重要内容提示： 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-049 江苏通灵电器股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间： 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM9papInwQ 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（w ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-044 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 江苏通灵电器股份有限公司 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联 交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会 上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司 及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年4月19日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常 关联交易预计的议案》，董事会同意公司2024年度与关联方江苏 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过对照相关法律法规规定检查通灵股份内部控制制度建立情况； 查阅会计凭证、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件； 与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通，对公司内部 控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用与资产减值准备57,450,547.51元[2] - 本次计提减值准备减少2023年度利润总额57,450,547.51元[8] 数据详情 - 2023年度计提坏账准备47,276,634.14元[4] - 2023年度计提存货跌价准备10,173,913.37元[3] 其他 - 按信用风险特征组合计提坏账准备有不同比例[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[4] - 2024年4月19日会议审议通过计提议案[1] - 计提经立信会计师事务所审计确认[8] - 董事会、监事会同意本次计提[10][11]

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议 和决策，全年共召开15次董事会会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十四次会议 | 2023-01-16 | 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；2、审议通过《关于新设募集资金 | | | | 专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。 | | 第四届董事会第十五次会议 | 2023-02-27 | 1、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； | | | | 2、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； | | | | 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、 | | | | 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 | | 第四届董事会第十六次会议 | 2023-03-20 | 1、 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10429号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通灵电器股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-048 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十八次会议决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：通灵股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 联系电话：021-68824278 | | | | | | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 联系电话：021-68827384 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈昶、卢逾昔 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 12 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程及各项规章制度，查阅公司历次董事会、监事会、 | | | | | | | 股东大会等会议材料，查阅公司相关信息披露情况，访谈公司管理层等 | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议、第四届监事会第三十二次会议分别审议了《关于公司董事2024年度薪 酬（或津贴）方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》《关于 公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就自身关联 事项进行回避表决。其中，《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关 于公司2024年度监事薪酬方案的议案》两项议案将提交公司2023年度股东大会 审议，具体如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-039 高级管理人员2024年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责 目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年 限等相结合。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低 原则领取薪酬，不重复计算。 四、其他说明 二、适用 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格39.08元，募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值 税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元，其中超募资金总额为人民币 218,149,537.56元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了 专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐 ...