业绩总结 - 海力风电2023年营业收入为16.85亿元，同比增长3.22%[1] - 公司2023Q4营业收入为1.31亿元，同比下降71.73%[2] - 公司2024-2026年预计营收分别为30.6/48.9/54.4亿元[2] - 公司2023A-2026E营业收入增长率分别为3.22%/81.69%/59.80%/11.12%[3] 用户数据 - 23年桩基营收占比65.56%，风电塔筒占比23.36%，导管架占比7.63%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为5.0/7.9/9.3亿元[2] - 公司2023A-2026E每股收益分别为-0.41元/2.30元/3.63元/4.27元[3] 新产品和新技术研发 - 24Q1毛利率5.05%，净利率58.74%[2] - 23年毛利率9.77%，净利率-5.13%[2] 市场扩张和并购 - 评级标准中，推荐评级表示相对基准指数涨幅15%以上[5] 其他新策略 - 报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[6] - 公司具备证券投资咨询业务资格，地址分别在上海、北京和深圳[7]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-8805.12万元，同比降143.00%[6] 保荐相关 - 保荐人查募集资金专户每月1次[3] - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查1次，发表专项意见2次[3] - 对公司培训1次，于2023年12月25日[4] 其他情况 - 控股股东等承诺均已履行[7][8] - 保荐人未及时审阅信披文件次数为0次[3] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[9] - 报告期内保荐机构和公司未被监管[10]

会计政策变更 - 2023 年 10 月 25 日财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，2024 年 1 月 1 日起施行[2] - 公司自变更后按此规定执行，无需提交审议[2][4] - 变更对财务等无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][5] - 公告日期为 2024 年 4 月 26 日[7]

江苏海力风电设备科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第一条 为规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《江苏海力风电设备科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-008 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第二十一次会议的会议通知于2024年4月15日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年4月26日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏海力风电设备科技股份有限公司 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》 公司对 2023 年度董事会运作情况进行了总结，对 2024 年度的工作目标进行 了规划，形成了《2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"、"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对海力风电 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2024年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司（以下简称"科塞 尔"）、立洋海洋工程有限公司（以下简称"立洋海洋"）、南通龙腾机械有限 责任公司（以下简称"龙腾机械"）、江苏新能海力海上风力发电有限公司（以 下简称"江苏新能"）等关联方发生日常关联交易合计不超过人民币3,060.00万 元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为388.34万元。 （二 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-009 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议的会议通知于2024年4月15日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年4月26日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决 方式进行了表决，通过了以下决议： 3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度财 务决算报告的议案》 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》 经审议，监事会认为：报告期内公司监 ...

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润亏损8805.12万元，母公司净利润亏损12547.69万元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润174139.85万元，母公司报表73982.36万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 预案尚需2023年度股东大会审议，结果不确定[8] 未来展望 - 海上风电行业处高投入阶段，资金用于基地投建和日常周转[4][5]

江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏海力风电设备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》及其它有关规定，特决定设立江苏海力风 电设备科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审计委员 会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会成员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中过半数委员须为公司独立董事，且委员中至少有一名 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财 ...