会议基本情况 - 公司于2025年6月16日召开第三届监事会第十五次会议 现场表决方式[1] - 会议地点为公司4楼会议室 因情况紧急经全体监事一致同意豁免提前通知时限[1] - 会议通知通过电话及口头方式传达 监事会主席俞翔召集主持[1] - 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书李灏列席会议[1] 会议审议事项 - 监事会审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1] 资金使用安排 - 公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金 后续以募集资金进行等额置换[1] - 该事项履行了必要决策程序 制定了相应操作流程[1] - 不影响募投项目正常实施 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形[1] 信息披露 - 详细内容参见同日发布于巨潮资讯网的专项公告[2] - 公告标题为《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》[2]