审计意见与费用 - 2023年度审计意见为无保留审计意见[2] - 2023年度财务和内控审计收费合计85万元（不含税）[10] - 2024年度审计费用未确定[10] 审计机构情况 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构待股东大会审议[11][12] 审计机构数据 - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿[5]

会议情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事现场参会1次，通讯参会2次[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年未召开独立董事应出席的董事会专门委员会会议[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 合规情况 - 任职期内不存在为关联方提供担保的情况[11] - 2023年募集资金使用符合规定，与披露情况相符[12] - 任职期内不存在应披露的关联交易[13] - 任职期内不存在聘任会计师事务所的情形[14] - 公司及股东任职期内未出现违反承诺的情形[15] - 任职期内信息披露真实、准确、完整[16]

关联交易金额 - 2023年预计关联交易金额不超865万元[2] - 2023年实际发生关联交易1,494,380.06元，与预计差异-7,155,619.94元[4] - 2024年预计销售关联产品金额总计16,000,000.00元，截至披露日已发生1,980,968.95元[7] 关联方信息 - 肇庆市三和塑料容器有限公司注册资本50万元，包贺林、温世旭各持股50%[8] - 佛山市勋宇包装制品有限公司注册资本800万元，谢长英持股55%，齐功相持股45%[10] 交易决策 - 2023年度日常性关联交易已确认，2024年度已预计[15] - 事项经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[15] - 保荐人对相关交易事项无异议[15]

业绩总结 - 2023年营业收入5.33亿元，较2022年降2.19%[3] - 2023年净利润7596.56万元，较2022年降9.92%[3] - 2023年经营现金流净额1.38亿元，较2022年增224.51%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额14.47亿元，较年初降0.84%[3] - 2023年末净资产10.76亿元，较年初降3.80%[3] - 2023年末货币资金4.89亿元，较年初降40.80%[5] 业务收入 - 2023年专用设备制造收入4.61亿元，占比86.43%，较2022年降2.11%[11] - 2023年瓶坯制品收入7002.18万元，占比13.14%，较2022年增0.64%[11] - 2023年其他业务收入229.95万元，占比0.43%，较2022年降51.57%[11] 业务变动原因 - 2023年瓶坯模具销售下降10.20%，因销售模具减少[12] - 2023年其他业务收入下降51.57%，因厂房未出租租金减少[12] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流净额-3.30亿元，较2022年降544.62%[14] - 2023年筹资活动现金流净额-1.28亿元，较2022年增56.74%[15] - 2023年现金及等价物净增加额-3.18亿元，较2022年降279.93%[15]

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 广州华研精密机械股份有限公司 广州华研精密机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州华研精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研 精机 2023 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具核查意见如下： 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和控股子公司（包含全资子公司）。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同 ...

业绩相关 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元[2] - 公司2023年聘请天健所费用为85万元[5] 用户数据 - 天健会计师事务所2023年上市公司审计客户家数675家[2] 审计情况 - 天健所对公司2023年度财务报告有效性进行审计并出具标准无保留意见审计报告[6][7] - 公司认为天健所在年报审计中表现良好[8]

股东大会信息 - 公司决定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月19日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年4月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月19日多个时段[2][18][20] - 网络投票代码为351138，投票简称为华研投票[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月18日9:30 - 16:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 其他信息 - 联系电话、传真、电子邮箱公布[11] - 委托代表出席及相关授权要求[22][23][24] - 存在参会股东登记表[26]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[5][7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2023年提名委员会召开2次会议[10] - 2023年未召开第二届董事会战略委员会会议[10] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会4次、股东大会3次，均全部出席[5][7] - 2023年就公司经营重大事项发表意见，均表示同意[6][8] - 与外部审计机构就审计等情况密切沟通[11] - 通过出席年度股东大会与中小股东沟通[12] - 2023年10月13日自然卸任[24] 公司合规情况 - 关联交易均履行必要程序[15] - 公司及股东任职期未违反承诺[18] - 信息披露真实准确完整[19] - 未发现内控重大缺陷[20] - 严格按法规聘用审计机构[21]

人员任职 - 2023年10月至今易兰任公司独立董事[3] 会议出席 - 任职期内公司召开3次董事会，易兰现场参会1次、通讯参会2次[5] - 任职期内公司召开1次股东大会，易兰出席1次[6] - 任职期内公司董事会审计委员会召开1次会议，易兰无委托或缺席情况[7] 合规情况 - 任职期内公司不存在对外担保情况[12] - 未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金情况[12] - 2023年度公司募集资金无违规使用情况[13] - 任职期内公司不存在应披露的关联交易[14] 信息与内控 - 任职期内公司信息披露内容真实、准确、完整[17] - 任职期内公司暂未发现内部控制重大缺陷[18]