公司财务情况 - 公司2025年上半年度计提信用减值损失及资产减值损失共计约3606万元 [2] - 上述减值损失相应减少公司2025年上半年度利润总额约3606万元 [2] - 本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约17.37亿元，同比大幅增长59.95% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.44亿元，同比增长8.81% [2] - 基本每股收益0.3元，同比增长7.14% [2]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调整为8.66元/股[2,10] - 激励对象49人，授予1550万股限制性股票[2,8,9] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%[3] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[3] 业绩目标 - 2023年第一个归属期扣除汇兑损益后利润总额不低于2.75亿元[5] - 2024年第二个归属期扣除汇兑损益后利润总额不低于3.45亿元[5,12] 股票作废 - 2024年10月作废778.5万股限制性股票[11] - 因未达目标，第二个归属期771.5万股作废[12] - 合计作废771.5万股，不影响财务[12,14] 程序合规 - 薪酬与考核委员会认为作废合规[15] - 同意提交第五届董事会二次会议审议[15] - 已取得必要授权批准，尚需披露[16] 备查文件 - 《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》[17] - 《公司第五届董事会第二次会议决议》[17] - 《法律意见书》[17]

业绩总结 - 2024年剔除股份支付及汇兑损益后利润总额19,650.37万元，未达业绩考核目标[11] 股份处理 - 第二个归属期未成就，771.5万股限制性股票取消归属并作废[11] - 本次合计作废已授未归属限制性股票771.5万股[12] 会议审议 - 2023 - 2025年多次召开董事会、监事会、股东大会审议相关议案[8][9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行75,501,745股，每股发行价18.18元，募集资金总额1,372,621,724.10元，实际收到1,241,673,611.62元[1] - 原计划扣除发行费用175,093,954.93元后用于募投项目[2] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,176.38万元[4] 项目进度与资金使用 - 截至2025年7月31日，公司累计使用募集资金1,213,563,913.53元，专户余额65,088,408.18元[9] - “程序化广告平台升级项目”投资进度100.00%，“研发中心建设项目”投资进度80.97%，“补充流动资金”投资进度100.02%，合计投资进度97.70%[10] - 截至2025年7月31日，两项目节余资金合计65,088,408.18元[12] 项目调整与决策 - 公司将两项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[5] - 公司同意借款30,000万元或等值外币给香港Click实施募投项目[9] - 2025年8月15日董事会通过募投项目结项及节余资金永久补流议案[18] - 拟将两项目结项，节余资金65,088,408.18元永久性补充流动资金[18] - 审计委员会、保荐人对相关事项无异议，议案尚需股东会审议[19][21] 账户资金余额 - 西安点告网络科技有限公司两账户及Click Tech Limited账户合计募集资金余额为65,088,408.18元[15][16] 资金节余原因与后续安排 - 募投项目资金节余原因包括成本控制、现金管理收益和存款利息收入[13] - 首发募投项目结项及补流事项完成后注销首发募集资金专户[13]

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 增加闲置自有资金进行证券投资额度事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天下本次增加闲置自有资金进 行证券投资额度事项行了审慎核查，情况如下： 一、证券投资概况 1、投资目的 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有 效控制投资风险的前提下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东利益最大化。 2、投资额度 公司（含子公司）拟增加使用 40,000 万元（含本数）闲置资金进行证券投 资，该额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，资 金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时 ...

易点天下网络科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"证 券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及控股子公司以获取收益为目的 而将货币资金、股权、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活 动。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，不影响公司主营业务发展； （四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收益，科学论证与决策。 第二章 决策权限及程序 第四条 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理办公会 ...

易点天下网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《易点天 下网络科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和公 司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司及各职能部门进行监督检查 和评价的行为。是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的 方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以 促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立内审部，统一负责公司内部审计工作。 第七条 内审部在审计委员会指导和监督下独立开展工作。内审部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第八条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步优化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六 条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责 ...

易点天下网络科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资风险，健全 和完善公司证券投资管理机制，确保公司资产安全，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规，结合《易点天下网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《投资决策管理制度》和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管 产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下 ...