2024 年度，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项 职能，完成以下工作： （一） 董事会会议情况及内容 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠 定了良好基础。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，2024 年，公司实现营业收入 64,580.94 万元，较上年同期增长 21.17%；实现营业利润 11,955.89 万元，较上年同期增长 33.21%；利润总额 12,243.64 万元，较上年同期增长 36.60%；净利润 10,428.69 万元，较上年同期 增长34.06%；归属于上市股东的净利润10,125.77万元，较上年同期增长33.29%。 研发投入占营业收入比例为 4.7%，较上年同期下降 0.79%。 截至本 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易金额合计不超1600万元[4] - 2024年与肇庆三和实际发生关联交易122.93万元，占比122.93%[5] - 2024年与佛山勋宇实际发生关联交易918.28万元，占比61.22%[5] - 2025年预计与肇庆三和关联交易金额150万元，已发生2.88万元[7] - 2025年预计与佛山勋宇关联交易金额2000万元，已发生15.60万元[7] 关联方财务数据 - 肇庆三和2024年末总资产430.51万元，净资产-1240.11万元[8] - 肇庆三和2024年营业收入209.65万元，净利润-131.83万元[8] - 佛山勋宇2024年末总资产15517.49万元，净资产4906.68万元[10] - 佛山勋宇2024年营业收入22077.96万元，净利润411.31万元[10] 其他要点 - 关联交易按市场价格等方式定价[12] - 2025年预计日常关联交易是业务发展正常需要[14] - 2025年4月7日相关议案经审议通过[15][16] - 保荐人对关联交易事项无异议[17] - 相关事项决策程序符合规定[17]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股26.17元，募资78510万元，净额67715.4万元[1] - 募资投资项目总投资额30606.79万元，拟用募资[4] 现金管理 - 2024年3月5日同意用不超4.5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[5] - 截至2025年3月4日，已购未到期产品15200万元[5] - 本次拟用不超4亿闲置募资现金管理，有效期12个月[7]

天健所数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[2] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 公司相关 - 2024年续聘天健所，费用86万元[5] - 天健所对公司2024财报和内控审计，出标准无保留意见报告[6][7] - 公司认为天健所在2024年报审计表现良好，按时完成工作[8] 风险与处罚 - 2024年3月天健所在华仪电气案担5%连带责任[4] - 近三年天健所受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[7] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间信息[7] - 本次会计政策变更为法定变更，无需审议[4] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为336,881,080.72元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为37,245,427.44元[8] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况等无重大影响[9]

业绩总结 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[5][6] - 2024年度未发现内控重大缺陷，内控有效[16] 未来展望 - 未来深化精细化管理，加强审计等优化内控体系[17] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[10][12]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，与年报同披露[1] - 独立董事胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月7日[2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日召开[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票有多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 会议相关 - 地点在广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室[5] - 审议9项议案，部分对中小投资者单独计票披露[5][6] 登记信息 - 现场登记2025年5月8日9:30 - 16:00，其他方式16:00前送达[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为351138，简称华研投票[16] 委托信息 - 可委托代表出席，对多项提案表示同意[21] - 委托期限自签署日至大会结束，需提交授权委托书原件[23][24]

关联交易 - 2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1041.20万元，2025年预计不超2150万元[7] 资金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，单笔最长12个月，授权12个月[14] 会议与议案 - 第三届监事会第十次会议2025年4月7日召开，3人出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][9][10][11][12]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为10125.77万元[13] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为19033.38万元[13] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为18808.80万元[13] - 2024年关联交易实际发生金额为1041.2万元，预计2025年日常关联交易额度为2150万元[18] 分红与薪酬 - 以2024年12月31日总股本12000万股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），预计共派发现金1200.00万元[13] - 2025年度第三届董事会非独立董事董事津贴标准为1000元/月（含税）[15] - 2025年度独立董事津贴标准为7.8万元（含税）/年，按月度发放[17] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[16] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[17] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[19] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[24] 其他事项 - 董事会同意聘请天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构[20] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[21] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金继续进行现金管理[22] - 公司拟定于2025年5月9日下午15:00召开2024年年度股东大会[24]