吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2006 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第九 次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出 席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董 事会秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 ①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 证券代 ...

激励对象 - 获授限制性股票的激励对象为51名[1] - 激励对象包括公司董事等，不包括独立董事、监事[2] 激励计划 - 首次授予日为2023年9月25日[3] - 授予价格为14.84元/股[3] - 授予第二类限制性股票数量为375.952万股[3]

吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 首次授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授权总 量的比例 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 数量（万股） | （%） | 的比例（%） | | 1 | 洪丽旋 | 中国 | 董事、总经 | 120.00 | 27.59 | 0.81 | | | | | 理 | | | | | 2 | 洪丽冰 | 中国 | 运营副总经 | 20.00 | 4.60 | 0.14 | | | | | 理 | | | | | 3 | 何惠红 | 中国 | 财务总监 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 4 | 耿久艳 | 中国 | 董事会秘书 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 5 | 陈松琦 | 中国台湾 | 销售经理 | 4.00 | 0.92 | 0.03 | | | | ...

激励计划授予情况 - 2023年9月25日为首次授予日，向51名激励对象授予375.952万股第二类限制性股票[4][23][25] - 限制性股票首次授予价格为14.84元/股[5] - 预留部分为58.988万股，占授权总量13.56%，占目前总股本0.40%[6] 人员获授情况 - 董事、总经理洪丽旋获授120.00万股，占授权总量27.59%，占目前总股本0.81%[6][24] - 运营副总经理洪丽冰获授20.00万股，占授权总量4.60%，占目前总股本0.14%[6] - 其他核心技术（业务）人员46人获授205.552万股，占授权总量47.26%，占目前总股本1.39%[6][26] 业绩考核目标 - 首次授予部分2023 - 2025年营业收入增长率基准值分别为16%、45%、90%，目标值分别为30%、65%、120%[12] - 预留部分2024 - 2025年，2024年营业收入增长率基准值45%、目标值65%，2025年基准值90%、目标值120%[13] 费用相关 - 以B - S模型测算首次授予股票公允价值，标的股价28.03元/股[28] - 首次授予权益需摊销总费用为4991.36，2023 - 2026年分别为979.16、2445.64、1171.93、394.62[30] 审批情况 - 2023年8 - 9月完成激励计划相关审批程序[15][16][17] - 独立董事、监事会同意授予，律师认为授予合法有效[34][36][39]

股权激励流程 - 2023年8月31日，公司审议通过多项股权激励相关议案[5] - 2023年9月1 - 10日，公司公示拟激励对象名单，监事会无异议[6] - 2023年9月19日，公司股东大会审议通过相关议案[7] 授予情况 - 2023年9月25日确定授予日，向51名对象授予375.952万股限制性股票[9][12] - 授予价格为14.84元/股[12] 合规情况 - 授予合法有效，已取得必要批准和授权[17]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-3002 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星 期二）下午 14:50 在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室以 现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会现场会 议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长洪俊城先生。 本次股东大会符合《中华人民共和国公司 ...

会议信息 - 公司于2023年9月1日发布召开2023年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2023年9月19日14:50召开，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[6][7] 投票情况 - 参会股东（代理人）12人，代表股份6,877,579股，占公司股份总数4.6637%[8] - 三项议案同意股数均为6,856,279股，占比99.6903%[10][11][12]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1032 吉安满坤科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日分别召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下称"本次限制性股票激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在《2023 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内（以下称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

激励计划审议 - 公司于2023年8月31日审议通过2023年限制性股票激励计划草案议案[1] 激励对象公示 - 激励对象名单于2023年9月1 - 10日在公司内部OA系统公示[2] - 公示期员工可通过多种方式反馈，监事会未收到异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象多方面情况[3] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[4][5]

吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划考核管理办法 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性 ，吸引和留住优秀人才，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升 ，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定《吉安满坤科技股份有限公司2023年限制 性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 ...