公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为4.84亿元，同比增长24.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7076.04万元，同比增长31.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6612.84万元，同比增长35.26% [1] - 基本每股收益为0.5897元 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为4.84亿元，同比增长24.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7076.04万元，同比增长31.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6612.84万元，同比增长35.26% [1] - 基本每股收益为0.5897元 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月21日召开第三届第十三次董事会会议 [1] - 会议以现场方式在公司办公楼2楼203会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》在内的文件 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入约4.84亿元，同比增长24.98% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约7076万元，同比增长31.07% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.5897元，同比增长31.1% [1]

南财智讯10月21日电，华研精机公告，2025年前三季度公司实现营业收入4.84亿元，同比增长24.98%； 归属于上市公司股东的净利润0.71亿元，同比增长31.07%。基本每股收益0.5897元，同比增长31.10%。 ...

制度制定 - 公司于2025年10月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] 平台要求 - 公司应及时回复投资者问题，保证信息真实准确完整，不冲突、不披露未公开重大信息[5][7][8] 审核流程 - 证券部收集拟订，董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[11] 制度执行 - 制度未尽事宜按法规和章程执行，由董事会制订、解释与修订[13][14][15]

广州华研精密机械股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章 程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规之规定成立的股份有 限公司。 公司系由广州华研精密机械有限公司按照原账面净资产值折股整体变更 设立。公司在广州市市场监督管理局注册登记，营业执照统一社会信用代码 为 91440183737177038K。 第三条 公司首次公开发行股票并上市的申请于 2021 年 4 月 9 日经深圳 证券交易所创业板上市委员会审核通过，于 2021 年 10 月 9 日取得中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意公司首次公开发行股票的注 册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2021 年 12 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司中文名称为广州华研精密机械 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属知情人[11] 信息报告 - 信息报告义务人24小时内递交或传真重大信息至证券事务部[18] - 各部门、子公司重大事件信息应第一时间向董事长报告并通报[16] - 重大信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员等[17] 信息管理与披露 - 证券事务部负责重大信息接收、登记备案和对外披露[18] - 内幕信息知情人5个工作日内填写登记表并备案[20] - 公司发生重大事项在内幕信息披露后5个交易日向深交所报送登记表[22] - 公司在内幕信息披露后5个交易日向深交所报送重大事项进程备忘录[24] - 《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》保存期至少10年[24] - 公司在相关报告和公告后5个交易日内对知情人买卖情况自查[28] - 公司发现知情人违规2个交易日内披露情况及处理结果[28] - 公司筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送知情人档案[24] - 首次披露重组事项至报告书期间有重大变化应补充提交档案[24] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过生效施行，修订亦同[32] - 本制度由董事会负责解释和修改[31]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[11] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[12] 担保金额限制 - 连续十二个月担保超净资产50%且超5000万元须股东会审议[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[12] - 连续十二个月担保超总资产30%须股东会审议且2/3以上通过[12] 表决与审批 - 股东会其他对外担保表决须1/2以上通过[12] - 董事会审批对外担保应全体董事过半数且2/3以上同意[13] 债务处理 - 被担保企业债务到期前1个月财务部发催还款通知单[19] - 被担保人债务到期未还公司10个工作日内执行反担保措施[19]

离职制度 - 适用于全体董事及高级管理人员[2] 董事辞任 - 提交书面报告，收到日生效[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 公司2个交易日内披露辞任情况[5] 高级管理人员辞职 - 程序由劳动合同规定[5] 特殊履职与手续 - 特定情形原董事改选出的董事就任前仍履职[5] - 离职生效后5个工作日内办妥移交手续[8] 审计与追责 - 审计委员会可启动离任审计[8] - 未履行承诺公司有权索赔[8] - 对追责决定有异议可15日内申请复核[11]