证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-059 江苏通灵电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏通灵电器股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于2024年6月19日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 1、经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、 严华女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（候选人简历见本公告附件），任期自公司股东大会审议通过相关议案之 日起至第五 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-063 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十四次会议决定于2024年7月9日（星期二）召开公司2024年第三次临 时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情需工作组决策[10][11] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丽为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] 任职资格要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][5] 候选人合规性 - 候选人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[5][7] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责并授权报送信息[9]

套期保值业务计划 - 公司拟开展铜期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[1] - 投入保证金最高余额不超1000万元且可循环使用[2] - 额度使用期限12个月，资金为自有闲置资金[3] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[6] - 公司制定制度形成风险管理体系[8] - 业务由专业操作员操作并职责分离[8] 核算与必要性 - 按会计准则对套期保值核算处理[9] - 开展期货套期保值业务切实可行且必要[11]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-058 公司第五届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起 至第五届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 江苏通灵电器股份有限公司 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 第四届监事会第三十三次会议决议公告 1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，拟 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏通灵电器股份有限公司董事会 现就提名 李健 为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏通灵 电器股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

投资审批权限 - 证券投资总额占净资产10%-50%或金额1000万-5000万，董事会审议[5] - 证券投资总额超净资产50%且金额超5000万，股东大会审议[5] - 未达审议权限，董事长审议批准[5] 衍生品交易审议 - 衍生品交易保证金和权利金上限超净利润50%且金额超500万，股东大会审议[8] - 衍生品最高合约价值超净资产50%且金额超5000万，股东大会审议[8] 信息披露 - 期货和衍生品损益及浮动亏损达净利润10%且金额超1000万，及时披露[13] 特殊规定 - 购买其他上市公司股份超10%且拟持有三年以上，不适用本制度[3] 子公司与检查 - 控股子公司交易须经公司审批[4] - 审计委员会督导至少半年检查一次[9] 制度生效 - 本制度董事会审议通过后生效[16]

资金管理获批 - 公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已完成投资 - 2024年5月8日公司用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-2.30%，实际收益5.7973万元[2] - 2023年2月15日，公司用1000万元买中信证券产品，预期年化收益率0.1%-4.2%，实际收益6.7万元[12] - 2023年1月，公司两次各用10000万元买农行单位定期存款，预期年化收益率1.7%，实际收益分别为85万元、85.0556万元[12] - 2023年4月12日，公司用2500万元买工行单位定期存款，预期年化收益率1.6%，实际收益10万元[12] - 2023年4月，公司用3000万元买招行结构性存款，预期年化收益率1.56%-3.00%，实际收益22.4384万元[12] - 2023年04 - 21，公司用1000万元买中信证券产品，预期年化收益率0.10%/3.80%，实际收益12.9万元[12] - 通灵股份在中国光大银行扬中支行单位定期存款11000万元，预期年化收益率1.9%，实际收益104.805万元[13] - 通灵股份在中国农业银行扬中市支行单位定期存款8000万元，预期年化收益率1.7%，实际收益68万元[13] - 通行新能源在中国工商银行扬中扬子东路支行单位定期存款2500万元，预期年化收益率1.6%，实际收益10万元[13] - 通灵股份在招商银行镇江新区支行结构性存款3000万元，预期年化收益率1.56% - 3.00%，实际收益45.62万元[13] 未到期投资 - 公司再次用4000万元闲置募集资金买招行结构性存款，预期年化收益率1.65%-2.10%，未到期[4] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为32000万元[14] - 通灵股份在中国农业银行扬中市支行未到期单位定期存款12000万元，预期年化收益率1.6%[14] - 通灵股份在中国光大银行扬中支行未到期结构性存款6000万元，预期年化收益率1.5%/2.5%/2.6%[14] - 江苏通源汽车部件有限公司在中国农业银行扬中市支行未到期单位定期存款2000万元，预期年化收益率1.4%[14] - 通行新能源在中国工商银行扬中扬子东路支行未到期单位定期存款1000万元，预期年化收益率2.39%/2.3638%/1.2%[14] - 通灵股份在招商银行镇江新区支行未到期结构性存款4000万元，预期年化收益率1.65% - 2.45%[14] 资金管理优势 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金使用效率[11]