证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-052 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 3 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 6 月 3 日以现场的方式在公司会议室召开。根据 《公司章程》第一百一十五条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 广东信达律师事务所出具了法律意见书。 上述事项的具 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-049 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票：第一类限制性股票； 2.本次回购注销涉及人数133人，回购注销第一类限制性股票共57.40万股， 占回购注销完成前公司总股本的 0.5596%； 3.限制性股票回购价格：13.99 元/股； 4.本次回购金额：8,030,260.00 元； 5.截至 2024 年 5 月 29 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份 总数将变更为 10,199.55 万股。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限 ...

激励计划流程 - 2024年5月15日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 5月16日在巨潮资讯网披露激励计划公告[1] - 5月16 - 25日通过OA平台公示激励对象名单[2] 激励对象情况 - 激励对象包括内部董事、高管等，不含独董、监事和外籍员工[7] - 包含持股5%以上股东汪军和黄祖好[8] 核查结果 - 公示期满监事会无异议，核查后认为激励对象主体资格合法有效[3][8]

激励计划 - 2024年5月15日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年5月16日公司在巨潮资讯网披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2023年11月16日至2024年5月16日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票行为[4][6] 股份回购 - 自查期公司累计回购股份3,085,357股，基于回购计划实施并披露[5]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-046 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因部分激励对象离职 及2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件未成就，同意注 销8名激励对象第二个行权期计划行权的股票期权共14.75万份。具体内容详见 公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分第二类限制性股票及 注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2022年股权 激励计划中14.75万份股票期权的注销事宜已于近日办理完成。本次注销的部分 股票期权尚未行权，本次注销不会引起公司股本变动。 特此公告。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 ...

法律意见书 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 公司/上市公司/瑞德智能 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | | 本激励计划/本次激励计划 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性 | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《法律意见书》 | 《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股 年限制性股票激励计划（草案） | | | 份有限公司 2024 | | | 的法律意见 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国 ...

股权激励计划基本信息 - 拟授予235.46万股第二类限制性股票，约占公司股本总额2.30%[6][35] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%，单个激励对象累计不超1%[7][35] - 第二类限制性股票授予价格为9.79元/股[8][46] - 激励对象总人数203人，占2023年12月31日公司全部员工人数12.72%[8][29] - 有效期最长不超36个月[9][39] 回购情况 - 2024年1月23日同意用2000 - 4000万元超募资金，以不超35元/股回购股票，已实施完毕[33] - 2024年2月8日同意用2000 - 4000万元超募资金，以不超31.5元/股回购股票，未实施完毕[33] - 截至2024年4月30日累计回购股份3085357股，占公司现总股本3.01%[34] 激励对象分配 - 董事长汪军获授10万股，占授予总数4.25%，占公告日公司股本总额0.10%[37] - 董事黄祖好获授4万股，占授予总数1.70%，占公告日公司股本总额0.04%[37] - 196名核心技术等员工共获授190.96万股，占授予总数81.10%，占公告日公司股本总额1.86%[37] 归属安排 - 第一个归属期权益数量占授予权益总量50%，时间为授予之日起12 - 24个月内[43] - 第二个归属期权益数量占授予权益总量50%，时间为授予之日起24 - 36个月内[43] 业绩考核 - 激励对象考核年度为2024年、2025年[54] - 2024年业绩考核目标是以2023年营业收入为基数，增长率不低于15.00%[55] - 2025年业绩考核目标是以2023年营业收入为基数，增长率不低于30.00%[55] 费用摊销 - 本期激励计划需摊销总费用2374.56万元[75] - 2024年需摊销费用1034.25万元[75] - 2025年需摊销费用1089.66万元[75] - 2026年需摊销费用250.65万元[75] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13][79] - 股东大会通过后60日内完成授予等程序，否则终止计划[13][81] - 公司为激励对象代扣代缴个人所得税及其他税费[88] - 激励对象资金来源为自筹资金[94] - 激励对象离职，已归属股票不作处理，未归属股票作废[103]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会将于 2024 年 6 月 3 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-045 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任张其华先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期为自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 张其华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为 失信被执行人的情形。张其华先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件， 具备履行公司高级管理人员职责的能力。 特此公告。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1977 年 11 月出生 ...