华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核 查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川 君逸数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等 有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》以及第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过的 《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，公司募 集资金使用计划如下所示： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 投入金额 | 实施主体 | | --- | --- | - ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川君逸数码科技股份有限公司（简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》） 及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第五条 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中含3名独立董 事。设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，董事 任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事因故离 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的选举， 保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件、交易所业务规则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。前款所称 累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职工代表（如 有）由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本制 度的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决。董事会应当公告候选董 事的简历和基本情况。 第五条 因董事人数不足《公司章程》所定人数需要增补时， ...

四川君逸数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件、交易所业务规则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括 债券投资、股权投资和其他投资等，包括但 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范四川君逸数码科技股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构的运作方式，保证股东会能够依法行使职权， 切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律、行政法规、《四川 君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对董事及经 理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《四川君逸数码科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其细则的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《四川 君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应当遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、安全、平等、自愿、公平、诚 信、互利的原则，严格控制风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司 对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。 1 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券交易所等监管部门相关要求和《 四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...