证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-041 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 15 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事项颖先生以通讯方 式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东瑞德智能科技股份有限公司 二零二四年五月 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得 公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司进行登记。激励对象获授的第二类限制性股票在归属登记前，不享有公司股东权 利，并且该第二类限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予235.46万股的第二类限制性股票，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知已于 2024 年 5月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-042 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，公司监事会认为：董事会审议 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《广东瑞德智能科技 股份有限公司 202 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-044 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事夏明会保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏明会受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年6月3日召开的2024年第一 次临时股东大会审议2024年限制性股票激励计划的相关提案向公司全体股东征 集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 2.本次征集表决权为依法公开征集，征集人夏明会符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意 见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 4.截至本公告披露日，征集人夏明 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予第二类限制性股票235.46万股，占股本总额2.30%[1] - 汪军等7位高管及196名员工获授股份[1] - 激励对象获授股票未超股本总额1%，计划标的股票未超20%[2] 其他 - 列出核心技术或业务人员100人[7][8][9][10] - 董事会发布相关内容时间为2024年5月15日[11]

财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股权激励 - 激励对象包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等人员，已说明必要性和合理性[2] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超过公司股本总额的1%[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[4] - 每个归属期的时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[4] - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[4] - 股票期权每期可行权比例不超激励对象获授总额的50%[35] 决策流程 - 监事会认为股权激励计划利于公司持续发展且无损害股东利益情况[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，各项审核均符合规定[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41]

限制性股票激励计划 - 考核年度为2024、2025年，每年考核一次[6][9][10] - 2024年度营收增长率不低于15%，2025年度不低于30%（以2023年为基数）[6] 考核相关 - 考核范围含内部董事等，不含独董、监事、外籍员工[4] - 薪酬与考核委员会领导，管理中心实施考核[5] - 考核结果作为限制性股票归属依据[13]

会议信息 - 现场会议于2024年5月15日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月15日[3][4] 股东情况 - 出席会议股东5人，代表股份46,365,600股，占比46.6060%[8] - 出席会议中小股东1人，代表股份2,600股，占比0.0026%[9] - 本次股东大会享有表决权股份总数99,484,143股[9] 议案表决 - 多份2023年度相关议案同意股数46,365,600股，占比100%[10][11][12][13] - 聘任会计师事务所议案中小投资者同意2,600股，占比100%[15] - 两份议案获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[17][19]

会议安排 - 2024年4月18日决议5月15日召开2023年度股东大会[5] - 4月22日公告召开股东大会通知[5] - 5月15日14:30现场会议在佛山顺德召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为5月15日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股46363000股，占比46.6034%[7] - 参加网络投票股东1名，代表股份2600股，占比0.0026%[8] 议案表决 - 六项议案同意股数均为46365600股，占出席有效表决权股份100%[13][14][16][17][18][19] - 《关于聘任会计师事务所的议案》中小投资者同意2600股，占100%[18] - 部分议案获三分之二以上通过或表决结果合法有效[20][22][23][24]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-040 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召 开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。 （二）根据公司《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定， 鉴于首次授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制 性股票的第一个解除限售期的业绩考核目标未达成，首次授予部分的109名激励 对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共47.25万股不得解除 限售，预留授予部分的13名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的第一类 限制性股票共4.35万股不得解除限售，由公司回购注销第一类限制性股票共 ...