第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有超过 50%股份，或持股 比例未超过 50%但能够决定其董事会过半数成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益、参与重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对控股子公司主要从章程制定、人事管理、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。子公司应当明确相关责任人及责任部门，由责任人 及责任部门负责与公司董事会秘书进行信息沟通。 四川君逸数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-038 四川君逸数码科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的最新修订 情况，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条 款进行修订和完善。具体情况如下： 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 增加注册资本情况 公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意向全体股东每 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事可以在任期届满 以前提出辞任。董事辞任的，公司收到辞职报告之日起辞任生效。高级管理人员辞职 的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时、审计委员会成员辞任 导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士、或者独立董事辞任 导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章 程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，辞职报告应当在下任董事填补因其 辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司治理，加强规范公司治理，加强四川君逸数码科技股份有 限公司（简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2025 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况编制专项报告。情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-037 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对 2025 年 1-6 月合并报表范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。本次计 提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关 联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的 资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、 无形资产等）进行全面清查和减值测试后计提信用减值损失为 14,334,036.45 元， 计提资产减值损失为 122,257.86 元，详情如下（下表中负数表示损失、正数表示 转回）： 单位：元 | 项目 | 本期计提额 | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称"专户"或"募集资金 专户"），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金 专户的议案》，同意募集资金投资项目"地下综合管廊智慧管理运营平台升级建 设项目""新型智慧城市综合解决方案提升项目""研发测试及数据中心建设项 目"达到预定可使用状态的时间从 2025 年 1 月 25 日延期至 2027 年 1 月 2 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 16,712.50 万元 超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称"专户"或"募集资金 专户" ...

四川君逸数码科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川君逸数码科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年 1-6 | 月占 2025 年 | 1-6 月 | 2025 年 1-6月 | 2025 年 6 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 偿还累计发 | 日占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-034 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 4.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自 2025 年 9 月 14 日起 12 个月内有 效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行 ...

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-032 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）会议召开的时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 ...