股东大会信息 - 公司2024年6月19日决议召集本次股东大会[5] - 2024年6月20日刊登股东大会通知，距召开日15日[5] - 2024年7月9日下午14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表71,294,027股，占59.4117%[7] - 现场会议股东及代表5名，持股71,210,627股，占59.3422%[8] - 网络投票股东6人，代表83,400股，占0.0695%[9] - 中小投资者股东7人，代表947,027股，占0.7892％[10] 临时提案与选举 - 尚昆生物2024年6月27日提请增加临时提案[12] - 第五届董事会非独立董事候选人得票数超71,221,327票，中小投资者超874,327票当选[13][14][15] - 独立董事候选人李健、王丽、孙玉坤得71,224,927票，中小投资者877,927票当选[16][17][18] - 监事会非职工监事候选人何慧、张霄汉分别获71,221,427票、71,225,027票，中小投资者分别为874,427票、878,027票当选[18] 募投项目议案 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》同意71,236,827股，占99.9198%[18] - 中小投资者同意889,827股，占93.9600%[19] 会议结果 - 2024年第三次临时股东大会召集和表决结果合法有效[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2024年7月9日临时发出[1] - 会议于2024年7月9日在公司二楼会议室现场召开[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] - 会议由监事会主席何慧女士召集并主持[1] 选举结果 - 审议通过选举何慧女士担任公司第五届监事会主席[2] - 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 选举议案无需提交股东大会审议[3]

公司治理 - 2024年7月完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人，董事长为严荣飞[1] - 第五届监事会职工代表监事1人，非职工代表监事2人，监事会主席为何慧[5] - 高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过起至届满[8] 股权结构 - 严荣飞持股22,574,046股，占总股本18.81%[13] - 李前进持股20,590,711股，占总股本17.16%[14] - 严华持股19,137,169股，占总股本15.95%[16] - 实控人严荣飞、李前进、严华、孙小芬分别持有尚昆生物59%、10.42%、10.42%、20.16%出资额[13][14][16] 人员信息 - 董事会秘书韦秀珍、证券事务代表杨洁取得深交所董事会秘书资格证书[9] - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0511 - 88393990，邮箱wxz@yztongling.cn、yangjie@yztongling.cn[10] - 张道远等9人截至公告披露日未持有公司股份[17][18][19][21][22][23][24][26][27] - 汤小丰为扬中市金融控股集团有限公司总经理、董事[18] - 张健曾任南京银创电子销售经理，现任南京俊尔电子总经理及公司董事[18] - 李健任职于江苏苏港会计师事务所，任审计项目经理及公司独立董事[20] - 王丽任职于江苏科技大学，任副教授及公司独立董事[22] - 孙玉坤任无锡太湖学院顾问及公司独立董事[23] - 何慧任公司管理中心总监、监事会主席[24] - 严明华任公司制造中心员工、职工代表监事[25] - 张霄汉任公司国内销售部部长、监事[26] - 姚圣杰任公司技术管理总监、副总经理[28] - 秦真全任公司销售部总监、副总经理[29] - 李绍松任公司销售中心总监、副总经理，主管海外销售[30] - 顾宏宇任公司财务总监[32] - 韦秀珍任公司董事会秘书[33] - 杨洁任公司证券事务代表[33] - 姚圣杰等6人与控股股东等无关联关系[28][29][30][32][33][34] - 姚圣杰等6人未受过处罚和惩戒[28][29][30][32][33][34] - 姚圣杰等6人提名符合《公司法》规定[28][29][30][32][33][34] - 姚圣杰等6人不存在相关规定情形，不是失信被执行人[28][29][30][32][33][34]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东11人，代表股份71,294,027股，占总股份59.4117%[6] - 现场和网络投票中小股东7人，代表股份947,027股，占总股份0.7892％[7] 选举结果 - 严荣飞等6人当选第五届董事会非独立董事[10] - 李健等3人当选第五届董事会独立董事[15] - 何慧等2人当选第五届监事会非职工代表监事[18] 议案表决 - 部分募投项目结项并补充流动资金议案，总表决同意71,236,827股，占99.9198%[20] - 中小股东表决同意889,827股，占93.9600%[21]

资金使用 - 公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 2024年7月4日，公司用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.65%-1.95%[2] 过往收益 - 2023年多笔定期存款和产品到期获实际收益，如1亿元农行单位定期存款获85万元收益[11] 认购情况 - 通灵股份认购招行、光大银行等产品，获实际收益如10.3973万元等[12] 未到期情况 - 通灵等公司有多笔未到期存款和结构性存款，未到期余额28000万元[12][13]

资金使用 - 公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 2024年6月4日公司用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款[2] 收益情况 - 近日赎回招行结构性存款产品，实际收益5.5233万元[2] - 2023年各产品认购及实际收益情况（中信证券、农行、工行等）[10] - 通灵11、通行12、通灵13产品实际收益分别为45.62元、31.5元、30元[11] 未到期情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为24000.00万元[12] - 通灵1、通灵2等多个产品未到期及认购金额、预期年化收益率[11][12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月2日[14]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-065 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次 会议通知于2024年6月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月27日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 监事会认为，公司将本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是 基于公司经营发展做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财 务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将本募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。 1 三 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价39.08元，募资总额117240.00万元，净额105789.17万元[4][5] 项目调整 - 2022年新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[7] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金投入其他两项目[8] 项目资金 - 变更后光伏接线盒技改扩建项目拟投入30241.01万元[9] - 截至2024年6月24日，该项目累计使用21303.68万元，账户余额12297.80万元[12] - 该项目节余资金10134.80万元，拟永久补充流动资金[13][15] 审批情况 - 董事会、监事会同意项目结项及资金补充，保荐人无异议，尚需股东大会审议[17][18][19]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2024年6月27日召开，9位董事实到[1] 项目与资金 - 公司将“光伏接线盒技改扩建项目”结项[2] - 项目节余10134.80万元募集资金永久补充流动资金[2] - 资金划转后注销相关募集资金专户[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，募集资金总额117240.00万元，净额105789.17万元[1] 募投项目 - 原募投项目拟投入83974.21万元，含光伏接线盒技改扩建等项目[3][4] - 2022年调整部分项目投入金额，新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[6] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目投资，投入增资江洲汽车部件等项目[6] - 变更后募投项目拟投入83974.21万元，投资总额128123.71万元[8] 项目资金 - 光伏接线盒技改扩建项目拟投入30241.01万元，实际投入21303.68万元[10] - 该项目募集资金账户余额12297.80万元，节余资金10134.80万元[10] - 节余资金因成本管控和理财、利息收入[11] 资金安排 - 公司拟将10134.80万元节余资金永久补充流动资金[12] 审议情况 - 募投项目结项及资金补充事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[16] - 保荐机构认为事项履行必要程序，符合法规要求，无异议[16]