累积投票制规则 - 股东会选举两名以上（含两名）董事时采用累积投票制[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数[4] 投票方式 - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票方式[4] - 选举独立董事和非独立董事时投票权数分别计算[4] 投票有效性 - 所投候选董事人数超应选董事人数，选票弃权[7] - 投票总数多于累积表决票数，投票无效[6] - 投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效[7] 当选条件 - 当选董事所得票数须经出席股东会股东所持投票总数的过半数通过[8] 实施细则 - 本实施细则自公司股东会决议通过之日起生效，修改亦同[10]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-032 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (2)公司董事、监事和高级管理人员； (3)公司聘请的见证律师。 8 ...

市场整体表现 - 上证综指报3876.57点，上涨1.04%，收于半年线之上 [1] - A股总成交额达到8534.13亿元 [1] - 截至今日上午10:31，共有382只A股价格突破半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 通合科技（300491）乖离率最大，为9.12%，今日涨幅10.01% [1] - 浔兴股份（002098）乖离率为9.03%，今日涨幅10.04% [1] - 徕木股份（603633）乖离率为7.04%，今日涨幅7.90% [1] - 宏柏新材（605366）乖离率为6.77%，今日涨幅7.26% [1] - 可川科技（603052）乖离率为5.50%，今日涨幅10.00% [1] 其他高乖离率个股 - 英诺特（688253）乖离率5.27%，今日涨幅5.91% [1] - 蓝特光学（688127）乖离率4.80%，今日涨幅5.48% [1] - 北大医药（000788）乖离率4.79%，今日涨幅9.93% [1] - 创业慧康（300451）乖离率4.71%，今日涨幅5.32% [1] - 华研精机（301138）乖离率4.51%，今日涨幅5.31% [1] 中等乖离率个股 - 华盛昌（002980）乖离率4.43%，今日涨幅6.38% [1] - 云中马（603130）乖离率4.16%，今日涨幅10.01% [1] - 达意隆（002209）乖离率4.09%，今日涨幅6.32% [1] - *ST花王（603007）乖离率4.08%，今日涨幅4.53% [1] - 新开源（300109）乖离率4.07%，今日涨幅4.39% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月19日以现场方式召开了第三届第十四次董事会临时会议，审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：专用设备制造占比88.63%，瓶坯制品占比9.82%，其他业务占比1.55% [1]

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于2025年11月17日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年11月19 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全 体董事一致同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事、董事会秘书列席本次 会议。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-030 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资 金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股26.17元，募资78510万元，净额67715.40万元[2] - 拟用募资30606.79万元投四个项目[5] 项目投入与调整 - 截至2025年11月18日，累计投入25496.11万元[7] - 2022年4月18日置换自筹资金及费用2844.39万元[8] - 多次调整项目实施地点、方式和达预定可使用状态时间[9][10][11] 节余资金处理 - 截至2025年11月18日，节余5847.34万元[13][14] - 拟将节余资金永久补充流动资金[17] - 2025年11月19日董事会、监事会审议通过[19][20] - 财通证券核查无异议[21][22]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年11月19日召开[2] 议案通过 - 审议通过首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户议案[3][4] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[6][7] 资金使用 - 公司将用11,132.58万元超募资金永久补充流动资金[6] 后续安排 - 两议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][7]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-029 广州华研精密机械股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资金。保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股26.17元，募资78510万元，净额67715.4万元[1] - 募集资金拟投四项目，总额30606.79万元[3][5] - 超募资金净额37108.61万元[6] 资金使用 - 2022 - 2025年多次审议闲置募资现金管理，额度从6亿降至4亿[6][7] - 拟用11132.58万元超募资金永久补充流动资金，占30%[8] - 2025年11月19日董事会、监事会同意，需股东大会审议[10][11]

资金募集 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价26.17元，募资78510万元，净额67715.4万元[2] 募投项目 - 募投项目含瓶坯智能成型系统扩产等4个，投资总额30606.79万元[5] 资金使用调整 - 2022年4月用募集资金置换自筹2844.39万元[6] - 2022年4月变更高速多腔模具扩产项目实施地点[7] - 2022年4 - 9月、2024年3月调整部分募投项目进度[8][9] 项目节余 - 截至2025年11月18日，三项目共节余5847.34万元[14] 决策情况 - 2025年11月19日通过首发募投项目结项等议案[18] - 财通证券认为需提交股东大会审议，无异议[19][20]