和全域渠道双重升级 [4] - 截至2024年三季度末，公司货币性资产超51亿元，2021 - 2023年分红稳健，资产负债率不到12%，处申万二级饰品行业低位 [5] 品牌故事 - DR品牌源于创始人想用身份证绑定钻戒表达一生唯一真爱的承诺，董事长思考在家庭幸福领域推动社会进步 [6][7] - 公司总裁卢依雯坚持“经典、爱和传承”哲学，拓展产品线，打造线下体验空间，认为品牌核心是用户体验和感知 [7][8] - DR钻戒凝聚超3000万认同真爱信仰的粉丝，众多体坛冠军夫妇、明星夫妇选择该品牌传递真爱正能量 [8] 未来战略 - DR品牌本质具备全球普世价值观，全球化进程可追溯至2018年，美国加征关税促使公司拓展新市场 [9] - 公司长远愿景是将DR打造成全球女性最向往的爱的品牌符号，占据全球消费者相关场景一席之地 [9] - 公司曾表示要将DR打造成“全球求婚钻戒第一品牌”，探索第二曲线，未来定位为中国高级婚嫁珠宝品牌迈向全球 [10]

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-009 迪阿股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及其摘要和《2025 年第一季 度报告》，为便于广大投资者了解公司 2024 年度经营情况和未来发展规划，以 及 2025 年第一季度业绩的相关情况，公司将于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上 午 10:00-11:30 举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1、会议召开时间：2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 10:00-11:30 2、会议召开方式：网络和电话会议 3、本次业绩说明会在进门财经平台以网络和电话会议方式举行，投资者可 通过以下方式提前报名申请参会。 （1）网络参会 ...

核心观点 - 迪阿股份从2021年高速增长到2024年营收大幅缩水，颓势源于消费市场变化、行业竞争加剧及战略调整滞后等多重因素 [1] 核心业务萎缩 - 求婚钻戒业务高度依赖婚恋场景，但中国结婚登记人数连续多年下滑，2023年跌破700万对，婚戒市场需求萎缩 [2] - 研发投入低于行业平均水平，主打DR系列仍依赖2015年经典款型，缺乏创新 [2] - 部分产品纯度未达宣传标准，引发消费者信任危机 [2] 渠道战略失误 - 线上转型迟缓，2023年线上销售额占比仅12%，远低于行业平均水平 [3] - 线下扩张陷入"规模不经济"陷阱，部分门店因租金过高亏损，过度集中一线城市忽视下沉市场 [3] 品牌价值坍塌 - "一生只送一人"营销策略遭Z世代抵触，95后消费者认为其营销方式令人不适，品牌好感度下滑至行业末位 [4] - 身份证绑定系统漏洞被曝出，消费者可绕过限制多次购买，相关话题微博阅读量超5亿次 [4] 行业格局重构 - 轻奢珠宝品牌(如APM、潘多拉)通过场景化产品+快时尚定价策略抢占年轻女性日常佩戴市场 [5] - 培育钻石技术普及对中国天然钻石市场造成冲击 [5] - 黄金首饰销售额提升，"情比金坚"传统文化回归带来替代效应 [5] 困局与出路 - 需重构产品矩阵，开发职场社交、自我奖赏等新消费场景产品 [6] - 渠道深度改革，关闭低效门店，探索"城市体验店+县域云仓"混合模式 [6] - 品牌价值重塑，转向"女性自我表达"新叙事，放弃道德绑架式营销 [7]

市场扩张 - 公司2025年3月新增DR临渭万达店[1] - 该店位于陕西渭南，为78平直营店[1] - 投资131.49万元，主营镶嵌饰品[1]

文章核心观点 近日迪阿设计(深圳)有限公司成立，由迪阿股份全资持股，介绍其法定代表人、注册资本及经营范围等信息 [1] 公司信息 - 公司名称为迪阿设计(深圳)有限公司 [1] - 法定代表人为张国涛 [1] - 注册资本100万元 [1] - 由迪阿股份全资持股 [1] 经营范围 自主开展经营活动 - 包含专业设计、平面设计、工业设计服务等 [1] - 涉及珠宝首饰、非金属矿及制品、金银制品等销售 [1] - 有技术服务、开发、咨询等业务 [1] - 涵盖品牌管理、咨询策划、企业管理咨询等服务 [1] - 包括化妆品、家居用品、礼品花卉等批发零售 [1] - 涉及皮革制品、服装服饰、鞋帽等销售及修理服务 [1] - 有箱包、钟表、日用产品等销售及修理服务 [1] - 包含文具用品、工艺美术品等批发零售 [1] - 涉及组织文化艺术交流、会议展览、婚庆礼仪等服务 [1] - 有服装服饰、日用品、文化用品设备出租业务 [1] - 包括电子产品销售、互联网销售等 [1] - 涉及信息咨询、国内贸易代理、进出口业务等 [1] - 有旅游开发项目策划咨询、旅行社服务网点旅游招徕咨询服务 [1] 需批准后开展经营活动 - 包括建设工程设计、住宅室内装饰装修等 [1] - 涉及舞台工程施工、生活美容服务、旅游业务 [1]

文章核心观点 迪阿股份有限公司出资100万元成立迪阿设计（深圳）有限公司并持股100%，介绍了迪阿设计（深圳）有限公司的基本信息和经营范围 [1][2] 分组1：迪阿设计（深圳）有限公司成立信息 - 迪阿股份有限公司出资100万元成立迪阿设计（深圳）有限公司，持股100% [1] - 迪阿设计（深圳）有限公司成立于2025年3月31日，法定代表人为张国涛，注册资本100万人民币，位于深圳市 [2] 分组2：迪阿设计（深圳）有限公司经营范围 - 自主经营业务包括专业设计服务、平面设计、工业设计服务等多项业务 [2] - 需批准经营业务包括建设工程设计、住宅室内装饰装修等业务 [2]

资金使用额度 - 公司同意用不超16.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] 近期资金操作 - 公司近期用部分闲置募集资金现金管理，金额2.34亿元[3] - 公司赎回部分现金管理产品，金额2.28亿元[4] 具体产品购买 - 民生银行对公大额可转让存单购买5000万元，预期年化收益率3.0514%和3.0510%[2] - 广发证券收益凭证“收益宝”11号购买5300万元，预期年化收益率≥0%[2] - 中信建投收益凭证“看涨宝”621期购买8000万元，预期年化收益率0.00%-5.88%[3] - 平安银行对公结构性存款购买100万元，预期年化收益率1.30%或1.578%或1.658%[3] 具体产品赎回 - 广发证券收益凭证“收益宝”11号赎回8000万元，预期年化收益率≥0.50%[4] - 民生银行对公大额可转让存单赎回5000万元，预期年化收益率3.1760%[4] 过往产品购买 - 公告前十二个月内，公司买聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款5000万元，预期年化收益率≥1.55%[10] 迪阿股份购买 - 迪阿股份购买多笔收益凭证、理财等产品，金额从2000万到13000万不等，各有预期年化收益率和期限[11][12][13] 其他公司购买 - 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司买平安银行对公结构性存款1800万元，预期年化收益率1.30%或1.90%或2.00%[13] - 深圳唯爱智云科技有限公司买中国民生银行聚赢黄金 - 挂钩上海黄金交易所Au9999黄金现货结构性存款2200万元，预期年化收益率1.15% - 1.90%[13] 未到期余额 - 截至公告日，公司用暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理未到期余额151400万元[13]