股东大会信息 - 公司定于2024年7月9日召开第三次临时股东大会[2] - 现场投票时间为2024年7月9日下午14:30[6] - 网络投票时间为2024年7月9日多个时段[6] 股权与提案 - 尚昆生物持股34,890,248股，占总股本29.08%，提请增加临时提案[3] - 临时提案为部分募投项目结项并补充流动资金[2] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[12] - 等额选举应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23][24] - 差额选举应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[25][26] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月4日[9] - 现场登记时间为2024年7月8日特定时段[16] - 传真及信函登记应在2024年7月8日17:00前送达[16] 投票代码 - 普通股投票代码为"351168"，投票简称为"通灵投票"[21]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满拟换届[2] - 2024年6月19日召开第四届监事会第三十三次会议[2] - 提名何慧、张霄汉为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 何慧1987年6月出生，2010年7月至今任职公司，未持股[6] - 张霄汉1992年2月出生，2014年8月至今任职公司，未持股[6][7]

独立董事提名 - 孙玉坤被提名为江苏通灵电器第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[7] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职不符资格及时报告并辞职[9]

套期保值业务概况 - 目的是满足生产经营、规避原材料价格波动风险[2] - 交易品种为铜[3] 额度与期限 - 保证金总额度不超1000万元，可滚存使用[3] - 有效期为董事会审议通过之日起12个月内[6] 审议与风险 - 2024年6月18日董事会、监事会审议通过[13][14] - 开展业务可能面临价格、资金等风险[9]

套期保值业务决策 - 2024年6月19日公司董事会和监事会审议通过套期保值业务议案[1][15][17] 业务详情 - 保证金总额度不超1000万元，可滚存使用[2][16][17] - 交易品种为铜，数量与订单及业务规划匹配[2][3] 操作安排 - 授权董事长及其授权人士签合同，用自有资金操作[4][5] 风险与控制 - 业务面临价格、资金等风险，制定制度控制[9][10][11] 保荐意见 - 保荐机构对开展套期保值业务无异议[18]

市场扩张和并购 - 拟增资越南公司不超1000万美元扩建生产基地[3] - 拟设立香港子公司，注册资本20万美元[14] 业绩总结 - 2023年新加坡公司净资产6370.25万元，2024年3月为6378.93万元[6] - 2023年越南公司净资产1405.48万元，2024年3月为1399.85万元[10] - 2023年越南公司净利润 -8.79万元，2024年1 - 3月为21.68万元[10] 其他 - 本次投资需审批或备案，有未通过风险[2][17] - 投资资金源于自有或自筹，不影响财务和经营[18]

业务范围与决策 - 套期保值业务期货和衍生品限于生产经营相关产品、原材料和外汇等，不得投机套利[3] - 套期保值业务决策需董事会审议批准，独立董事发表专项意见[13] 额度与报告 - 已实施套期保值业务确认损益及浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元，须报告并披露[12][15] - 可对未来十二个月内期货套期保值交易范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超十二个月[14] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需特殊处理[17] - 预计任一交易日持最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需特殊处理[17] 业务执行 - 采购部门拟定期货套期保值交易方案，报领导小组批准后执行[20] - 授权期货操作员按批准方案申请资金、建仓平仓，平仓前确认现货合同执行[20] - 授权专员定期或不定期审核期货持仓和库存敞口等日常业务[20] 风险防控 - 内审部定期或不定期检查套期保值业务，防范操作风险[9][23] - 市场价格波动大或异常、发生追加保证金等风险事件时，期货操作员应立即报告期货套期保值领导小组[23] - 交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制[23] - 内审部在期货业务人员违规等6种情况发生时，应立即向公司期货套期保值领导小组报告[23][24] - 期货价格波动大或市场重大变化时，套期保值业务小组应第一时间汇报，领导小组及时开会讨论对策[25] - 公司期货业务出现或可能出现重大风险达披露标准时，应及时信息披露[25] 错单处理 - 属期货经纪公司过错的错单，由其处理并追偿损失[27] - 属公司期货操作员过错的错单，操作员应报告领导小组负责人并下达消除或减少损失的指令[27] 档案与保密 - 公司对套期保值业务交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少十年[28] - 公司对套期保值业务有关开户文件、授权文件等相关文件档案保存至少十年[28] - 公司套期保值业务相关人员应遵守保密制度，未经允许不得泄露相关信息[30]

独立董事提名 - 李健被提名为江苏通灵电器第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[7] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 任职遵守规定，确保有精力履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙玉坤为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责通报[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将报告督促其辞职[10]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-057 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、严华 女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满为止 ...