会议召开 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会会议11次[4] - 2024年召开一次独立董事专门会议[6] - 2024年7月9日召开第五届董事会第一次会议[17] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会5次[4] - 2024年独立董事到公司现场履职共计17天[8] 交易审议 - 2024年4月19日审议通过关联交易相关议案[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人员聘任与换届 - 2024年7月9日聘任李前进为总经理等高级管理人员[17] - 2024年完成董事会换届选举[17][18]

江苏通灵电器股份有限公司 审计委员会议事规则 江苏通灵电器股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会成员 第五条 审计委员会成员应当具备履行 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 临时股东会召集 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 董事候选人 - 董事会、1%以上表决权股份股东有权提董事候选人[18][29] 会议变更 - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[20] 关联交易决议 - 普通事项经出席非关联股东表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[28] 股份表决权限制 - 违规超比例买入股份，36个月内不得行使表决权[27] 普通与特别决议 - 普通决议需出席股东表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[33] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[34] 决议撤销 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[35] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存10年[38] 提案提示 - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[38] 方案实施 - 派现、送股或转增股本提案通过，2个月内实施[33] 决议公告 - 决议及时公告，列明出席人数、股份总数及占比等[33] 计票监票 - 表决时律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[32] 会议结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] 规则解释与修订 - 规则由董事会解释，修订需董事会草案提请股东会审议[40]

制度适用范围 - 制度适用公司本部、控股50%以上及纳入合并报表的公司[2] 股权信息披露 - 控股和参股股东两个工作日内向董事会秘书传递股权变动与质押信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] 财务审计与报告 - 审计委员会对外披露检查公司财务等情况提前15天书面通知董事会[9] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[21] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[21] - 董事会秘书在审计报告出具后2个工作日内完成年度报告编制工作[21] 信息披露责任 - 公司董事长是信息披露管理第一责任人，董事会秘书是直接责任人[10] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[14] - 发生可能影响上市交易公司债券交易价格的重大事件，报送临时报告并公告[14] 业绩披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时披露[12] - 定期报告披露前业绩泄露等致证券交易异常波动，公司应披露财务数据[14] 关联信息披露 - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人报送关联人名单及关系说明[30] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况并配合披露[30] 其他 - 公司解聘会计师事务所说明解聘、更换原因和事务所陈述意见[31] - 公司信息披露一般需报证券交易所审核、对外公告等[26] - 各部门及子公司涉及信息披露事件后两天内传递资料至董事会秘书[28]

会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议11次[5] - 2024年召开一次独立董事专门会议[8] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会11次，现场出席11次，其他情况次数为0[5] - 2024年股东大会召开5次，独立董事列席5次[5] - 2024年独立董事到公司现场履职共计18天[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降40%至0.18元，净利润同比下降41.67%至0.21亿元 [1] - 每股净资产微增0.34%至17.86元，每股未分配利润增长2.66%至7.34元 [1] - 营业收入同比增长2.44%至4.19亿元，净资产收益率下降39.05个百分点至1.03% [1] - 每股公积金小幅下降0.22%至9.07元，每股经营现金流数据未披露 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比21.14%，较上期增加18.33万股 [1] - 扬中市金融控股集团持股比例11.84%，减持12.25万股 [2] - 新进股东包括雷丰利茂1号私募基金(64.04万股)、武宜斌(32.34万股)和鄢月初(27.79万股) [2] - 退出股东包括姜梅敏(原持股44.83万股)、香港中央结算公司(25.45万股)和唐龙宾(23.31万股) [2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 评价报告基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 内部控制体系 - 公司持续改进、优化内部控制体系[5] - 按风险导向原则确定评价范围[6] - 执行中对各类风险进行识别、评估和监控[14] 内部控制程序 - 建立交易授权、责任分工等多种控制程序[16] - 制定严格的电子信息系统控制制度[19] 内部控制运行 - 定期评价内部控制，确保内控有效运行[20] - 结合自身因素确定内控缺陷认定标准[22] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[29][30] - 公司将不断改进完善内控制度[31]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元[1] - 2024年度募集资金总额为105,789.17万元，投入19,070.56万元，累计投入79,914.19万元[29] - 2024年12月31日募集资金账户余额1.8886833509亿元，其中专项账户1.3386833509亿元，定期存单5500万元[4][16] - 2024年超募资金永久性补充流动资金6540万元，截止2024年12月31日累计1.808亿元[4][14] - 光伏接线盒技改扩建项目结项后节余1.020738亿元永久性补充流动资金[12][13] - 累计变更用途的募集资金总额为21,237.44万元，比例为20.08%[29] 项目投资情况 - 光伏接线盒技改扩建项目调整后投资30,241.01万元，累计投入21,327.16万元，进度70.52%，2024年效益 - 1,438.37万元[29][32] - 研发中心升级建设项目调整后投资6,425.77万元，累计投入1,806.78万元，进度28.12%[29][32] - 智慧企业信息化建设项目调整后投资1,070.00万元，累计投入245.63万元，进度22.96%[29][32] - 太阳能光伏组件接线盒生产项目调整后投资8,287.44万元，累计投入6,954.83万元，进度83.92%[29][32] - 增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目投入4150.00万元，进度100.00%[32] - 年产650万套新能源汽车零部件建设项目投入8800.00万元，累计投入2349.80万元，进度26.70%[32] 项目调整情况 - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金，投入增资江苏江洲汽车部件有限公司及新能源汽车零部件建设项目[19] - 拟将研发中心升级建设、智慧企业信息化建设项目资金分别调减3489.44万元、4798.00万元用于太阳能光伏组件接线盒生产项目[32] - 2025年2月28日，将三个项目预计达到可使用状态日期延长至2026年12月31日[30][33] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储，与保荐机构和银行签署三方监管协议[5] - 2024年度公司不存在项目实施地点、方式变更及先期投入置换情况[9][10] - 截止2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司同意使用不超过60,000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年12月31日余额5,500.00万元[30] - 2022年9月30日审议通过调整部分募投项目及新增募投项目议案[33] - 2024年1月22日审议通过部分募集资金投资项目变更议案[33]

薪酬方案 - 审议2025年度董监高薪酬方案，部分提交2024年股东大会[2] - 董事、监事薪酬经股东大会通过生效，高管经董事会通过生效[3] - 独立董事津贴每年9.6万元含税，按月发放[5] - 高管2025年度薪酬由工资加奖金构成[7] - 薪酬与公司经营及个人绩效挂钩[8]

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事 会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审 议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"） 董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、 健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内公司实现营业收入 15.87 亿元，较上年度增长 3.04%；实现净利润 0.71 亿元，较上年度减少 56.73%。2024 年末公司的总资产为 34.60 亿元，较上 年度末增加 5.83%，其中归属于上市公司股东 ...