回购计划 - 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[4] - 回购价格不超过20元/股[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4] 回购测算 - 按2000万元上限、20元/股测算，预计回购100万股，约占总股本0.86%[4] - 按1000万元下限、20元/股测算，预计回购50万股，约占总股本0.43%[5] - 若按2000万元上限回购，有限售条件股份占比升至67.82%，无限售占比降至32.18%[19] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产213,370.56万元、净资产174,675.62万元等[21] - 按2000万元上限测算，回购资金约占总资产0.94%等[21] 其他情况 - 相关股东未来六个月及回购期间暂无明确增减持计划[6] - 本次回购方案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[28] - 本次回购方案存在多种实施风险[30]

回购方案 - 公司拟用自有资金回购股份用于员工持股或激励[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超20元/股[3] - 按上限测算可回购100万股，占总股本0.86%[4] - 按下限测算可回购50万股，占总股本0.43%[4] 决策流程 - 董事会授权管理层办理，期限至事项完毕[4] - 回购经董事会决议通过，无需股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年3月11日召开[2] - 会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 会议以3票赞成通过《关于回购公司股份方案的议案》[3] - 监事会认为回购方案合规，无不利影响和利益损害[3] - 回购方案详情见2024年同日巨潮资讯网公告（编号：2024 - 004）[3]

回购提议 - 2024年3月8日公司接到董事长提议回购股份的函[2] 回购详情 - 回购A股用于员工持股或激励，未用完注销[3] - 以集中竞价交易，价格不超均价150%[4] - 资金源于自有，总额1000 - 1500万元[4] - 期限为方案通过日起12个月内[4] 相关情况 - 提议人及其一致行动人此前六月无买卖[5] - 回购期间暂无明确增减持计划[6]

资金使用 - 2023年6月9日股东大会同意公司及子公司用不超6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财产品认购 - 2024年1月10日嘉戎技术向建行厦门分行认购2亿理财产品，预期年化收益率1.05%-2.51%[3] - 2024年1月29日嘉戎技术向浦发银行厦门分行认购1.05亿理财产品，预期年化收益率1.20％或2.60％或2.80％[3] 结构性存款情况 - 嘉戎技术在兴业银行厦门禾祥西支行2023/6/29 - 2023/9/27的2500结构性存款已到期赎回[8] - 嘉戎技术在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2023/12/26 - 2024/3/25的10000结构性存款未到期[9] 子公司情况 - 优尼索在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2023/9/28 - 2023/12/22的1800结构性存款已到期赎回[8] - 优尼索在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2023/12/28 - 2024/3/27的2000结构性存款未到期[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月11日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人9人，代表股份82,765,528股，占比71.0452%[7] 议案表决结果 - 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意82,765,528股，占比100%[8] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》中小股东表决同意4,365,528股，占比100%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》获出席股东所持股份总数三分之二以上通过[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意82,765,528股，占比100%[20] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决同意4,365,528股，占比100%[24] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[25]

会议安排 - 2023年12月25日第三届董事会第十七次会议决议召开本次会议[8] - 2023年12月26日公告《会议通知》提前15日以上通知股东[8] - 2024年1月11日下午14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场7人代表82,764,028股占71.04％[11] - 网络投票2人代表1,500股占0.0013%[11] - 出席9人代表82,765,528股占71.05%，中小股东5人代表4,365,528股占3.75%[11] 议案表决 - 多项议案同意票占出席会议股东所持股份100%通过[14][16][18][20][22][24][27] 会议合规 - 律师认为表决程序和结果、召集及召开程序合法有效[29]

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财产品认购 - 2023年12月26日嘉戎技术在兴业银行厦门禾祥西支行认购2000万元，预期年化收益率1.5%或2.34%[3] - 2023年12月26日嘉戎技术在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购10000万元，预期年化收益率1.5％或2.34％[3] - 2024年1月2日嘉戎技术在中国工商银行厦门松柏支行认购11000万元，预期年化收益率1.2％ - 2.75%[4] - 2023年12月28日优尼索在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购2000万元，预期年化收益率1.5％或2.34%[4] - 2022年10月11日至2023年2月28日，嘉戎技术在中国建设银行厦门分行认购20000万元，预期年化收益率1.5% - 2.9%[8] - 2022年10月17日至2023年2月28日，嘉戎技术在中国工商银行厦门松柏支行认购11000万元，预期年化收益率1.20% - 3.05%[8] - 2022年10月8日至2023年1月9日，嘉戎技术在上海浦东发展银行厦门分行认购11000万元，预期年化收益率1.3%或3.05%或3.25%[8] - 2023年1月16日至2023年4月17日，嘉戎技术在上海浦东发展银行厦门分行认购11000万元，预期年化收益率1.3%或2.80%或3.00%[8] - 2022年12月22日至2023年3月22日，嘉戎技术在兴业银行认购2500万元，预期年化收益率1.5%或2.61%或2.92%[8] - 2023/3/29至2023/6/27，兴业银行产品金额10000，收益率1.5%或2.56%或2.81%[9] - 2023/4/19至2023/7/19，浦发银行产品金额11000，收益率1.30％或2.75％或2.95％[9] - 2023/6/14至2023/9/15，工商银行产品金额11000，收益率1.2% - 3%[9] - 2023/7/7至2023/9/28，建设银行产品金额20000，收益率1.5% - 2.95%[9] - 2023/9/15至2023/10/16，浦发银行产品金额2000，收益率1.30%或2.40%或2.60%[9] - 2023/9/22至2023/12/28，工商银行产品金额11000，收益率1.2% - 3.04%[9] - 2023/9/28至2023/12/22，兴业银行产品金额10000，收益率1.5％或2.45%[9] - 2023/10/18至2024/1/8，建设银行产品金额20000，收益率1.5% - 2.51%[9] - 2023/10/27至2024/1/26，浦发银行产品金额11000，收益率1.30％或2.55％或2.75％[10] - 2023/10/9至2023/11/8，兴业银行产品金额1000，收益率1.5％或2.34%[10]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与会议通知 - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 召开会议应提前3日通知全体委员[14] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席，决议经无关联委员过半数通过[18] 特殊情况处理 - 无关联委员不足半数，事项提交董事会审议[18] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存[20] - 决议书面文件保存期为10年[15] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效[17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年1月11日14:00[2] - 网络投票时间为2024年1月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年1月5日[5] 审议事项 - 包括2024年度综合授信额度等多项议案[7] 投票规则 - 议案3、6为特别决议，需2/3以上表决权通过[8] - 全部议案为非累积投票，填报表决意见为同意等[21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年1月9日9:30 - 11:30等[10] - 现场登记地点为厦门火炬高新区相关地址[11] 投票方式 - 可通过深交所交易和互联网系统投票[13]