2024 年薪酬 - 公司董监高薪酬总额 864.37 万元[3] - 董事长袁岳税前报酬 60 万元[2] - 董事、总经理张军税前报酬 100.78 万元[2] 2025 年薪酬 - 独立董事津贴每人每年 8 万元（含税）[4] - 非独立董事无董事津贴[4] - 监事无监事津贴[5] 人员变动 - 监事费洁华 2025 年 1 月退休后被返聘[5]

北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1805.9944万股，发行价每股19.39元，募集资金净额为29393.42万元[12] - 截至期初项目投入累计9712.87万元，用于现金管理余额9000万元，利息收入净额1410.87万元[14] - 本期项目投入6426.16万元，募集资金本期累计用于现金管理31700万元，累计赎回40700万元，利息收入净额327.76万元[16] - 截至期末项目投入累计16139.03万元，利息收入净额1738.63万元，应结余和实际结余募集资金均为14993.02万元[16] - 2024年11月拟使用原“知识智谱”项目13869.27万元投入两个新设募投项目[19] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额149930208.97元[20][23] 项目资金使用及节余 - “零点有数云评估项目”2023年11月达预定可使用状态，节余1711.20万元存于专户未补充[26] - “有数决策云脑项目”2024年12月达预定可使用状态，节余2456.46万元存于专户未补充[27] - 拟用“知识智谱”项目13869.27万元，剩余591.93万元存于专户未补充[30][31] - 2024年4月以自有资金归还募投项目应归还募集资金支出476.31万元[34] - 2024年4月将“有数决策云脑”与“知识智谱”项目误记金额160.66万元划回[34] 项目投资进度 - 知识智谱项目调整后投资总额3288.07万元，截至期末投资进度100%[39] - 有数决策云脑项目本年度投入2765.27万元，截至期末累计投入6028.10万元，投资进度74.72%[39] - 零点有数云评估项目本年度投入489.66万元，截至期末累计投入3670.36万元，投资进度71.16%[39] - 收购海乂知部分股权并增资项目拟投入6305.00万元，截至期末实际投入3152.50万元，投资进度50.00%[40] - 知识增强智能引擎项目变更后拟投入7080.70万元，预计2026年11月达预定可使用状态[42] 项目效益及策略 - 2024年度海乂知扣非后归母净利润1069.05万元[40] - “知识增强智能引擎”项目结合通用垂类模型与“知识智谱”成果形成新产品解决方案[29] - 收购海乂知项目可提升公司业绩和知识图谱研发产业化能力，扩充模板库[29] - 2024年4月26日通过调整募投项目内部投资结构议案[33] - 2024年10月29日对募投项目前期部分委托开发募集资金支出情况进行追认[35] 资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为13869.27万元，比例为47.18%[39]

市场扩张和并购 - 2024年公司用6305万元向零点远景增资，获海乂知55%股权[2] 业绩总结 - 海乂知2024年扣非后净利润1069.05万元，完成预测盈利97.19%[5] 未来展望 - 海乂知创始股东承诺2024 - 2026年扣非后净利润分别为1100万、1350万、1600万元[3][4] 其他新策略 - 不同业绩完成度对应股权补偿、回购、奖励等措施[4]

2024年情况 - 召开7次监事会会议[2][3] - 监事会认为股东会、董事会程序合规，内控完善[5] - 财务制度健全，运作规范，报告真实客观[5] - 募集资金使用管理无违规，无对外担保[6][7] 2025年展望 - 继续履职，督促规范运作[8] - 加强学习，改进方式，提高监督水平[8] - 加强监督职能，完善内控制度[8]

会计政策变更依据 - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] 变更前后执行规定 - 变更前执行《企业会计准则基本准则》等[4] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[4] 变更影响 - 对财务、经营和现金流无重大影响[3] - 不损害公司及股东利益[6]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月13日14：00召开[2] - 网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00进行[2] - 现场会议登记2025年5月8日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 会议相关 - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 会议地点在上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室[4] - 普通股投票代码为"351169"，简称为"零点投票"[17] 委托授权 - 委托代表出席2024年年度股东会[23] - 对多项提案表示同意[23] - 授权委托书有效期至会议结束[23]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1] 监督安排 - 监事会将监督公司完善内控促发展[1] - 监事会意见发布于2025年4月21日[2]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-7195.57万元，母公司净利润-1830.58万元[10] - 2024年度拟不进行利润分配[10] - 2024年度计提减值金额2510.49万元[19] 会议相关 - 2025年4月18日以现场与通讯结合方式召开会议[1] - 多项议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[2][5][8][9][11][14][16][17][20][22][23] - 《2024年度公司监事薪酬方案》提交2024年度股东会审议[18]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润为-7195.57万元，母公司净利润为-1830.58万元，拟不分配利润[9] - 2024年度计提信用减值损失765.77万元，资产减值损失1744.72万元，合计2510.49万元[20] 会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议2025年4月18日召开，7名董事全参加[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议，部分审计委员会已审议通过[2][3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][20][23][25][26][27] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案执行情况及2025年度薪酬方案的议案》4票同意，3人回避表决[19] 其他事项 - 总经理汇报2024年度工作及2025年计划[6] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东会述职[4] - 多项议案保荐机构和会计师事务所出具意见[11][15][22] - 审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案[28][29][30] - 提议2025年5月13日在上海召开2024年年度股东会[31]