兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2 | | 场外部环境变化及公司内部情况 对募投项目可行性的影响，及时履 | | --- | --- | | | 行相关决策程序及信息披露义务。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 9 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 7 月 26 日、8 月 28 日 | | | 《募集资金存储和使用的规范要 求》，结合法律法规、典型案例以 ...

编号：2024-001 证券代码：301136 证券简称：招标股份 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与招标股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 17 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 上市公司 | 董事长：张亲议先生； | | | 董事、总经理：吴明禧先生； | | | 独立董事：雷云先生； | | | 独立董事：吴玉姜女士； | | 接待人员姓名 | 财务总监：林力先生； | | | 董事会秘书：何宗延先生； | | | 保荐代表人：陈水平先生。 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 请问贵公司未来针对低空经济领域方面的发展战略和 1. 发展中心是什么？谢谢！ 答：您好，公司未来将以高质量发展为 ...

法律意见书 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, 关于福建省招标股份有限公司 2023年年度股东大会 Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 166,212,583 股，占 公司有表决权股份总数的 60.3960%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 148,503,000 股， 占公司有表决权股份总数的 53.9609%； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长张亲议等，特殊情况参会人员将调整[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2023年度网上业绩说明会问题，可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

福建省招标股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012740023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012740023 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建省招标股份有限公司(以下简称招标股份) 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 招标股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、鉴证结论 我们认为，招标股份董事会编制的 ...

根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相 应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。 公司年度对各类资产计提的信用减值损失 29,397,787.57 元及资产减值损失 28,544,550.43 元，合计 57,942,338.00 元，具体情况如下表： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-021 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司对 2023 年度可能发生减值损失的资产计提减 值损失。 1、应收票据 本公司对 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职 责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司 治理。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定， 涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下： 福建省招标股份有限公司 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 | | | | 候选人的议案 | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 | | | | 选人的议案 | | | | 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | | | | ...

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人雷云，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于 中南民族大学物理系，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，中 国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，任福建光明建筑设计院 院长；2000 年 3 月至今，任光明房地资产评估有限责任公司董事长、总经理；2002 年 11 月至 2014 年 9 月，任恩施梭布垭石林景区有限公司董事长；2004 年 4 月至今，任 福建省正大拍卖有限公司执行董事； ...

内控评价 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立相应内部控制制度和体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] - 《2023年度内部控制评价报告》基本反映公司内控建设及运行情况[3] 监管要求 - 提请公司关注相关规定，加强内部控制规范体系建设[4] - 要求公司遵守资本市场规范，严格执行内控制度[4] - 要求公司提升内控有效性，增强独立性及规范运作能力[4] - 要求公司提高上市公司质量[4]