证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-066 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召 开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:40； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司变更部分募集资金用途、使用节余募集资金和超募资金用于投资年产 10 万吨 的玉米蛋白精加工项目的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-064 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 19 日 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和 超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并使用部分募投项目 节余资金和超募资金投入新增募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，不存 在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-062 上海美农生物科技股份有限公司 关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目进展 暨取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对 外投资项目的议案》，同意公司设立全资子公司投资建设"10 万吨玉米蛋白精加 工项目"，项目计划投资约 3.91 亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权 人士办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事 项。授权期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目的公告》（公告编号：2024-049）。 我国是饲料蛋白资源严重短缺的国家，且主要的饲料蛋白原料高度依赖进口 （如大豆和鱼粉 8 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-060 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司竞得山东乐陵113,039平方米土地使用权[5] - 土地出让价款为3512万元，出让年限50年[5] 其他新策略 - 2024年8月26日公司审议通过投资3.91亿元建10万吨玉米蛋白精加工项目[2] - 项目实施需前置审批，可能因政策调整有变更等风险[8]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-059 上海美农生物科技股份有限公司 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-058 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出 席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入132,486,799.05元，较上年同期减少13.08%；年初至报告期末营业收入340,192,520.78元，较上年同期减少9.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,619,913.07元，较上年同期减少52.92%；年初至报告期末为31,611,622.21元，较上年同期减少36.49%[2] - 营业总收入为340,192,520.78元，较上期374,640,349.93元有所下降[19] - 营业利润为34,737,007.80元，较上期52,179,722.54元有所下降[20] - 利润总额为36,180,454.66元，较上期55,872,240.69元有所下降[20] - 净利润为31,611,622.21元，较上期49,776,443.87元有所下降[20] - 基本每股收益为0.2190元，较上期0.3428元有所下降[20] - 稀释每股收益为0.2190元，较上期0.3428元有所下降[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44,830,939.75元，较上年同期增加73.80%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为44830939.75元，较2023年同期增长73.80%，主要系购买原材料等支付现金减少所致[9] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 65246886.43元，较2023年同期增长20.41%，主要系固定资产投资支付现金减少所致[9] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 91208757.63元，较2023年同期下降99.90%，主要系分红和股票回购支出金额增加所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为343,529,888.82元，较上期416,895,512.53元有所下降[21] - 经营活动现金流入小计为3.54亿美元，较上期4.29亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为3.09亿美元，较上期4.03亿美元下降；经营活动产生的现金流量净额为4483.09万美元，较上期2579.45万美元增加[22] - 投资活动现金流入小计为3.09亿美元，较上期4.66亿美元下降；投资活动现金流出小计为3.75亿美元，较上期5.48亿美元下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 6524.69万美元，较上期 - 8198.34万美元亏损减少[22] - 筹资活动现金流入小计为100万美元，较上期467.48万美元下降；筹资活动现金流出小计为9220.88万美元，较上期5030.20万美元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9120.88万美元，较上期 - 4562.72万美元亏损增加[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41.94万美元，较上期52.91万美元减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.11亿美元，较上期 - 1.01亿美元亏损增加；期末现金及现金等价物余额为2.49亿美元，较上期3.10亿美元减少[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产781,919,613.79元，较上年度末减少6.78%；归属于上市公司股东的所有者权益740,052,333.53元，较上年度末减少7.39%[2] - 本报告期末货币资金248,647,790.61元，较上年末减少30.90%，主要系分红等所致[6] - 本报告期末交易性金融资产81,303,321.71元，较上年末增加170.48%，主要系闲置资金现金管理未到期金额大[6] - 本报告期末应收票据538,410.00元，较上年末增加169.21%，主要系收到银行承兑汇票[6] - 本报告期末应付账款25,972,532.30元，较上年末增加52.18%，主要系应付采购款增加[7] - 本报告期末合同负债1,037,542.11元，较上年末增加45.06%，主要系预提经销商奖励所致[7] - 期末货币资金248,647,790.61元，较期初359,853,060.69元减少[16] - 期末交易性金融资产81,303,321.71元，较期初30,058,500.00元增加[16] - 期末应收账款94,816,198.51元，较期初77,834,775.75元增加[16] - 期末应付账款25,972,532.30元，较期初17,067,449.87元增加[17] - 期末股本145,191,440.00元，较期初112,000,000.00元增加[17] - 期末资本公积364,833,186.66元，较期初398,024,626.66元减少[18] - 期末未分配利润220,656,693.73元，较期初249,896,045.77元减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,074,986.47元，年初至报告期期末为3,932,046.70元[4] - 2023年1 - 3季度非经常性损益净额因政策变更调整为 - 17.55万美元[23] 财务费用、投资收益与公允价值变动收益情况 - 2024年1 - 9月财务费用为 - 2289772.03元，较2023年同期增长43.10%，主要因汇兑净收益变动所致[8] - 2024年1 - 9月投资收益为687197.10元，较2023年同期下降77.26%，主要系联营企业盈利变动所致[8] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益为727222.25元，较2023年同期增长2461.10%，主要系沪农商行股票公允价值变动所致[8] - 资产处置收益为353,254.76元，较上期10,696.18元有所上升[20] - 公允价值变动收益为727,222.25元，较上期28,394.91元有所上升[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7928名，洪伟持股比例38.24%，持股数量55527272股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为2120665股，占总股本的1.46%[11] 限售股情况 - 2024年限售股份期初总数为59808045股，本期解除限售股数1031580股，本期增加限售股数17632939股，期末限售股数76409404股[12] - 洪伟、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）、洪军的限售股拟分别于2025年12月17日、2025年6月17日、2025年6月17日解除限售[12] 公司项目与荣誉情况 - 2024年8月公司计划设立全资子公司投资建设10万吨玉米蛋白精加工项目，项目正有序推进[13] - 2024年7 - 9月公司及子公司新增6项专利[14] - 2024年8月公司被评为“上海市守合同重信用标杆企业”[15] 会计准则执行情况 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-056 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价 ...