关于福建省招标股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金 兴业证券股份有限公司 进行现金管理的公告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对招标股份关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 情况进行了核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕31 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每 股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60 元，扣除发行费用后 ...

董事会与委员会情况 - 2023年董事会应出席7次，实际出席7次，出席率100%[4] - 任职期间审计委员会召开3次，应出席3次，实际出席3次[10] - 薪酬与考核委员会未召开[10] 意见发表情况 - 2023年发表多项独立意见及事前认可意见[6][8] - 多次表明不存在非经营性占用资金和违规担保情形[9] 公司决策情况 - 2023年度日常关联交易事项获审议通过[16][17] - 续聘华兴会计师事务所作为2023年度审计机构[18] - 聘任林力为财务总监[18] 报告编制情况 - 2023年编制并披露多份报告[17] - 第三届董事会第二次会议审议通过2022年度内部控制自我评价报告[17] 股权收购情况 - 全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入预算71000.00万元，较2023年增长3.47%[7] - 2024年营业利润预算4800.00万元，较2023年增长7.14%[7] - 2024年归母净利润预算2450.00万元，较2023年增长6.79%[7] 新策略 - 强化内部管理降低财务风险[6] - 提高管理水平提高资金利用率[6]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了目前在任的独立董事雷云、黄光阳、吴玉姜的任职经历，并结合 三位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司三位独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性 的相关要求。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-015 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司 2023 年度财务数据， 公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 22,941,733.80 元， 母公司实现净利润 58,787,086.40 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取 法定公积金 5,878,708.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 134,454,041.42 元，公司合并报表可供分配利润为 253,505,595.78 元，根据利润分 配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 134,454,041.42 元。 公司拟以现有总股本 275,204,820 股为基数，向全体股东 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 风险领域 - 重点关注资金、合同管理等高风险领域[9] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷标准[14][15][16]

审计机构聘请 - 公司聘请华兴所作为2023年年度报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴所合伙人66名、注册会计师327名，超173人签过证券服务业务审计报告[2] - 签字项目合伙人近三年签和复核8家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人近三年签和复核超3家上市公司审计报告[4] 审计工作配备 - 2023年年度审计配备合伙人1名，项目经理2名，其他审计人员7名[8] 审计服务优势 - 华兴所就重大会计审计事项提供咨询和解决方案[5] - 制定专业意见分歧解决机制，审计无不能解决的意见分歧[5] - 实施完善的项目质量复核程序[5] - 职业风险基金计提和职业保险购买合规，近三年无执业民事诉讼[10] 公司评价 - 公司认为华兴所履行审计责任义务，出具报告客观完整清晰及时[11]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-011 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公 司董事会 2023 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 利益等方面的工作及所取得的成绩。 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报 ...

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。 由于公司第二届董事会任期届满，本人自 2023 年 4 月 6 日起不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。现就本人 2023 年度任职期间（以下简称"任职期间"） 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人朱炎生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 毕业于厦门大学国际法专业。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任铜陵市司法局科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，厦门大学国际法专业就读；1999 年 8 月至今就职于厦门大学， 历任厦门大学法学院助教、讲师、副教授、教授。1999 年 8 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][15][16] - 网络投票代码为351136，简称招标投票[14] 议案相关 - 本次议案须经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 会议提及2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[1][2]