关于广州华研精密机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司 作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称 "财通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机本次拟使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-004 广州华研精密机械股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下称"公司"或"华研精机"）于2024 年3月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人 民币26.17元，本次发行募集资金总额为78,510.00万元，扣除发行费用10,794.60 万元（不含增值税）后，募集资金净额为67,715.40万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金 继续进行现金管理，购买包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、 收益凭证及国债逆回购等保本型产品，以增加资金收益，为公司和股东获取更好 的投资回报。 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于2024年3月5日在公司二楼203室以现场及通讯方式召开。会议通知和材料 以专人送达的方式已于2024年2月25日向各位董事发出。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、董事兼总经理 温世旭通讯方式参加会议，董事包贺林、李敏怡、刘伟波、独立董事易兰、林旭 东现场出 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-007 广州华研精密机械股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金 的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和 长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金 投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产 经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况， 符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次募投项目延 期事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议决于 2024 年 3 月 5 日在公司一楼 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价每股26.17元，募资总额78510万元，净额67715.4万元[2] 项目投入 - 截至2023年底，募投项目累计投入17116.4万元[3] 项目进度 - 瓶坯智能成型系统扩产项目进度52.29%，已投入5126.42万元[5] - 高速多腔模具扩产项目进度73.78%，已投入8106.64万元[5] - 研发中心建设项目进度57.79%，已投入3883.34万元[5] 项目延期 - 三项目预定可使用时间均推迟，2024年3月5日通过延期议案[2] 机构意见 - 保荐机构财通证券对募投项目延期无异议[13]

股价情况 - 2024年2月21 - 28日连续6个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超100.71%，属严重异常波动[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无更正之处，未报道重大未公开信息[4] - 经营正常，无业绩预告披露情况[4][5] - 未向第三方提供未公开定期业绩信息[5] 重大事项 - 不存在应披露未披露或筹划中的重大事项[5] 股票交易 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖股票行为[6] 信息发布 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

股票情况 - 2024年2月22 - 23日、26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正[4] - 未公开定期业绩信息未向除审计外第三方提供[5] - 无应披露而未披露事项[8] 经营状况 - 目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东行为 - 异常波动期间，控股股东、实控人无买卖公司股票行为[6]

公司变更 - 2023年12月召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[3] - 近日完成《公司章程》工商变更登记[4] - 变更后经营范围新增日用品生产专用设备制造等业务[6] 公告信息 - 公告日期为2024年2月5日[8]

北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州华研 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天 睿律师事务所（以下简称本所）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年 第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议 召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见 证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会根据公司第三届董事会第三次会议决议由公司董事会召集。公 司董事会已于 2023 年 12 月 14 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-051 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2023 年 12 月 29 日(星期五)15:00。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 ...