证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生产 经营需要，2023 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称"招 标集团"）及其子公司、福建省拍卖行有限公司（以下简称"拍卖行"）累计发 生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,026.67 万元。2024 年度预计将与 关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 总金额不超过 1,721.99 万元。 独立董事就该事项召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，同意提交 董事会审议。2024 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第九次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士、何柱先生已回避表决） 的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》；保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查 意见。 本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-023 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求变更会计政 策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的生效日期，开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策 ...

1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 20,000 万元人民币（含本数，下同）的自有资金和不 超过 45,000 万元人民币（含本数，含超募资金，下同）的闲置募集资金。 3、特别风险提示：公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额 度不超过 20,000 万元人民币的自有资金和不超过 45,000 万元人民币的闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-017 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-012 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了 《2023 年度监事会工作报告》，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》充分反 映了公司 2023 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 经审议，监事会认 ...

业绩数据 - 截至2023年末，公司资产总额约为21.76亿元，营业收入6.86亿元[33][44] - 2023年公司研发投入金额4308.27万元，研发投入占营业收入比例达6.28%[176][181] - 2023年公司新增各类授权专利46项，软件著作权52项[188] 用户数据 - 截至2023年末，项目管理系统纳管企业25家，项目22,929个，合同6,940个，用户3,515人[109][113] 未来展望 - 公司发展目标是打造“数字招股”，成为全国一流数字化全过程工程咨询服务提供商[95,103] - 公司将信息安全保护加入未来规划，增强信息系统安全预警和应急处理能力[131][137] 新产品和新技术研发 - 2023年经纬科技“海洋渔业智慧监测与建筑目标遥感智能识别”获首届国企数字场景创新专业赛三等奖[105][119] - 2023年经纬科技“面向多源异构数据融合的历史文化资源数字化保护利用系统研究”项目获福建省测绘地理信息科技进步奖三等奖[105][119] - 经纬科技研发出无人机多姿态拍摄解算与目标定位软件[189] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司编制《2023—2026年信息化转型升级规划》[94,102] - 公司搭建“项目管理系统”内部信息化管理平台提升业务协同和效率[105] - 福易采电子交易平台2023年实现项目融资服务落地、会员服务体系上线和3.0版本升级[110][115] - 2023年9月，工大设计和工大咨询数字化平台投入使用[129][134] - 2023年，交通检测完成两个智能化平台建设，初步搭建交通智能化管理平台体系[130][136] - 交通监理将智慧监理OS信息系统应用于工程监理，自主研发信息化智能化软件[122][138]

关联交易金额 - 2023年度公司与关联方实际发生关联交易1026.67万元，2024年度预计不超1721.99万元[1] - 2024年预计向关联人提供劳务金额324.56万元，一季度已发生45.73万元，2023年发生174.98万元[3] - 2024年预计接受关联人提供劳务金额340.00万元，一季度未发生，2023年发生182.54万元[3] - 2024年预计接受关联人房屋租赁金额1057.43万元，一季度已发生207.86万元，2023年发生664.96万元[3] 关联交易差异 - 2023年向关联人提供劳务实际发生额178.94万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异 -65.69%[6] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额182.77万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异24.28%[6] - 2023年接受关联人房屋租赁实际发生额664.96万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异 -8.36%[6] - 2023年度公司向招标集团及其子公司、拍卖行提供劳务实际发生金额664.96万元，预计金额613.65万元，超出预计金额，差异为8.36%[7] 招标集团情况 - 截至2023年12月31日，招标集团总资产420,567.89万元，净资产151,706.30万元，2023年度营业收入135,087.84万元，净利润27,836.86万元[9] - 招标集团2023年度直接及间接持有公司54.50%的股份，为公司控股股东[9] - 招标集团注册资本为20,000万元人民币[8] 决策与合规 - 2024年第三届董事会第九次会议以6票同意审议通过关联交易议案[2] - 2024年4月23日公司第三届董事会第九次会议审议通过相关关联交易议案[13] - 2024年4月23日公司第三届监事会第八次会议审议通过相关关联交易议案[13] - 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过相关关联交易议案[13] - 保荐人认为公司关联交易履行必要决策程序，符合相关规定，对关联交易事项无异议[14] 其他要点 - 2023年9月19日拍卖行不再属招标集团合并报表子公司，但至2024年9月19日仍为关联方[3] - 公告表格内部分合计数尾数差异系四舍五入导致[4] - 公司及子公司与关联方交易以市场价格为定价依据，遵循公平合理原则[10] - 关联交易是公司正常业务往来，不损害股东利益，不影响公司独立性[11]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-019 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币 普通股(A 股)股票 6,880.1205 万股，每股发行价格为 10.52 元。募集资金总额为 723,788,676.60 元，扣除不含税发行费用 61,853,186.27 元后，实际募集资金净额 为 661,935,490.33 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日全部到位，经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具华兴验字[2022]21000480483 号《验资报告》。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | ...

华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山 大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 327 名，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请华兴所为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年，最终审计费用由股东大会授权董事会根据行业标准和公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见以 ...

业绩与制度 - 2023年公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 公司已建立较为完善的内部控制体系[6] 监事会情况 - 2023年监事会设监事3名，召开7次会议[2] 市场扩张和并购 - 2023年收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权[4][8] 未来展望 - 2024年监事会将促进公司规范运作，提升能力[10]

业绩总结 - 公司总计期初金额137,265,812.77元，期末金额139,249,065.44元[1] 应收账款 - 福建省招标采购集团2023年期初558,869.00元，发生额382,000.00元，偿还382,000.00元，期末558,869.00元[2] - 福建省六一八产业发展公司2023年期初440,145.20元，发生额350,621.60元，偿还154,766.80元，期末636,000.00元[2] - 福建省环境保护设计院公司2023年期初258,075.47元，发生额585,854.60元，偿还632,930.07元，期末211,000.00元[2] - 福建巨电新能源公司2023年期初12,000.00元，发生额299,000.00元，偿还12,000.00元，期末299,000.00元[2] - 福建科瑞药业公司2023年期初94,937.00元，发生额1,127,542.00元，偿还1,222,479.00元[2] 其他应收款 - 福建省招标采购集团2023年期初126,393.81元，发生额186,235.93元，偿还312,629.74元[2] - 漳州市龙海区国有资产投资经营公司为80,000.00元[1] 其他流动资产 - 福建省交通建设工程试验检测公司子公司2023年期初25,000,000.00元，发生额2,430,000.00元，期末27,430,000.00元[2] - 福建省经纬数字科技公司子公司2023年期初30,000,000.00元，偿还10,000,000.00元，期末30,000,000.00元[2] - 福建工大岩土工程研究所公司其他流动资产、应收利息期初2,108,909.58元，期末3,002,227.39元[1] - 福建省工大工程设计公司其他流动资产、应收利息期初444,312.35元，期末779,358.94元[1] 应收股利 - 福建省工大工程设计公司子公司2023年期初1,431,570.13元，发生额1,905,664.04元，偿还3,337,234.17元[2] - 福建省闽招咨询管理公司子公司发生额15,619,952.49元，偿还15,619,952.49元[2] 其他 - 期初关联方占用资金余额不一致，系子公司合并及合并抵消影响，涉及金额558,869元、43,909元、824,383元[1]