证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-055 上海美农生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公 司注册资本由 112,000,000 元变更为 145,191,440 元。公司 2024 年第二次临时 股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案并签署相关文件，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、备查文件 上海美农生物科技股份有限公司《营业执照》 1、名称：上海美农生物科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000063081624X7 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：洪伟 5、注册资本：人民币 14519. ...

项目投资 - 公司计划投资3.91亿元建设10万吨玉米蛋白精加工项目[2] 原料情况 - 大豆和鱼粉80%以上依赖进口[3] 项目规划 - 项目总用地约170亩，总建筑面积约11万平方米[6] - 土地出让期限为法定50年[7] 项目进度 - 甲方自协议签订10个工作日内提供土地红线图等资料[8] - 甲方在项目用地挂牌前30日内完成地上附属物拆迁和土地征用工作[9] - 乙方取得土地权属证书后60个工作日内完成项目规划设计[10] - 乙方自取得施工许可证30日内组织人员入场开工[10] 项目指标 - 乙方承诺项目建筑容积率1.0以上，建筑系数不低于40%，绿化率不高于15%[11] 项目影响 - 项目尚处筹备阶段，长期将对营收、利润和经营质量产生积极影响[13] 项目风险 - 项目实施需多项前置审批手续，存在变更、延期、中止或终止风险[15] - 项目建设面临内外部不确定性，可能导致投资计划及收益不达预期[15] 数据说明 - 本次项目投资金额等数值为预估数，以实际情况为准[15]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-053 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长洪伟先生 73,775,211 股，占公司有表决权总股份的 51.460 ...

北京市天元律师事务所 京天股字（2024）第 504 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上 海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五 届董事会第七次会议决议公告》、《上海美农生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律 师认为必要的其他文件 ...

公司发展战略与增长点 - 坚持“深耕国内、突破海外”市场战略和“分种分品，全程营养”产品战略 [2] - 加大国际市场开发力度，尤其是“一带一路”沿线市场 [3] - 大力发展肠道健康类、酸制剂、植物精油、保护型氧化锌等产品，加大新产品、新工艺、新技术研发 [3] - “10 万吨玉米蛋白精加工项目”建成后将成酶解蛋白业务新增长点，拓展客户主体 [3] 境外业务情况 - 2024 年 1 - 6 月境外业务收入同比增长 21.27%，越南、韩国等多国营收增长 [2][3] - 实施“走出去、请进来”策略，加大海外业务投入，开展营销活动，加强品牌建设，扩充团队 [3] - 采用经销模式，“综合服务伙伴”合作模式建立差异化优势 [3] 投资与招投标项目 - 对外投资 5 家企业，与主营业务有协同效应，如苏州美农扩产能，成都美溢德助酶解蛋白业务发展 [4] - 参与招投标项目 9 次，是销售方式，后续持续开展 [4] 新项目营收预估 - “10 万吨玉米蛋白精加工项目”分两期建设，每期 12 个月 [4][9] - 完全达产后预计年产 10 万吨玉米酶解蛋白，税后投资内部收益率 19.73%，税后财务净现值 2.7 亿元，税后静态回收期 7.86 年 [4][9] 应对行业波动措施 - 坚持产品战略，丰富产品及解决方案，拓宽产品应用领域，降低生猪行业周期性波动影响 [5] - 坚持市场战略，通过全球业务化解单一市场波动影响 [5] - 与海大集团、新希望等知名企业建立合作关系 [5][10] 研发投入与成果 - 2024 年上半年研发费用约 836 万元，占营业收入约 4% [6][7][8][10] - 饲料添加剂方面，反刍用调味剂等产品获认可，替抗产品满足市场需求，肠道健康类产品是重要板块 [5][6] - 酶解蛋白饲料原料方面，“肝肠肽保”获“2024 中国水产名片：十大杰出成果奖” [6] - 新技术用于“10 万吨玉米蛋白精加工项目”，提升玉米蛋白营养价值，缓解蛋白资源紧缺 [6] 应对外部形势措施 - 全球粮食安全形势不确定，酶解蛋白产品可缓解饲料蛋白资源短缺 [7][10] - 应对农业生物技术法规变化，遵守法规，协助注册，关注法规趋势 [7] 全球市场扩张策略 - 通过“走出去、请进来”策略，在四十来个国家及地区建立销售网络 [7] - 继续沿“一带一路”加大国际市场开发力度 [3][7][8] 市场竞争与产品体系 - 坚持产品战略，为客户制定综合解决方案，提升产品和技术服务能力 [8] - 产品涵盖功能性、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料，应用于多领域，获客户认可 [8] 产品质量保障 - 坚持价值主张，构建伙伴关系，获广泛认可 [8] - 建立完善质量管理体系，取得相关认证 [8][9] - 建立全过程质量管理体系，确保产品质量安全 [9] - 参与起草两项团体标准，“美农”商标为“上海市著名商标” [9]

产品布局与战略规划 - 猪用产品板块已形成规模优势，调味剂、酸度调节剂等产品获客户认可 [2] - 反刍业务聚焦奶牛领域，同时向肉牛、肉羊领域发力 [2] - 实施“10 万吨玉米蛋白精加工项目”，推动客户主体从猪品类向水产和家禽拓展，落实猪、水产、家禽、反刍等并重的产品战略 [2][3][4] - 未来 2 - 3 年依靠内生式发展，从市场、产品、人才多维度发力推动业务整体发展 [3] 酶解蛋白饲料原料行业 - 我国饲料蛋白资源严重短缺，大豆和鱼粉 80%以上依赖进口，中长期豆粕和鱼粉替代需求有望持续增长 [3] - 公司酶解蛋白饲料原料可提升蛋白质可消化性，提高蛋白原料利用效率，符合行业发展趋势，已成为幼龄和高蛋白需求动物不可或缺的蛋白源 [4] 玉米蛋白精加工项目 - 依托成都美溢德生物酶解技术平台，利用当地玉米副产品供应优势进行规模化生产 [4] - 产品以玉米生产淀粉副产物为原料，经酶水解等获得，可提升蛋白质和能量可利用比例，增加功能价值 [5] - 项目实施主体美农生物科技（乐陵）有限公司已完成注册登记并取得《营业执照》 [5] 海外市场开拓 - 2024 年 1 - 6 月境外业务收入同比增长 21.27%，多个国家和地区营收实现不同程度增长 [5] - 坚持国际化战略，实施“走出去、请进来”策略，通过多种方式推动海外市场拓展 [5] - 主要通过经销模式覆盖海外市场，采取“综合服务伙伴”合作模式建立差异化优势 [6] - 未来重点沿着“一带一路”加大国际市场开发力度 [6] 客户结构与销售模式 - 国内客户遍及 20 多个省、市、自治区，包括海大集团等知名企业；海外为四十来个国家及地区提供服务 [6] - 采用“直销为主，经销为辅”销售模式，境内直销覆盖大中型客户，经销覆盖小型客户，境外主要通过经销模式开展 [6] 业绩影响因素与展望 - 上半年受生猪行业产能去化、终端消费恢复不及预期等因素影响，营业收入和净利润同比下滑 [7] - 下半年围绕年度经营规划，紧抓市场机遇，调整销售策略，拓展海外市场，加大研发投入，加强品牌建设 [7] 肠道健康类产品 - “禁抗限锌”政策下，市场对酸制剂、植物精油和保护型氧化锌需求旺盛 [7] - 公司在酸度调节剂领域深耕 20 年，研发的酸制剂和保护型氧化锌产品获市场认可和客户青睐 [7] - 2023 年，公司产品“美乐锌 101”被认定为“上海市高新技术成果转化项目” [8]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动直播时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与[1] 人员安排 - 届时公司高级管理人员将在线与投资者沟通交流[1]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-050 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超3.91亿元建设10万吨玉米蛋白精加工项目[2] - 公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司于2024年8月30日完成注册登记，注册资本1亿元[5]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上 海美农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对美农生物进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 8 月 26 日 2、培训方式：现场授课与自学相结合的方式 3、培训地点：公司会议室 4、培训对象：公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主要关联人员等相关人员 二、培训内容 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 吴彦栋 嵇志瑶 中泰证券股份有限公司 年 月 日 保荐机构根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 ...