独立董事任职资格 - 设三名，至少一名为会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得任职[11] 提名与任期 - 董事会等可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 履职与补选 - 不符合规定停止履职等60日内补选[16] - 辞职致比例不符等履职至新任产生，60日内补选[18] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 专门会议部分事项过半数同意后提交审议[25] 专门委员会 - 设审计等4个专门委员会[21] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 专门委员会会议前三日提供资料，资料保存10年[30] 其他 - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[31] - 需汇报工作情况，年度述职报告股东大会通知时披露[32][33] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[37][38]

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知材料于2023年12月2日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2023年12月13日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-049 广州华研精密机械股份有限公司 二、监事会审议情况 第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司监事会 2023年12月13日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，且作为特别决议 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 召集人由独立董事委员担任[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 决策流程 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 股权激励计划经股东大会审议通过[8] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[16]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[2] 专门委员会 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等4个专门委员会[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[8] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[10] 担保审议流程 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会[10] 会议召开规定 - 董事会每年至少在上下半年度各召开1次定期会议[17] - 董事会定期会议需提前10日、临时会议需提前5日发出书面通知，紧急情况可随时口头或电话通知[21] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[23] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[26] 会议表决规则 - 会议表决实行一人一票，以记名投票表决[31] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[35] 提案相关规则 - 提案未获通过，条件未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[37] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[38] 档案保存与规则执行 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[40] - 议事规则与相关规定相悖时，按后者执行并及时修订[42] 规则说明 - 议事规则中“以上”“以下”含本数，“超过”“少于”“低于”不含本数[43] - 议事规则构成章程附件，经公司股东大会决议通过之日起实施[43] - 议事规则由公司董事会解释[44] 文档日期 - 文档日期为2023年12月13日[45]

股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的行 为，保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本 规则。 广州华研精密机械股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和公司 章程规定的范围内行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三)审议批准董事会报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告； (六)审议批准公司的利润分配方案和 ...

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 广州华研精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关 联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； (四)持有公司 5%以上股份的法人或一致行动人； ( ...

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月29日15:00现场召开[1][2] - 股权登记日为2023年12月26日[3] - 会议地点在广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00[2][18][20] - 网络投票代码为351138，投票简称为华研投票[17] 提案信息 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议提案[6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为5项[22] 登记信息 - 现场登记时间为2023年12月28日9:30 - 16:00[9] - 登记地点为广州市增城区宁西街创立路6号公司董事会办公室[9] 委托信息 - 可委托代表出席股东大会并行使表决权[22] - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

广州华研精密机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董 事会提名委员会(以下简称"提名委员会"或"委员会")，作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《广州华 研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，独立董事应过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人 士。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-048 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于2023年12月13日在公司二楼203室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知和会议材料于2023年12月2日以专人送达的方式和邮件的方式送达全体董事。 会议由董事长包贺林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董 事卢勇、易兰、林旭东以通讯方式出席，董事包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波 现场出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过投票表决，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加"各种塑料包装的 生产与销售。"增加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经 营范围相关条款同步修订。 ...