证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-067 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，应出席会议董事 8 名，实际 出席会议董事 8 名（其中独立董事梁俊先生、独立董事钟敏先生以通讯表决方式 出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会已任期届满，第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名张国涛先 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-070 迪阿股份有限公司 关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避铂金价格大幅波动带来的风险，降低原材料价格 波动对产品成本的影响，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 计划开展铂金期货及衍生品套期保值业务。公司及控股子公司开展铂金期货及衍 生品套期保值业务不以投机为目的。 2、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金不超过 2,000.00 万元人民币； 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 4.00 亿元人民币。 3、交易方式：公司及控股子公司仅通过经监管机构批准、具有铂金期货及 衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展铂金 期货及衍生品交易，交易品种包括但不限于铂金远期、铂金期货和铂金期权等。 4、已履行的审议程序：公司分别于 2025 年 12 月 23 日、2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议和第二届董事会第十七次会议，审 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》/《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规的有关规定，对迪阿股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,676,368,800.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,443,802,844.63 元。募集资金已于 2021 年 12 月 10 日划至公司募 ...

迪阿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人迪阿股份有限公司董事会现就提名钟敏为迪阿 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为迪阿股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过迪阿股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、被提名人 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-071 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日在公司会议 室召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 165,000.00 万元 的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行现金 管理，期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800. ...

迪阿股份有限公司 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-068 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会已任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会 提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张国涛先生、卢依雯女士 ...

迪阿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵东平作为迪阿股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人迪阿股份有限 公司董事会提名为迪阿股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迪阿股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

迪阿股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《迪阿股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 董事会秘书的权责范围 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事、副总经理、财务负责人或者 《公司章程》规定的其他高级管理人员担任，作为公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司应当为董 事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事 ...

迪阿股份有限公司 3、交易方式：公司及控股子公司仅通过经监管机构批准、具有铂金期货及 衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展铂金 期货及衍生品交易，交易品种包括但不限于铂金远期、铂金期货和铂金期权等。 4、交易期限：本次交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效 期内可循环使用。单笔铂金衍生品业务最长不超过 12 个月，如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展铂金期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 铂金作为公司日常经营活动中的主要原材料，其价格的大幅波动给公司经营 带来一定的不确定性。为有效规避铂金价格波动带来的经营风险，稳定原材料成本， 平滑价格波动对经营周期的冲击，增强公司抗风险能力，公司及控股子公司拟根 据业务经营情况，开展以套期保值为目的的铂金期货及衍生品交易业务。 二、开展铂金期货及衍生品套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司及控股子公司本次开展铂金期货及衍生品套期保值业务 的保证金和权利金不超过 2,000.00 万元人民币，预计任一交易 ...

证券之星消息，12月26日饰品板块较上一交易日下跌0.01%，飞亚达领跌。当日上证指数报收于 3963.68，上涨0.1%。深证成指报收于13603.89，上涨0.54%。饰品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002731 | 萃华珠宝 | 13.53 | 3.76% | 21.63万 | 2.96亿 | | 600735 | ST新华锦 | 5.12 | 1.59% | 25.47万 | ● 1.31亿 | | 300945 | 曼卡龙 | 17.10 | 0.47% | 9.64万 | 1.66亿 | | 603900 | 幸细通灵 | 8.92 | 0.34% | 6.58万 | 5913.80万 | | 002345 | 潮宏重 | 12.81 | 0.31% | 9.55万 | 1.22亿 | | 000017 | 深中华A | 8.20 | 0.24% | 22.36万 | 1.83亿 | | 301177 | 迪阿股份 | 29.16 | 0.1 ...