业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生合计金额296.88万元[5] - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计总金额不超671.57万元（不含税）[1] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，尚昆生物持有公司29.08%股份，为控股股东[10] - 截至2024年12月31日，尚昆生物资产总额25719.03万元，净资产18926.36万元，营业收入1152.57万元，净利润400.83万元[8] - 截至2024年12月31日，镇江粤盛机械设备有限公司资产总额0.92万元，净资产 -1.00万元，营业收入56.10万元，净利润 -1.00万元[14] - 截至2024年12月31日，严华通过镇江华汇机械设备合伙企业控制镇江粤盛机械设备有限公司65.00%股份[15] 关联交易情况 - 2024年度向尚昆生物租赁房屋实际发生金额271.57万元，占同类业务比例100.00%[5] - 2024年度向镇江粤盛机械设备有限公司采购机物料等实际发生金额25.31万元，占同类业务比例0.53%[5] - 2025年预计向尚昆生物租赁房屋金额271.57万元，截至披露日已发生135.78万元[6] - 2025年预计向镇江粤盛机械设备有限公司采购商品/接受劳务金额400.00万元，截至披露日已发生90.12万元[6] 交易评估与审批 - 关联交易为满足公司业务发展及生产经营正常需要，利于扩大规模、提高效率[19] - 关联交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理[19] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不会依赖关联方[19] - 2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项已通过相关会议审议，尚需股东大会审议批准[20][25] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构认为关联交易符合公司业务实际需要，定价公允，不损害股东利益[21][22][23][25] - 保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项无异议[25]

套期保值业务概况 - 目的是规避原材料价格波动风险[2] - 交易品种为铜[3] - 保证金总额度不超1000万元可滚存使用[3] 业务风险与管理 - 预估存在价格波动等风险[9] - 制定制度把控各环节[10] - 严格与经营业务匹配不投机[11] 业务审批情况 - 2025年4月25日董监事会审议通过[15][17] - 保荐机构无异议[19]

业绩总结 - 2024年公司业绩下滑，接线盒单价下降、铜价高位震荡致盈利能力下降[5] 其他 - 2025年4月15 - 16日现场检查，各方面检查结果均合规[1] - 中信建投提请关注业绩下滑并要求改善及履行信披义务[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为12000.00万元人民币[5] - 证券2021年11月29日发行，12月10日上市[5] 时间节点 - 持续督导期限截至2024年12月31日[1] - 2024年年报2025年4月26日披露[5] 募投项目调整 - 2022年9月30日审议调整募投项目，10月17日股东大会通过[9] - 2024年1月22日审议项目变更，2月8日股东大会通过[9] - 调减资金投入两项目[9] 资金与信息情况 - 募集资金使用无违规[14] - 信息披露无虚假记载[15] - 截至2024年底募资未用完，保荐继续督导[16]

业绩总结 - 立信对通灵股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初14398.14万元，累计发生24957.97万元，偿还8824.34万元，期末30531.77万元[7] 公司往来情况 - 镇江粤盛2024年往来累计35.30万元，偿还27.84万元，期末7.46万元[7] - 扬中市尚耀2024年销售商品往来累计1334.22、76.35、27.16万元[7] - 安徽中科百博2024年期初1050.51万元，往来累计446.22万元，期末1496.73万元[7] 资金拆借情况 - 江苏通灵新能源2024年期初5305.40万元，往来累计1106.68万元，偿还750.00万元，期末5662.08万元[7] - 江苏通源汽车部件2024年期初2.00万元，往来累计12975.84万元，偿还2147.47万元，期末10830.37万元[7]

江苏通灵电器股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10572 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏通灵电器股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》 ...

业绩情况 - 2024年公司业绩下滑，接线盒平均单价较2023年下降，铜价高位震荡[2] 监管相关 - 2024年中信建投证券多次被监管部门出具函件[7] 工作数据 - 2024年查询公司募集资金专户每月1次[2] - 现场检查1次，发表独立意见11次，向本所报告0次[2][3] 人员变动 - 2024年8月保荐代表人赵溪寻离职，张世举接替[7] 培训情况 - 2025年4月15日培训1次[3]

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙玉坤） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民 共和国证券法》（以下简称 （ 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》"）、 江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展 趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 10 月 9 日起担任公司独立董事职务 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙玉坤，1958 年 1 月生，男，汉族，中共党员，工学博士，二级教 ...

江苏通灵电器股份有限公司 董事会议事规则 江苏通灵电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏通灵电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 （二）执行股东会的决议； 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人。 董事会设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 ...

| 第一章 总 则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 4 - | | 第三章 股 份 | - 4 - | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | 第四章 股东和股东会 | - 7 - | | 第一节 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第六节 股东会的召开 - | 15 - | | 第七节 股东会表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事和董事会 | - 21 - | | 第一节 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 董事会 - | 24 - | | 第三节 独立董事 - | 27 - | | 第四节 董事会专门委员会 - | 29 - | | 第六章 高级管理人员 | - 31 - | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | - ...