北京零点有数数据科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京 零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 法律法规制定本实施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多数并担任召集人，审计委员会中的召集人应当为会计专业人士。 第五条 人员组成 （一）战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名； （二）战略与发展委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，经董事会选举产生； （三）战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 ...

第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地 披露所有信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《北京零点有 数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行股票 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《北京 零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举非职工代表董事时， 出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选 董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人， 也可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非职工代表的非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相 关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 北京零点有数数据科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司 选举董事，以及公司选举两名以上独立董事时 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京零点有数数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 持股 5%以上股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《北京零点有数数据 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， ...

投资者关系管理制度 北京零点有数数据科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 第四条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方式、 从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转 换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 1 对外投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经济效 益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司的 一切投资和融资行为。 公司控股子公司对外投资的，需根据本办法确定的决策权限经公司批准后，再 由该控股子公司依其内 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交公司董事会审议： 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规和《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第七条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...